湖北省咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

咸安檢刑檢一部刑不訴〔2020〕9號

????被不起訴張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4209211990********，漢族，大專文化，武漢**公司后勤人員，出生地湖北省孝昌縣，住湖北省武漢市洪山區(qū)**家園**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年9月5日被咸寧市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)咸寧市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由咸寧市公安局執(zhí)行。2020年7月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人劉瑜，湖北寧華律師事務(wù)所律師。

????本案經(jīng)湖北省公安廳依法指定，由咸寧市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、詐騙罪、虛假訴訟罪，于2020年3月4日向咸寧市人民檢察院移送審查起訴。同年3月8日，咸寧市人民檢察院指定本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人,告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查兩次（自2020年4月24日至2020年5月20日、自2020年7月3日至2020年7月27日），因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限兩次（自2020年4月8日至2020年4月24日、自2020年6月20日至2020年7月3日）。

????咸寧市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

????一、張某甲涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪。

????2012年2月20日，林某甲（已另案處理）以其母親魯某甲的身份在武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**園**產(chǎn)業(yè)基地成立武漢**投資管理有限公司（以下簡稱武漢**公司），專門從事高利放貸業(yè)務(wù)，為了高利放貸業(yè)務(wù)的發(fā)展，林某甲和張某乙（另案處理）分別于2013年12月10日、2014年5月13日、2014年9月2日、2014年9月3日陸續(xù)注冊成立了武漢**資產(chǎn)管理有限公司、武漢**投資管理有限公司、武漢**有限公司和武漢**商貿(mào)有限公司。林某甲為了謀取非法利益，一是2012年5月開始在**報刊登“低利息、放款快”廣告；二是在**公司住所地開設(shè)聚寶閣財富會館，以有固定場所來誘使他人前來借貸；三是以公司名義招聘管理和催收人員。為攫取更多非法利益，林某甲網(wǎng)羅并篩選了施某甲、朱某某、張某丁、肖某甲、王某某、郝某某、林某乙（均另案處理）、被不起訴人張某甲等人作為固定成員，形成違法犯罪團(tuán)伙。實施以簽訂虛高的借款合同和借條、簽訂虛假的融資顧問服務(wù)協(xié)議、租房協(xié)議或者房屋買賣合同，惡意壘高借款金額、毀匿還款證據(jù)、暴力、威脅、“軟暴力”逼債為主要特征的“套路貸”犯罪活動，并以此為斂財?shù)氖侄危鸩叫纬闪藢蛹壏置?、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、具備一定經(jīng)濟實力的黑社會性質(zhì)犯罪組織。

????該組織主要成員基本固定，分工明確，層級清楚，林某甲是組織領(lǐng)導(dǎo)者，負(fù)責(zé)整個組織的指揮、管理、決策，所有成員聽其指揮，所有事務(wù)由其安排，負(fù)責(zé)制定高利貸、“套路貸”的具體流程。張某乙、朱某某、施某甲、張某丁是該犯罪組織的積極參加者，其中張某乙、朱某某、施某甲是骨干成員，張某乙負(fù)責(zé)財務(wù)工作，發(fā)放工資，報銷費用，管控放貸資金；朱某某、施某甲受林某甲領(lǐng)導(dǎo)，主要負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，開展貸款業(yè)務(wù)，與借款人簽訂借款合同，安排或帶領(lǐng)人員上門催收，審核催收費用；張某丁暴力催收最為積極，經(jīng)常帶領(lǐng)肖某甲、王某某、郝某某、張某甲、林某乙等人從事暴力或者軟暴力催收工作。

????以林某甲為首的黑社會性質(zhì)組織，通過日常交流、微信群進(jìn)行日常管理等方式，嚴(yán)格管理組織成員并進(jìn)行相關(guān)法律培訓(xùn)，對違法犯罪手段進(jìn)行法律包裝，逃避法律制裁。內(nèi)部形成不成文的規(guī)定：成員必須要服從命令，聽從安排，出去催收必須隨叫隨到，上門催收要在公司微信群報告，并發(fā)車輛公里數(shù)；催收人員無催收任務(wù)時要呆在公司里，在聚寶閣地下室健身房健身鍛煉；出事被公安機關(guān)抓獲后，只能講自己的事情，不能講所有的違法犯罪事情；收到錢物要統(tǒng)一上交公司，嚴(yán)禁私吞，有事要及時上報等等。

????該組織為攫取非法經(jīng)濟利益，假借借貸之名，要求借款人簽訂虛高的借款合同和虛假的購貨合同、購房合同、租房合同等，意圖侵吞借款人財物；通過制造資金走賬流水等方式形成虛假給付事實；收取借款人高額的“砍頭息”、“咨詢費”、“顧問費”、“保證金”等費用；對部分借款人惡意壘高債務(wù)，肆意認(rèn)定違約，收取莫名的違約金、上門費、車馬費等；采取非法拘禁、噴涂油漆、張貼大字報侮辱、拉橫幅敗壞名聲、網(wǎng)絡(luò)誹謗、非法侵入住宅、跟蹤貼靠、上門滋擾、踞守場所、強占財物、虛假訴訟等多種暴力與“軟暴力”手段向借款人強索“債務(wù)”，實施尋釁滋事、非法拘禁、虛假訴訟、強迫交易、詐騙、敲詐勒索、非法入侵住宅等違法犯罪案件31起。

