杭某某人民檢察院

不起訴決定書(shū)

杭檢一部刑不訴〔2020〕3號(hào)

被不起訴人張某甲，男，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1527271960********，漢族，高中文化程度，烏審旗**黨支部原書(shū)記，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市烏審旗，住烏審旗**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，經(jīng)本院決定，于2019年8月5日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭某某監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌國(guó)有公司人員濫用職權(quán)罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月19日第一次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2019年10月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月2日第二次退回調(diào)查機(jī)關(guān)補(bǔ)充調(diào)查，調(diào)查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月6日、2019年11月18日、2020年2月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

杭某某監(jiān)察委員會(huì)移送審查起訴認(rèn)定：

2007年至2014?年，為滿足烏審旗**基地用水需求，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委批準(zhǔn)，烏審旗**甲公司實(shí)施了烏審旗**基地一期供水工程，時(shí)任烏審旗**甲公司總經(jīng)理白某某擔(dān)任該工程項(xiàng)目法定代表人，項(xiàng)目資金來(lái)源為企業(yè)自籌和銀行貸款。在供水工程實(shí)施過(guò)程中，烏審旗**甲公司有一部分借款、民間借貸利息等費(fèi)用無(wú)法在賬務(wù)上正常列支，時(shí)任烏審旗**甲公司會(huì)計(jì)高某某向時(shí)任烏審旗**甲公司總經(jīng)理白某某建議在烏審旗無(wú)定河鎮(zhèn)水清灣村、廟灘村的征地過(guò)程中以虛構(gòu)《征地協(xié)議》的方式套取征地補(bǔ)償款，用于列支上述無(wú)法入賬列支的費(fèi)用，白某某予以同意。白某某、高某某先后與時(shí)任水清灣村黨支部書(shū)記張某甲、廟灘村黨支部書(shū)記王某某（現(xiàn)已去世）協(xié)商，在張某甲、王某某的幫助下，烏審旗**甲公司采用上述方式累計(jì)套取征地補(bǔ)償款3015535?元，致使國(guó)家利益遭受特別重大損失。具體事實(shí)如下：

1、2009年至2014年間，張某甲利用職務(wù)便利，以水清灣村村民張某乙等24人名義，虛構(gòu)《征地協(xié)議》26份，套取征地補(bǔ)償款2380235元。張某甲將領(lǐng)取的征地補(bǔ)償款和《征地協(xié)議》交回烏審旗**甲公司。烏審旗**甲公司將1839356元用于列支烏審旗**甲公司無(wú)法入賬的費(fèi)用，剩余540879元由張某甲領(lǐng)取。張某甲將169770元支付村委會(huì)歷年欠款，153508元支付張某甲誤工、協(xié)調(diào)及交通補(bǔ)貼等費(fèi)用，217601元支付征地過(guò)程中產(chǎn)生的協(xié)調(diào)費(fèi)、招待費(fèi)。

2、2012年，王某某利用職務(wù)便利，以廟灘村村民曹某某等8人名義，套取征地補(bǔ)償款635300元。王某某將征地補(bǔ)償款交回烏審旗**公司，高某某將款用于償還烏審旗**甲公司向民間個(gè)人貸款。

被調(diào)查人高某某利用職務(wù)便利，濫用職權(quán)套取征地補(bǔ)償款，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十八條之規(guī)定，涉嫌國(guó)有公司工作人員濫用職權(quán)罪。

經(jīng)本院審查認(rèn)定：

2007?年1月25日,?烏審旗人民政府研究決定成立烏審旗**甲公司，負(fù)責(zé)承擔(dān)烏審旗**基地供水工程項(xiàng)目建設(shè)，公司登記注冊(cè)性質(zhì)為國(guó)有獨(dú)資公司，由烏審旗**乙公司（下簡(jiǎn)稱國(guó)資公司）全額出資，注冊(cè)資金為3000萬(wàn)元（經(jīng)查證，烏審旗**乙公司實(shí)際未注資）。

2008年12月10日，烏審旗**甲公司由國(guó)有獨(dú)資公司變更為國(guó)有控股公司，登記法人變更為白某某（政府文件為：2009年7月3日，經(jīng)烏審旗人民政府黨組會(huì)議研究，建議由白某某擔(dān)任烏審旗**甲公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理），注冊(cè)資本由3000萬(wàn)元變更為1億元，其中，烏審旗**乙公司出資7500萬(wàn)元，占股75%（經(jīng)查證，烏審旗**乙公司實(shí)際未出資）；內(nèi)蒙古**甲公司（民營(yíng)企業(yè)）出資1000萬(wàn)元，占股10%；內(nèi)蒙古**乙公司（民營(yíng)企業(yè)）出資1500萬(wàn)元，占股15%。這兩家股東企業(yè)均按股份比例注資到**公司。

2008年6月，高某某從烏審旗國(guó)資局借調(diào)（無(wú)文件證明）到**公司，從事會(huì)計(jì)工作。2009年7月3日，經(jīng)烏審旗政府黨組會(huì)議研究，建議由白某某擔(dān)任烏審旗**甲公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理（文件證明）。

