山西省高平市人民檢察院

不起訴決定書

高市檢二部刑不訴〔2020〕80號

被不起訴人張某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼1405811973********，漢族，大專文化程度，戶籍所在**山西省高平市**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住址同戶籍所在**，政協(xié)第六屆高平市委員會**，高平市**有限公司法定代表人，現(xiàn)任山西**有限公司**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月8日被高平市公安局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人蘇繼東，山西炎焱律師事務(wù)所律師。

本案由高平市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、抽逃出資罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

一、抽逃出資罪

2010年10月份，被不起訴人張某甲和胡某某、王某某（已判刑）共同投資成立高平市**有限公司，公司注冊資金3000萬元。在公司注冊登記過程中，張某甲、王某某以借款驗資的方式辦理驗資手續(xù)，驗資結(jié)束，公司注冊成立后，張某甲、王某某隨即將3000萬元注冊資金全部抽逃歸還出借人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、相關(guān)書證；

2、證人邢某某、李某甲、李某乙、靳某某、某某某、李某丙等人的證言；

3、被不起訴人張某甲的供述與辯解。

二、非法吸收公眾存款罪

高平市****公司注冊成立后，因開展放貸業(yè)務(wù)，而公司賬面上沒有資金，于是由王某某提議，王某某、張某甲、胡某某三人商量以公司名義吸收公眾存款，吸收存款后發(fā)放貸款，后安排牛德澤以公司名義開展吸收存款業(yè)務(wù)。隨后牛某甲召集公司員工召開會議，會上牛某甲讓員工介紹自己的親朋好友到公司存款。會后，公司員工即陸續(xù)介紹親朋好友和社會人員到公司存款。從2011年至2015年間，該公司先后向社會公眾李某丁、畢某某、李某乙等160余人非法吸收存款3600余萬元。公司吸收存款后將款全部用于發(fā)放貸款，其中發(fā)放給山西**有限公司2775萬元，剩余款發(fā)放給散戶。案發(fā)前，****公司退還本金387余萬元，剩余款于案發(fā)后全部退還。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、相關(guān)書證；

2、證人牛某乙、邵某某、袁某某、張某乙、楊某某、牛某乙、李某丁、董某某、郭某某等人的證言；

3、被不起訴人張某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被不起訴人張某甲實施了《中華人民共和國刑法》第一百五十九條、第一百七十六條第一款規(guī)定的行為，但非法吸收的公眾存款，主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，并且能夠及時清退所吸收資金，抽逃出資情節(jié)輕微，其認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2020年9月25日