平頂山市新華區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

平新檢二部刑不訴〔2020〕4號(hào)

被不起訴人張某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410403********553X，漢族，高中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)，住河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)**社區(qū)**號(hào)。因犯搶劫罪于2006年7月12日被平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院判處有期徒刑4年，2010年3月29日刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2019年6月14日被監(jiān)視居住。經(jīng)本院決定，于2019年12月20日由平頂山市公安局東安路分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪移送平頂山市人民檢察院審查起訴，平頂山市人民檢察院于2019年12月19日交辦本院審查起訴。本院于2020年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月20日、2020年4月3日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：

平頂山市新華區(qū)****投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱**擔(dān)保公司）于2009年5月27日注冊(cè)成立，許某某（系單某某之妻）出資4700萬(wàn)元，平頂山市新華區(qū)********中心出資300萬(wàn)元（2010年11月4日股權(quán)轉(zhuǎn)讓給薛某某，平頂山市新華區(qū)********中心退出經(jīng)營(yíng)），注冊(cè)資金為5000萬(wàn)元,公司經(jīng)營(yíng)范圍為：擔(dān)保、投資、咨詢服務(wù)，隸屬于**投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)，法定代表人單某某）。2011年，**擔(dān)保公司雖然取得了河南省工信廳批準(zhǔn)具有融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，但未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不具備向社會(huì)公眾吸收存款資質(zhì)。**擔(dān)保公司在未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，無(wú)資質(zhì)從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，利用**集團(tuán)旗下的平頂山市****置業(yè)有限公司、河南****有限責(zé)任公司、項(xiàng)城市****實(shí)業(yè)有限公司、河南省***農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司等9個(gè)項(xiàng)目非法吸收公眾資金，并承諾使用資金期限分為三個(gè)月、六個(gè)月、十二個(gè)月，在一定期限內(nèi)給付高額利息為誘餌，通過(guò)口口相傳或熟人介紹等方式向社會(huì)公眾非法吸收存款。

被不起訴人張某某2013年4月任平頂山市新華區(qū)****投資擔(dān)保有限公司客戶經(jīng)理，經(jīng)鑒定，其任職期間，個(gè)人吸收社會(huì)公眾存款22萬(wàn)元，未兌付金額無(wú)，獲得工資、提成及獎(jiǎng)勵(lì)2168元。案發(fā)后，張某某退贓2168元。2019年6月14日，張某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

本院認(rèn)為，張某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

2020年4月17日