湖南省冷水江市人民檢察院

不起訴決定書

冷檢公訴刑不訴〔2020〕58號(hào)

被不起訴人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4201061990********，漢族，大學(xué)文化，**工程有限公司職員，戶籍所在地北京市**區(qū)**樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住廣東省深圳市**區(qū)**棟**座**單元7B。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年3月14日被冷水江市公安局刑事拘留,同年4月20日被冷水江市公安局指定住所監(jiān)視居住，涉嫌非法吸收公眾存款罪，于同年5月19日被冷水江市公安局刑事拘留，同年6月26日被冷水江市公安局取保候?qū)彛?020年3月26日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由冷水江市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月25日移送本院審查起訴。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年5月9日至2020年6月9日，自2020年7月9日至2020年9月8日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年4月26日至2020年5月10日，自2020年10月9日至2020年10月23日）。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人張某某為獲取高額的利息回報(bào)，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，于2016年10月2日、3日套取寧波銀行信貸資金50萬元，以3.5分的月利息轉(zhuǎn)貸給李某某，違法所得14.4992萬元。

2019年3月14日22時(shí)許，被不起訴人張某某接到冷水江市公安局民警電話通知后，主動(dòng)到深圳市公安局龍華分局龍城派出所投案，并如實(shí)供述其犯罪行為。案發(fā)后，張某某退繳了非法所得。

本院認(rèn)為，張某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首情節(jié)，積極退贓，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，不需要判處刑罰，決定對張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湖南省冷水江市人民檢察院　　

2020年10月23日?