????該組織通過在武漢、咸寧、孝感等地有組織地實施高利放貸、“套路貸”違法犯罪活動，非法獲利1673.3328萬元。該組織的收益部分用于違法犯罪活動：一是作為借貸資本再行投入高利放貸和“套路貸”；二是購買作案工具；三是支出組織成員關(guān)押賠償費，擺平事端。部分用于維系該組織生存、壯大：一是為組織成員發(fā)工資、獎金；二是為組織成員購買衣服；三是給朱某某、施某甲、張某甲等人購置房產(chǎn)進(jìn)行獎勵等。

????以林某甲為首的該組織在武漢、咸寧、孝感地區(qū)實施尋釁滋事、非法拘禁、虛假訴訟、強迫交易、詐騙、敲詐勒索、非法入侵他人住宅等違法犯罪案件31起，為非作惡、欺壓殘害群眾，致武漢**食品集團(tuán)有限公司、武漢**置業(yè)有限公司（以下簡稱武漢**公司）、湖北**藥業(yè)有限公司、武漢**環(huán)境工程有限公司、湖北**家具有限公司、武漢**科技有限公司破產(chǎn)或停產(chǎn)，致咸寧**實業(yè)有限公司（以下簡稱咸寧**公司）、武漢**房地產(chǎn)公司2家公司的生產(chǎn)經(jīng)營受到嚴(yán)重影響，致借款人高某某、帥某某、文某某、卓某某的車輛被處置或無法使用，致借款人舒某某、余某某、高某某的子女上學(xué)讀書受到嚴(yán)重影響，致借款人帥某某、張某丙、舒某某等人房屋受到嚴(yán)重侵害不能居住，致借款人施某乙、擔(dān)保人肖某乙工作受到嚴(yán)重影響，間接造成借款人劉某甲猝死，致118名群眾產(chǎn)生心里恐懼，生活受到嚴(yán)重影響。嚴(yán)重破壞武漢、咸寧地區(qū)經(jīng)濟、社會生活秩序，危害當(dāng)?shù)厝罕姷呢敭a(chǎn)和人身安全。

????二、虛假訴訟罪

????2014年7月13日，咸寧**公司實際控制人聶某甲經(jīng)人介紹向林某甲借款200萬元，林某甲以其妻子張某乙名義與咸寧**公司簽訂210萬元借款合同，借期一年，約定月利息1.8%，月融資服務(wù)費3.2%，扣除兩個月的利息和融資服務(wù)費后，咸寧**公司實際收到180萬元。當(dāng)日，林某甲還要求咸寧**公司與朱某某簽訂價值217.5萬元的購房合同，林某甲與聶某甲約定如咸寧**公司按期還本付息，該合同自動終止。2014年9月至2015年6月，咸寧**公司按約定如期支付利息。

????2015年6月12日，因資金緊張，不能按期歸還本金，咸寧**公司向武漢**公司出具《關(guān)于借款展期的申請》，申請展期六個月，林某甲對咸寧**公司的展期申請未作表態(tài)，聶某甲同時也提出因經(jīng)營困難想再找林某甲借款，期間二人多次商談，后二人達(dá)成一致，林某甲再向咸寧**公司出借300萬元，并提出要聶某甲按照其要求的方式進(jìn)行。同年8月24日，咸寧**公司再次向武漢**公司出具《借款延期說明》，請求延期6個月還款。

????2015年8月24日,林某甲以其公司員工魯某乙、林某乙的名義與咸寧**公司簽訂300萬元的借款合同（未實際出借）。當(dāng)日，聶某甲還應(yīng)林某甲要求，由咸寧**公司與武漢**公司員工張某甲簽訂正式的《商品房買賣合同》,同時咸寧**公司與武漢**公司簽訂總價為625.3萬元的藝術(shù)品《購貨合同》，并在當(dāng)日和次日完成購房款和購貨款銀行流水走賬，互相出具購房款和購貨款收據(jù)。

????2015年8月27日,咸寧**公司要求林某甲履行向其借款300萬元的承諾，林某甲則以規(guī)范之前的合同為由，要求咸寧**公司與其公司員工朱某某又簽訂了一份《商品房買賣合同》及藝術(shù)品《購貨合同》，完成購房款和購貨款資金走賬，并互相出具正式收據(jù)。

