下城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

下檢二部刑不訴〔2020〕202號

張某某，女，1987年**月**日出生，身份證號碼3412221987********，文化程度初中，漢族，原杭州強(qiáng)石商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省阜陽市太和縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年7月30日被杭州市公安局下城區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月5日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局下城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月,陳某甲、劉某甲（另案處理）注冊成立杭州強(qiáng)石商貿(mào)有限公司，由劉某甲擔(dān)任法人，陳某甲、劉某甲各持股50%。2018年11月公司實際經(jīng)營地遷至本市下城區(qū)東新路蔚藍(lán)國際707號，從事外匯交易投資的代理工作。2019年4月起，陳某甲、劉某甲購買公民個人信息并招聘張某某、甘某某等業(yè)務(wù)員，向不特定公眾宣傳外匯期貨投資項目，以公司保障本金并保障5%-7%的收益為誘餌，與投資人簽訂服務(wù)合同，吸收客戶資金。同時，陳某甲、劉某甲在投資過程中使用EA交易軟件控制后臺數(shù)據(jù)，提供受限制的帳號密碼給受害人，制造交易假象欺瞞受害人資金使用情況。至2019年7月，共計騙取被害人陳某乙、葉某某華等19人資金148萬余元，造成損失137萬余元。經(jīng)查，上述款項除部分投入投資平臺外，大部分被陳某甲、劉某甲控制用于運營成本及個人使用，未按照前期宣傳及合同約定進(jìn)行資金服務(wù)活動。其中，被不起訴人張某某作為公司業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)通過微信群發(fā)布信息及招攬客戶，共計吸收資金54萬余元。到案后，張某某退賠違法獲利1.9萬元。

本院認(rèn)為，被不起訴人張某某實施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

扣押的人民幣1.9萬元隨陳某甲案移交法院處理。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

?

下城區(qū)人民檢察院

2020年6月4日

（院?。?/span>