安徽省天長市人民檢察院

不起訴決定書

天檢一部刑不訴〔2020〕21號

被不起訴人張某某，女，1989年**月**日出生，安徽省天長市人，身份證號碼3411811989********，漢族，大學(xué)文化，系天長市**電子商務(wù)有限公司股東，住安徽省天長市**豪園**院**室（戶籍所在地安徽省天長市**鎮(zhèn)**村**隊**號）。被不起訴人張某某因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年5月12日被天長市公安局刑事拘留，同年6月15日被天長市公安局取保候?qū)彛?019年4月18日、2019年12月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天長市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月8日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年12月8日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人和被害人耿某某的意見，審查了全部案件材料。其間，因需要補充證據(jù)退回天長市公安局補充偵查2次（2020年1月21日至2020年2月21日、2020年4月3日至2020年4月30日）；依法延長審查起訴期限2次（2020年1月7日至2020年1月21日、2020年3月22日至2020年4月5日）

天長市公安局移送審查起訴認定：

2016年1月28日、5月23日，被告人李某甲、李某乙、楊某某（系被告人李某乙妻）與被不起訴人張某某（系被告人李某甲妻）按8：2的比例合伙出資，用被告人楊某某及被不起訴人張某某的身份信息，注冊成立了天長市**電子商務(wù)有限公司（以下簡稱“**商務(wù)公司”），后又用被告人楊某某身份信息，注冊成立了天長市**金屬制品有限公司、并商定兩公司獲利按出資比例分配。被不起訴人張某某系**電子商務(wù)股東。

2016年6月22日、28日，上述兩公司分別與被告單位上海**鉑銀交易市場有限公司（以下簡稱“上海**公司”）簽訂現(xiàn)貨結(jié)算會員和現(xiàn)貨經(jīng)紀會員協(xié)議書，并就被告單位上海**公司提供的“**現(xiàn)貨訂單掛牌排期系統(tǒng)”搭建的網(wǎng)上白銀交易平臺在網(wǎng)上推廣宣傳，發(fā)展其現(xiàn)貨經(jīng)紀會員，由其招攬客戶在上述交易系統(tǒng)平臺開戶入金進行虛擬白銀期貨交易，賺取客戶在上述交易平臺上產(chǎn)生的手續(xù)費、調(diào)期費等，后再按比例分成。

案發(fā)后，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會上海監(jiān)管局認定上海**公司不屬于依法設(shè)立的期貨交易所或期貨公司，依法不得組織期貨交易或經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)；中國證券監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局認定上海**公司、**金屬公司、**電子商務(wù)等會員、代理商均為涉嫌非法組織期貨交易或擅自從事期貨業(yè)務(wù)。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為天長市公安局認定被不起訴人張某某的犯罪事實不清、證據(jù)不足?，F(xiàn)有證據(jù)不足以證明被不起訴人張某某主觀上明知注冊**商務(wù)公司是為從事非法經(jīng)營活動而成為其股東，并參與其管理經(jīng)營，故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向滁州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向天長市人民法院提起自訴。

安徽省天長市人民檢察院　　　　

2020年5月27日