????聶某甲按林某甲的要求簽訂合同、完成走賬后，向林某甲提出履行出借300萬元的承諾，林某甲認(rèn)為咸寧**公司應(yīng)當(dāng)先償還之前的200萬元，且要求對朱某某、張某甲所簽訂的商品房進(jìn)行備案登記，雙方僵持不下，咸寧**公司2015年8月、9月停止向林某甲支付利息。同年10月15日，聶某甲為體現(xiàn)其誠意，向林某甲支付當(dāng)月利息6萬元。

????2015年12月5日，朱某某根據(jù)林某甲的指示，在明知未向咸寧**公司實際支付購房款的情況下，向咸安區(qū)人民法院起訴，主張解除與咸寧**公司簽訂的《商品房買賣合同》，要求咸寧**公司返還購房款及賠償經(jīng)濟損失共計899.424萬元。同年12月7日，朱某某向咸安區(qū)人民法院申請財產(chǎn)保全，請求凍結(jié)或查封咸寧**公司等值899.424萬元的財產(chǎn)，由林某甲、張某乙夫婦提供兩人名下位于武漢市**園**棟**層**號房產(chǎn)作為擔(dān)保，張某乙亦明知朱某某并未實際支付購房款。同年12月15日，咸安區(qū)人民法院裁定查封咸寧**公司6套房產(chǎn)、凍結(jié)咸寧**公司咸寧農(nóng)商銀行賬戶。

????2016年1月8日，張某乙以咸寧**公司借款210萬元未歸還為由向武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院提起訴訟，同年1月14日，張某乙向武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院申請財產(chǎn)保全，請求凍結(jié)或查封被申請人咸寧**公司、聶某甲、聶某乙價值351.66萬元的資產(chǎn)。同年1月19日，林某甲、張某乙夫婦以兩人名下**園**棟**層**號房產(chǎn)作為擔(dān)保，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院作出裁定，對聶某甲名下牌號為鄂L*****的車輛予以查封，對聶某甲所持有的咸寧農(nóng)村商業(yè)銀行的股份350萬股予以凍結(jié)。

????2016年1月14日，張某甲根據(jù)林某甲指示，在明知未向咸寧**公司實際支付購房款的情況下，向咸安區(qū)人民法院提起訴訟，主張解除與咸寧**公司簽訂的《商品房買賣合同》，要求咸寧**公司返還購房款及賠償經(jīng)濟損失共計1249.924萬元，并于同日申請財保全。

????三、詐騙罪（未遂）

????2015年年初，武漢**食品集團(tuán)公司子公司武漢**公司因開發(fā)**樓盤資金出現(xiàn)困難，武漢**食品集團(tuán)公司原副總經(jīng)理魏某某經(jīng)人介紹到武漢**公司找林某甲借款。經(jīng)雙方商議后，林某甲在2015年4月21日以湯某某等4人的名義向武漢**公司出借210萬元，約定月利息1.8%，月服務(wù)費2.2%；并以收取砍頭息、保證金為由，要求**公司分別出具借到210萬元的借條。同年5月20日林某甲以丁某某、林某丙二人名義再次向武漢**公司出借110萬元，約定月利息1.8%，月服務(wù)費2.2%，以收取砍頭息、保證金為由，要求**公司分別出具借到110萬元的借條。同時，以完善借款資料為由，要求武漢**公司分別與張某甲、林某戊、朱某某、施某甲、林某?。▌⒛骋遥┖炗喬摷俚纳唐贩抠I賣合同，并要求武漢**公司出具購房款收據(jù)，收據(jù)注明購房款系現(xiàn)金支付。

????2015年8月，林某甲以自己公司需沖業(yè)績?yōu)槊笪錆h**食品集團(tuán)與其控制的武漢**商貿(mào)有限公司簽訂購買食品合同，林某甲安排人員先通過林某丁、張某甲、朱某某妻子湯某某銀行賬戶向魏某某浦發(fā)銀行賬戶分多筆轉(zhuǎn)賬，并將付款備注為購房款，同時使文魏某某浦發(fā)銀行的賬戶以購貨款的名義向武漢**商貿(mào)有限公司逐筆回款，制造資金走賬的虛假給付事實。

????2017年11月3日，武漢**公司**小區(qū)房產(chǎn)因涉及其他民事糾紛，被武漢市中級人民法院查封。同年11月20日，林某甲分別以張某甲等人的名義，持虛假的購房合同和購房款交易憑證，向武漢市中級人民法院申請執(zhí)行異議，請求中止對涉案三套房屋的執(zhí)行。同年12月13日，武漢市中級人民法院分別作出裁定，支持張某甲等人的請求。2018年武漢**公司進(jìn)入破產(chǎn)清算程序，同年3月9日，林某甲安排魯某乙到清算組申報債權(quán)，在申報中隱瞞武漢**公司部分還款事實。

經(jīng)本院審查并兩次退回公安機關(guān)補充偵查，本院仍然認(rèn)為咸寧市公安局認(rèn)定張某甲的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

????被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向咸寧市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向咸安區(qū)人民法院提起自訴。

咸寧市咸安區(qū)人民檢察院

2020年8月27日?????