湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

不起訴決定書

寧檢公訴刑不訴〔2020〕68號(hào)

被不起訴人張某甲，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6105261988********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，住陜西省西安市**區(qū)**路**號(hào)樓**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月6日被寧鄉(xiāng)市公安局刑事拘留。2019年7月4日經(jīng)寧鄉(xiāng)市安局決定取保候?qū)彛?019年12月13日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛晌靼彩泄簿盅闼志謭?zhí)行。

本案由寧鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月12日移送本院起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月21日、4月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日、4月30日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月13日、3月22日、6月1日延長審查起訴期限15日。

寧鄉(xiāng)市公安局移送起訴認(rèn)定：犯罪嫌疑人彭某某等人于2018年6月21日在長沙市岳麓區(qū)注冊(cè)成立長沙存愛珠有限公司傳銷組織，網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)于2018年7月份試運(yùn)行，推出APP第三方應(yīng)用程序。2018年11月份，犯罪嫌疑人趙某某通過犯罪嫌疑人宋某某介紹以西安沃尚邦網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義出資1000萬元人民幣持有長沙存愛珠宗有限公司股份49%，犯罪嫌疑人彭某某持有股份49%，犯罪嫌疑人宋某某以其妻周某某的名義持有公司股份2%。該傳銷組織打著中國“一帶一路”、“中非合作”的口號(hào)，鼓吹“創(chuàng)建讓消費(fèi)者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺(tái)”，開創(chuàng)“以0投資成為珠寶店老板”的顛覆性商業(yè)理念，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開各類培訓(xùn)會(huì)等途徑，以上線推薦下線的“人拉人”，方式引誘他人繳納15391或28139元的會(huì)員費(fèi)（購買A款15391或B款28139元的鉆石道具），并在手機(jī)APP上進(jìn)行注冊(cè)成為該傳銷組織的會(huì)員。該傳銷組織通過線上線下相結(jié)合的“拉人頭”方式不斷發(fā)展會(huì)員，共計(jì)發(fā)展會(huì)員10408人，涉案金額達(dá)142918958余元，以“金字塔”結(jié)構(gòu)形成層級(jí)104層。另查，2016年12月，犯罪嫌疑人趙某某、葛某某在河南省三門峽市成立河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司，犯罪嫌疑人趙某某、葛某某、張某乙、李某某、張某丙等人通過河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，在河南省三門峽市以沃聯(lián)沃商城平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員方式按層級(jí)發(fā)展下線會(huì)員達(dá)3萬余人，自2018年10月起，河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司為轉(zhuǎn)移河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司會(huì)員入會(huì)資金及利息的兌付壓力，通過與長沙存愛珠寶有限公司合作，組織、引誘沃聯(lián)沃公司的2200余會(huì)員，成為長沙存愛珠寶有限公司會(huì)員。2018年8月，犯罪嫌疑人趙某某通過犯罪嫌疑人宋某某的介紹認(rèn)識(shí)了陳某某(在逃）、薛某某(在逃）等人，犯罪嫌疑人趙某某通過河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司策劃實(shí)行“IAC虛擬貨幣”的傳銷項(xiàng)目，吸引、誘惑河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司會(huì)員以先交付人民幣購買比特幣，再以比特幣的適時(shí)價(jià)格作為依據(jù)購買等價(jià)值的IAC虛擬貨幣(自定為0.1元一個(gè)IAC幣），以此成為“IAC虛擬貨幣”項(xiàng)目的會(huì)員，犯罪嫌疑人趙某某共計(jì)收取會(huì)員購買的比特幣達(dá)2080余枚，其中有1000余枚被犯罪嫌疑人趙某某拋銷兌現(xiàn)，所得資金用于投資長沙存愛珠寶有限公司及與長沙存愛珠寶有限公司進(jìn)行資金結(jié)算。

被不起訴人張某甲系犯罪嫌疑人趙某某的妻子，通過犯罪嫌疑人趙某某的介紹成為長沙存愛珠寶有限公司會(huì)員，張某甲成為會(huì)員后積極發(fā)展下線會(huì)員，目前張某甲為長沙存愛珠寶有限公司店長級(jí)別會(huì)員，共計(jì)發(fā)展下線51人，下線層級(jí)14層，獲得銷售返利24334.85元，共計(jì)非法獲利24334.85元。

經(jīng)本院審查并兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為寧鄉(xiāng)市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人張某甲在傳銷活動(dòng)中起組織者、領(lǐng)導(dǎo)者作用的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

????????????????????????湖南省寧鄉(xiāng)市人民檢察院

????????????????????????????????2020年6月9日???

???????（院印）??????