寧夏回族自治區(qū)中寧縣人民檢察院

不起訴決定書(shū)

中寧檢公訴刑不訴〔2020〕19號(hào)

被不起訴人張某某，男，生于1992年**月**日，公民身份號(hào)碼6403221992********，漢族，大專文化，系寧夏**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員，寧夏中寧縣人，戶籍所在地中寧縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住中寧縣**小區(qū)。2018年4月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被中寧縣公安局決定取保候?qū)彛?月6日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由中寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年4月25日移送本院審查起訴。經(jīng)審查，本院于2018年10月31日向中寧縣人民法院提起公訴，2019年9月30日對(duì)部分事實(shí)及法律適用予以變更。2019年10月29日，中寧縣人民法院建議本院對(duì)張某某撤回起訴；本院于12月31日決定撤回起訴；中寧縣人民法院于同日裁定準(zhǔn)許對(duì)張某某撤回起訴。

中寧縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：2015年11月30日，原某某（另案處理）委托李某某（另案處理?）在中寧縣注冊(cè)成立了寧夏**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**投資公司），李某某為法定代表人，原某某為公司實(shí)際控制人。2016年4月25日法定代表人變更為馬某某（另案處理）。**投資公司自成立以來(lái)，招聘被不起訴人張某某與馮某某等人違反國(guó)家規(guī)定，以投資北京**科技發(fā)展有限公司名義，公開(kāi)宣傳，以高額返利為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資。2016年5月24日，原某某與常某某（另案處理）簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，以200萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓費(fèi)將公司轉(zhuǎn)讓給常某某，法定代表人變更為被告人常某某。常某某于2016年8月12日、9月1日分別注冊(cè)成立寧夏**珠寶實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**珠寶公司）、寧夏**實(shí)業(yè)有限公司，實(shí)際控制人為常某某。常某某以**投資公司、**珠寶公司為依托，在明知沒(méi)有償付能力的情況下，招聘被不起訴人張某某、馮某某等人違反國(guó)家規(guī)定，以投資北京**科技發(fā)展有限公司、寧夏**實(shí)業(yè)有限公司名義，通過(guò)口口相傳的方式公開(kāi)宣傳，以高額返利為誘餌，向社會(huì)公眾非法集資。

原某某自2015年11月30日至2016年5月23日實(shí)際控制**金潤(rùn)投資公司期間，共吸收185名集資參與人226筆存款，本金合計(jì)928.3萬(wàn)元，所得款項(xiàng)用于支付裝修款、歸還前期集資款本金和利息、發(fā)放高額業(yè)務(wù)提成以及投資其在鄭州企業(yè)，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失66.5721萬(wàn)元。

常某某自2016年5月24日至案發(fā)日擔(dān)任**投資公司和**珠寶公司法定代表人期間，**投資公司和**珠寶公司共吸收1090名集資參與人1431筆存款，本金合計(jì)4600.84萬(wàn)元。所得款項(xiàng)用于支付裝修款、歸還前期集資款本金和利息、發(fā)放高額業(yè)務(wù)提成及個(gè)人揮霍，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失3082.58162萬(wàn)元。

被不起訴人張某某向52名集資參與人非法吸收資金共計(jì)277.6萬(wàn)元，造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失184.9801萬(wàn)元。

經(jīng)審查，本院認(rèn)為張某某客觀上雖然實(shí)施了為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助的行為，但結(jié)合其系公司普通業(yè)務(wù)員、無(wú)相關(guān)專業(yè)背景、職業(yè)經(jīng)歷等,綜合分析判斷其主觀上具有非法吸收公眾存款的犯罪故意缺乏必要證據(jù)，且證據(jù)間存在矛盾，因此，認(rèn)定張某某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十四條第二款、第三百六十八條之規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

中寧縣人民檢察院

2020年1月20日