敦煌市人民檢察院?

不起訴決定書(shū)

敦檢一部刑不訴〔2020〕35號(hào)?

被不起訴人張某某，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼是6221031966********，漢族，初中畢業(yè)文化程度，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住址甘肅省敦煌市**鎮(zhèn)**花園**號(hào)樓**室，群眾，山東信**有限公司敦煌分公司總監(jiān)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年11月14日被敦煌市公安局取保候?qū)彙?019年11月14日被敦煌市人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由敦煌市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。

本院于2019年12月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月16日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年3月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月2日、2020年2月17日、2020年5月3日共三次延長(zhǎng)審理期限。

敦煌市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017?年11?月，犯罪嫌疑人陳某某為在敦煌開(kāi)展吸收存款活動(dòng)，經(jīng)與犯罪嫌疑人楊某某協(xié)商，于2017?年11?月15?日，在敦煌成立了山東信**有限公司敦煌分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)敦煌分公司），陳某某為山東信**有限公司西部區(qū)域經(jīng)理，楊某某為敦煌分公司負(fù)責(zé)人。敦煌分公司成立后，楊某某在敦煌市**樓二樓租用辦公場(chǎng)所開(kāi)始營(yíng)業(yè)，犯罪嫌疑人陳某某、楊某某明知山東信**有限公司敦煌分公司無(wú)吸收存款的資質(zhì)，明知敦煌分公司在工商部門(mén)登記注冊(cè)時(shí)經(jīng)營(yíng)范圍中明確規(guī)定不得開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)金融信息中介業(yè)務(wù)，陳某某、楊某某為達(dá)到面向敦煌群眾吸收存款牟取高額利益的目的，為便于管理，組建成立了公司管理層，在敦煌分公司下設(shè)了兩個(gè)營(yíng)業(yè)部，聘用犯罪嫌疑人吳某某為公司營(yíng)業(yè)部一部經(jīng)理、聘用犯罪嫌疑人楊某乙公司營(yíng)業(yè)部二部經(jīng)理，在兩個(gè)營(yíng)業(yè)部下設(shè)總監(jiān)職位，聘用犯罪嫌疑人欒某某、張某某、高某某為營(yíng)業(yè)部總監(jiān)，在總監(jiān)下設(shè)團(tuán)隊(duì)經(jīng)理職位，通過(guò)此種管理模式陸續(xù)發(fā)展管理人員及業(yè)務(wù)員達(dá)116?人。公司成立以來(lái)，楊某某以底薪加提成的管理模式，層層給公司管理人員及業(yè)務(wù)員下達(dá)吸收存款任務(wù)，實(shí)行績(jī)效考核加獎(jiǎng)勵(lì)的管理辦法，以山東信**有限公司敦煌分公司的名義，以**微信公眾平臺(tái)為中介，采取微信、口頭等向親戚朋友宣傳的方式，以高額利益（存款一個(gè)月利率5.5%，三個(gè)月利率6%，半年利率8%，一年分期付息利率10.5%，一年到期本息一并償還利率為11%）為誘惑，大肆在我市開(kāi)展非法吸收公眾存款活動(dòng)，截止目前，敦煌分公司共向我市210?名群眾非法吸收公眾存款638?筆總金額達(dá)25257308?元。其中犯罪嫌疑人吳某某非法吸收存款11713219?元，犯罪嫌疑人楊某乙非法吸收存款6378450?元，犯罪嫌疑人高某某非法吸收存款1386200?元，犯罪嫌疑人欒某某非法吸收存款1467154元，犯罪嫌疑人張某某非法吸收存款1128302?元。

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定被不起訴人陳某某、楊某某、吳某某、楊某乙、高某某、欒某某、張某某明知山東信**有限公司和敦煌分公司無(wú)吸收存款的資質(zhì)，明知敦煌分公司在工商部門(mén)登記注冊(cè)時(shí)經(jīng)營(yíng)范圍中明確規(guī)定不得開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)金融信息中介業(yè)務(wù)，仍組建成立公司管理層，大肆向社會(huì)不特定人群吸收存款，涉嫌非法吸收公眾存款罪。

經(jīng)本院審查后經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為認(rèn)定被不起訴人陳某某、楊某某、吳某某、楊某乙、高某某、欒某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。出借人的資金流向事實(shí)不清，借款人的身份不明，陳某某、楊某某、吳某某、楊某乙、高某某、欒某某、張某某歸集資金，成立資金池的證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

敦煌市人民檢察院

2020年5月15日