江蘇省啟東市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

啟檢二部刑不訴〔2020〕40號(hào)

被不起訴人張某某，女，1973年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3206261973********，漢族，初中文化，案發(fā)前系上海**資產(chǎn)管理有限公司啟東分公司業(yè)務(wù)員，戶(hù)籍所在地江蘇省啟東市，住啟東市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被不起訴人張某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月31日被啟東市公安局取保候?qū)彙?020年5月7日，本院決定對(duì)被不起訴人張某某取保候?qū)?，同日由啟東市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月21日已告知張某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了張某某，聽(tīng)取了張某某及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年4月3日退回啟東市公安局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查，于2020年4月30日再次移送審查起訴。2020年3月21日、6月1日，本案各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

被不起訴人張某某于2015年7月至2017年2月期間在上海**資產(chǎn)管理有限公司啟東分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**啟東分公司）擔(dān)任業(yè)務(wù)員。期間，被不起訴人張某某在**啟東分公司未取得金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情形下，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)**啟東分公司組織的發(fā)放傳單、門(mén)店廣告、組織聚會(huì)、口口相傳等方式向社會(huì)公眾推介**啟東分公司的理財(cái)產(chǎn)品，先后向蔡某某、陳某某、龔某某等10名社會(huì)公眾累計(jì)非法吸收資金27筆計(jì)人民幣8400000元，后已全部?jī)陡?。被不起訴人張某某從中獲取工資及提成等違法所得合計(jì)人民幣115588元。

被不起訴人張某某于2019年12月31日接公安機(jī)關(guān)電話通知后自動(dòng)投案，歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

審查起訴階段，被不起訴人張某某已退繳違法所得人民幣115588元并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.啟東市公安局調(diào)取的合規(guī)知識(shí)庫(kù)、銀行交易記錄、退繳贓款憑證等書(shū)證；

2.證人沈某某、邢某某、吳某某等人的證言；

3.被不起訴人張某某及另案處理犯罪嫌疑人徐某某、任某某、顧某某等人的供述和辯解；

4.南通含章光大會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專(zhuān)項(xiàng)鑒定報(bào)告等。

本院認(rèn)為，張某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有自首、從犯、全部退贓、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕或者免除刑事處罰情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

涉案違法所得人民幣115588元暫存啟東市公安局名下尾號(hào)1293涉案資金專(zhuān)用賬戶(hù)，待該系列案件作出最終處理結(jié)果后交由相應(yīng)的司法機(jī)關(guān)一并處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

江蘇省啟東市人民檢察院

2020年6月10日