河南省南陽市宛城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

宛城檢公訴刑不訴〔2020〕58號(hào)

被不起訴人張某某，男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241973********，漢族，高中畢業(yè)，南陽某某食品飲料有限公司實(shí)際控制人、南陽某某生物科技有限公司法人，住該公司。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年11月11日被南陽市公安局新區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌騙取貸款罪，于2019年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日由該分局執(zhí)行逮捕；于2020年6月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，于次日由鄧州市公安局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人裴某某，河南某某律師所律師。

本案由南陽市公安局新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌騙取貸款罪、挪用資金罪、職務(wù)侵占罪，于2020年2月15日向移送本院審查起訴。期間，本院于2020年3月10日、5月29日、8月14日決定延長審查起訴期限15日（3月16日至3月30日、6月1日至6?月15日、8月16日至8月30日），于3月30日、6月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于4月30日、7月15日重新移送審查起訴。

南陽市公安局新區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：

1、2015年4月南陽某某食品飲料有限公司法人劉某某及其實(shí)際控制人張某某將其取得的490畝工業(yè)用地使用權(quán)、利用兩份偽造的合作協(xié)議和一份偽造的授權(quán)書（2013年5月17日南陽某某食品飲料有限公司和廣州某某集團(tuán)有限公司簽訂的協(xié)議編號(hào)為GYJJ20130517的項(xiàng)目合作框架協(xié)議；2015年4月6日南陽某某食品飲料有限公司與廣州某某大健康產(chǎn)業(yè)有限公司簽訂的合同號(hào)為GJK-ZT2013-2的某某涼茶產(chǎn)品加工合作協(xié)議和一份廣州某某集團(tuán)有限公司于2012年6月30日出具給廣州某某大健康產(chǎn)業(yè)有限公司的授權(quán)書）向某某銀行南陽分行申請(qǐng)到1億元人民幣貸款。河南省某某銀行出具的“某某銀行授信申請(qǐng)審批通知書”等證據(jù)證明劉某某、張某某向銀行提交的兩份偽造的合作協(xié)議和一份偽造的授權(quán)書是取得交行貸款的必要條件。2016年5月該筆貸款到期后新的法人王某某等人將該筆貸款續(xù)貸。貸款再次到期直至現(xiàn)在后，南陽某某食品飲料有限公司無法歸還貸款本金及利息。

2、2015年4月南陽某某食品飲料有限公司將其取得的490畝工業(yè)用地使用權(quán)等相關(guān)證據(jù)向某某銀行南陽分行抵押貸款1億元人民幣。某某銀行南陽分行將一億元貸款中的7000萬元于2015年5月4日以承兌匯票的形式交給南陽某某食品飲料有限公司，南陽某某食品飲料有限公司又將該7張共計(jì)7000萬元的承兌匯票背書給南陽某某生物科技有限公司，張某某將其7000萬元承兌匯票貼現(xiàn)，并將貼現(xiàn)后款項(xiàng)中的4600萬元轉(zhuǎn)入張某某為法人的南陽某某生物科技有限公司的賬戶上，并將該筆4600萬元資金于2015年5月7日用于歸還南陽某某生物科技有限公司拖欠某某信托的貸款。

3、2014年6月10日南陽某某置業(yè)有限公司的實(shí)際控制人張某某指使該公司法人李某某與汪某某、陳某某（夫妻關(guān)系，汪某某已病故）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，南陽某某食品飲料有限公司將其擁有100%股權(quán)的南陽某某置業(yè)有限公司的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給汪某某、陳某某夫婦，南陽某某食品飲料有限公司承諾合同簽訂（2014年6月10日）后30日內(nèi)將南陽某某置業(yè)有限公司預(yù)期獲得的南陽新區(qū)政府出讓給南陽某某食品飲料有限公司600畝商住地開發(fā)權(quán)以1.2億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給汪某某、陳某某。南陽某某食品飲料有限公司并承諾確保政府協(xié)議中的300畝商住地達(dá)到土地使用權(quán)招、拍、掛的程度，并保證南陽某某置業(yè)有限公司能以每畝130萬的價(jià)格通過招、拍、掛的方式順利獲得土地所有權(quán)。南陽某某置業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓變更后7個(gè)工作日內(nèi)汪某某、陳某某應(yīng)向南陽某某食品飲料有限公司指定賬戶支付6000萬元轉(zhuǎn)讓款，2014年6月至7月汪某某、陳某某分多筆向張某某轉(zhuǎn)款1000萬元（當(dāng)時(shí)張某某以中間人介紹人的身份出現(xiàn)使用的介紹費(fèi)），分多筆向李某某轉(zhuǎn)款6000萬元（該資金隨后轉(zhuǎn)入張某某賬戶）。由于張某某等人未能兌現(xiàn)承諾交付土地，也沒有將資金歸還給陳某某。陳某某將南陽某某食品飲料有限公司起訴至法院。目前陳某某一二審均勝訴，判決南陽某某食品飲料有限公司歸還陳某某的本金及利息，該案件已進(jìn)入執(zhí)行階段。經(jīng)過偵查發(fā)現(xiàn)：2014年張某某將陳某某夫婦打來的1000萬元用于歸還蔡某某，該筆資金蔡某某于2014年1月23日將830萬元打給張某某后，張某某將該筆資金連同其他來源資金打入南陽某某食品飲料有限公司的賬戶；張某某分別于2014年6月17日、6月23日分兩筆將共計(jì)2000萬元的資金通過南陽某某生物科技有限公司打入南陽某某食品飲料有限公司的賬戶。綜上所述張某某等人將南陽某某食品飲料有限公司的資金7000萬元中的4000萬元挪作他用。

4、2013年4月11日南陽某某食品飲料有限公司向南京某某鍋爐有限公司購買一臺(tái)型號(hào)為SZL15-1.25-A11?的鍋爐，價(jià)值1285000元。因?yàn)槟详柇h(huán)保要求嚴(yán)格，南陽某某食品飲料有限公司無法使用該鍋爐，張某某將該臺(tái)鍋爐安裝在鄧州市自己為法人的南陽某某生物科技有限公司工廠內(nèi)。綜上所述南陽某某生物科技有限公司法人張某某實(shí)際侵占價(jià)值1285000元的鍋爐。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為南陽市公安局新區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南陽市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南陽市宛城區(qū)人民法院提起自訴。

南陽市宛城區(qū)人民檢察院2020年9月3日