上海市閔行區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬閔檢一部刑不訴〔2020〕654號(hào)

被不起訴人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3708321990********，漢族，大專文化，公司職員，戶籍在山東省梁山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年5月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年5月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年7月3日經(jīng)本院審查以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被不起訴人張某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被不起訴人，聽(tīng)取了被不起訴人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2011年6月至2018年6月，黃某某（另案處理）先后注冊(cè)成立聊城市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、山東**信息科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”）、濟(jì)寧**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）、安徽**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丁公司”）、山東**網(wǎng)絡(luò)科技有?限公司（以下簡(jiǎn)稱“*戊公司”）等企業(yè)，并取得增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證，陸續(xù)從事第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)，即提供短信通道為客戶發(fā)送各類營(yíng)銷短信。*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司均系*乙公司的子公司。黃某某系上述所有公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)控制人黃某某黃某某。

2019年起，為提高公司銷售業(yè)績(jī)，黃某某等人授意上述各公司在承接業(yè)務(wù)的過(guò)程中，在明知他人系為實(shí)施賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布信息的情況下，仍承接該類短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并采用修改敏感字眼、套用各銀行及金融公司簽名、冒用正規(guī)金融機(jī)構(gòu)名義等方式規(guī)避三大運(yùn)營(yíng)商的監(jiān)管，以此為賭博、詐騙等違法犯罪活動(dòng)向包括上海在內(nèi)的全國(guó)各地不特定手機(jī)用戶發(fā)送推廣信息。經(jīng)鑒定，僅2020年3月至5月間，上述公司累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3000萬(wàn)條。

其中，王某某（另案處理）系*乙公司隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)被不起訴人張某某等多名業(yè)務(wù)員開(kāi)展短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)，并根據(jù)業(yè)務(wù)量提成。經(jīng)鑒定，2020年3月至5月間，被不起訴人張某某累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信約3萬(wàn)余條。

2020年2月22日，家住本市閔行區(qū)的被害人朱某某因收到*戊公司業(yè)務(wù)員步某某發(fā)布的網(wǎng)貸詐騙短信，先后被錢款共計(jì)人民幣2.75萬(wàn)元。另經(jīng)公安機(jī)關(guān)查證，全國(guó)各地另有多起詐騙案件被害人所收到的詐騙短信的內(nèi)容、鏈接、簽名等信息與上述公司發(fā)送的短信信息一致。

2020年5月27日，被不起訴人張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被不起訴人張某某已退出違法所得人民幣6萬(wàn)元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.?*乙公司、*甲公司、*丙公司、*丁公司、*戊公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證等書證證實(shí)，黃某某注冊(cè)成立上述公司并經(jīng)營(yíng)短信營(yíng)銷業(yè)務(wù)的事實(shí)。

2.證人崔某某、劉某某、田某某、李某某等人的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被不起訴人張某某所屬戰(zhàn)隊(duì)業(yè)務(wù)員發(fā)送涉嫌違法犯罪短信并從中提成的事實(shí)。

3.上海弘連網(wǎng)絡(luò)科技有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見(jiàn)書》及電子數(shù)據(jù)證實(shí)，被不起訴人張某某累計(jì)發(fā)布涉嫌違法犯罪短信的具體數(shù)量和內(nèi)容。

4.被害人朱某某的陳述及同案人步某某的證言證實(shí)，朱某某接到步某某發(fā)送的帶有虛假鏈接的詐騙短信后被騙錢款的事實(shí)。

5.上海市公安局閔行分局出具的《工作情況》《關(guān)于犯罪嫌疑人黃某某等人涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案件比中相關(guān)案件的情況說(shuō)明》證實(shí)，上述公司所發(fā)送的短信系為他人實(shí)施詐騙、賭博等違法犯罪活動(dòng)而發(fā)布的事實(shí)。

6.上海市公安局閔行分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》證實(shí)，被不起訴人張某某已退出違法所得。

7.同案人孫某某、郝某某、王某某、孫某某、劉某某等人和被不起訴人張某某的歷次供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其主要犯罪事實(shí)。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被不起訴人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被不起訴人張某某身為單位其他直接責(zé)任人員實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之一第一款第（三）項(xiàng)、第二款規(guī)定的行為，構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，鑒于其系初犯、偶犯，在共同犯罪中起次要作用，依法認(rèn)定從犯，且具有坦白、退贓情節(jié)，并能認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第三十條、第三十一條、第六十七條第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者免除處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市閔行區(qū)人民法院提起自訴。

2020年10月29日

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之一利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金：
　?。ㄒ唬┰O(shè)立用于實(shí)施詐騙、傳授犯罪方法、制作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動(dòng)的網(wǎng)站、通訊群組的；
　?。ǘ┌l(fā)布有關(guān)制作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；
　?。ㄈ閷?shí)施詐騙等違法犯罪活動(dòng)發(fā)布信息的。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條……

對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

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