重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝涪檢刑不訴〔2020〕13號(hào)

被不起訴人張某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304811995********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省耒陽市人，住湖南省衡陽市耒陽市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月20日被重慶市涪陵區(qū)公安局刑事拘留，2019年10月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由重慶市涪陵區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月19日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市涪陵區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月4日將該案退回重慶市涪陵區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年2月4日再次移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年9月至2019年5月，蔣某某（另案處理）先后多次將從謝某某、張某乙（均另案處理）處或者其他途徑收購的被不起訴人張某甲、黃某甲、黃某乙、黎某某等人（均另案處理）的銀行卡，提供給他人用于實(shí)施詐騙，幫助他人轉(zhuǎn)移詐騙所得贓款。

2019年5月12日，涪陵人陳某甲接到他人冒充“兒子”陳某乙打來、讓他向領(lǐng)導(dǎo)銀行卡轉(zhuǎn)款的電話后，在涪陵區(qū)興華中路中國(guó)銀行向“兒子”提供的尾號(hào)1200、戶名為張某丙（另案處理）的中國(guó)銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣91000元，不久發(fā)現(xiàn)被騙。在張某丙的銀行卡接收到詐騙款后，蔣某某使用手機(jī)銀行和POS機(jī)將張某丙銀行卡內(nèi)的91000元分別轉(zhuǎn)至張某乙、易某某、陳某丙、趙某甲、汪某某（均另案處理）的銀行卡內(nèi)后取出，將其中66600元存入?yún)悄衬常戆柑幚恚┺r(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，讓其交給詐騙上家“阿佬”。

2018年12月至2019年4月，被不起訴人張某甲明知自己的銀行卡可能被用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，將自己辦理的、包括公民身份信息、U盾、手機(jī)卡整套信息的銀行卡20套賣給唐海兵等人，獲得贓款人民幣3560元，后張某甲尾號(hào)3961光大銀行卡在蔣某某處被查獲。上海人賴某某、汝南人商某某、西安人李某某、白銀人燕某某、深圳人蔡某某、榆中人趙某乙因相信QQ或微信好友虛構(gòu)的幫忙購買機(jī)票、報(bào)名培訓(xùn)班需要交錢等理由，各自向QQ或微信好友指定的戶名為張某甲尾號(hào)3961光大銀行卡、尾號(hào)1158建設(shè)銀行卡、尾號(hào)1207中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣116640元，事后發(fā)現(xiàn)被騙，上述款項(xiàng)被以取現(xiàn)或者轉(zhuǎn)至其他銀行的方式予以轉(zhuǎn)移。

2019年9月13日，被不起訴人張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。歸案后，張某甲如實(shí)供述以上犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口登記表、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、銀行卡交易記錄等書證。

2.證人蔣某某、賴某某、商某某等人的證言；

3.被不起訴人張某甲的供述和辯解。

4.搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被不起訴人張某甲明知是犯罪所得而提供資金賬戶，協(xié)助將資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。但張某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。到案后，張某甲如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。張某甲的主觀惡性不大，犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第三十七條之規(guī)定，可以免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

重慶市涪陵區(qū)人民檢察院

2020年2月24日

附：相關(guān)法律、法規(guī)

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十七條 對(duì)于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

第六十七第　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條? 明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十七條第二款 對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以做出不起訴決定。

人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時(shí)對(duì)偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物解除查封、扣押、凍結(jié)。對(duì)被不起訴人需要給予行政處罰、行政處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機(jī)關(guān)處理。有關(guān)主管機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時(shí)通知人民檢察院。