2009年至2014年，烏審旗**甲公司在實(shí)施新能源化工基地一期供水工程項(xiàng)目建設(shè)中，涉及烏審旗無(wú)定河鎮(zhèn)水清灣村、廟灘村兩地，需征用村集體和村民個(gè)人承包土地。**公司在無(wú)定河鎮(zhèn)政府的協(xié)調(diào)配合下，給予村民補(bǔ)償征用了部分土地。后因公司資金不足，部分協(xié)調(diào)費(fèi)、送禮費(fèi)、招待費(fèi)、村干部補(bǔ)助費(fèi)、民間借貸本金及利息等費(fèi)用無(wú)法在公司賬務(wù)上正常列支，于2009年至2012年期間，公司會(huì)計(jì)高某某向時(shí)任烏審旗**甲公司總經(jīng)理白某某建議，以虛構(gòu)《征地協(xié)議》的方式套取征地補(bǔ)償款，用于列支上述無(wú)法入賬列支的費(fèi)用。白某某未向政府主管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門匯報(bào)，且未召開(kāi)股東大會(huì)，即自行決定并指派高某某與時(shí)任水清灣村黨支部書(shū)記張某甲和時(shí)任廟灘村村委會(huì)主任王某某(已去世)商量，先后多次以當(dāng)?shù)卮迕竦拿x，虛構(gòu)《征地協(xié)議》、《征用管道植被和鹽堿地補(bǔ)償明細(xì)表》、《管道線路征地補(bǔ)償匯總表》，累計(jì)套取征地補(bǔ)償款共計(jì)301.5535萬(wàn)元。

套取征地補(bǔ)償款301.5535萬(wàn)元的資金來(lái)源，據(jù)犯罪嫌疑人白某某及高某某二人供述，均稱資金來(lái)源于內(nèi)蒙古**甲公司有限公司及內(nèi)蒙古**乙公司出資的2500萬(wàn)元股本金，案卷中無(wú)其它客觀證據(jù)相佐證?，F(xiàn)有證據(jù)證實(shí)，以上套取的征地補(bǔ)償款均由烏審旗**甲公司財(cái)務(wù)賬戶支付，由張某甲等人分批取出現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬交回高某某。

301.5535萬(wàn)元征地補(bǔ)償款被陸續(xù)套取出后，白某某在未經(jīng)**公司集體研究或通報(bào)公司其他股東的情況下，即由高某某申請(qǐng)、白某某自行決定審批的方式，于2009年至2012年期間支付以下費(fèi)用：1.支付相關(guān)機(jī)構(gòu)、個(gè)人禮品款及牛羊肉款63.4040萬(wàn)元；2.支付村干部張某甲和郭永英（水清灣村原黨支部書(shū)記）協(xié)調(diào)費(fèi)、誤工費(fèi)、燃油費(fèi)等費(fèi)用15.3508萬(wàn)元；3.支付水清灣村委會(huì)欠部分村民的歷史遺留款16.9770萬(wàn)元（村民以此為借口不配合征地工作）；4.支付烏審旗**甲公司向民間高利借款的利息58.9400萬(wàn)元（白某某稱公司向民間高利借款是其本人決定，未經(jīng)集體研究，未匯報(bào)政府）；5.支付征地過(guò)程中產(chǎn)生的水泵修理費(fèi)、植被補(bǔ)償款、打樹(shù)工資款等13.9532萬(wàn)元，以及飯款、煙酒款等7.8069萬(wàn)元，共計(jì)?21.7601萬(wàn)元；6.支付工程款等60萬(wàn)元；7.支付民間借款本金65萬(wàn)元。

此外，2010年7月9日，烏審旗**甲公司召開(kāi)股東大會(huì)變更了股份比例。變更后，烏審旗**乙公司占股52%（實(shí)際仍未注資）；鄂爾多斯市**公司（民營(yíng)企業(yè)）出資2300萬(wàn)元，占股23%；內(nèi)蒙古**甲公司出資1000萬(wàn)，占股10%；內(nèi)蒙古**乙公司將原占15%股份出讓給內(nèi)蒙古**丙公司（占股6.678%）和郝某某（占股8.322%）。鄂爾多斯市**公司按股份比例注資到烏審旗**甲公司2300萬(wàn)元。

2012年9月3日，烏審旗**乙公司分兩次向?yàn)鯇徠?*甲公司轉(zhuǎn)入4000?萬(wàn)元，其中2200萬(wàn)元為注冊(cè)資本，1800?萬(wàn)元為借款。烏審旗**甲公司收到后于9月13日將注冊(cè)資金1110萬(wàn)元和借款1800?萬(wàn)元，合計(jì)2910?萬(wàn)元又轉(zhuǎn)回旗國(guó)資公司。烏審旗**甲公司將剩余的1090萬(wàn)元注冊(cè)資本金，于2012年9月6日借款給他人90萬(wàn)元、于9月12日支付相關(guān)項(xiàng)目承建單位1000萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充調(diào)查，本院仍然認(rèn)為事實(shí)不清、證據(jù)不足。首先，主體方面：犯罪嫌疑人是否屬于國(guó)有公司的工作人員的事實(shí)不清、證據(jù)不足，目前法律和司法解釋尚無(wú)明確規(guī)定，犯罪嫌疑人的主體身份存疑?；其次，客觀方面：犯罪嫌疑人的行為是否造成國(guó)有公司破產(chǎn)或者嚴(yán)重?fù)p失，致使國(guó)家利益遭受重大損失的事實(shí)不清，證據(jù)不足（具體理由參見(jiàn)不起訴理由說(shuō)明書(shū)）。綜合以上，本案犯罪構(gòu)成要件事實(shí)缺乏必要的證據(jù)予以證明，且據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問(wèn)，無(wú)法查證屬實(shí)，本案證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款及《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》第四十七條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

監(jiān)察機(jī)關(guān)如認(rèn)為本決定書(shū)有錯(cuò)誤，可以在收到本院送達(dá)的不起訴決定書(shū)后30日內(nèi)向鄂爾多斯市人民檢察院提請(qǐng)復(fù)議（參照《國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)與最高人民檢察院辦理職務(wù)犯罪案件工作銜接辦法》第四十四條：國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)認(rèn)為不起訴決定書(shū)確有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)在收到不起訴決定書(shū)后30日內(nèi)向最高人民檢察院申請(qǐng)復(fù)議）。

??2020年2月17日