湖南省鳳凰縣人民檢察院?

不起訴決定書

鳳檢刑檢刑不訴〔2020〕34號?

被不起訴人張某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼4331201963********，苗族，初中文化，龍山縣**有限公司法定代表人，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣，住龍山縣**街道辦事處私宅。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)鳳凰縣公安局決定，于2020年4月24日被龍山縣公安局民安派出所取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人龍鳳吉，湖南隆海鷹律師事務(wù)所律師。

本案由鳳凰縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月28日告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；于同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被不起訴人，聽取被害人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年8月27日至2020年9月25日），因案情復(fù)雜，延長審查起訴一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年8月14日，湖南省林業(yè)廳同意湖南**植物油有限責(zé)任公司（以下簡稱苗**公司）為建立麻陽縣年產(chǎn)5000噸富硒茶油精加工征用林地申請，2018年5月28日，年產(chǎn)1萬噸富硒茶油深加工及基地建設(shè)項(xiàng)目在湖南省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺備案。2018年5月18日，苗**公司與花垣縣**勞務(wù)有限公司（以下簡稱宏**公司）簽訂關(guān)于油茶種植基地及坡改梯工程勞務(wù)施工意向性合同，由宏**公司對16萬畝油茶種植基地及坡改梯種植示范工程進(jìn)行施工。2018年7月11日，宏**公司法人代表劉某甲與龍山縣**建筑勞務(wù)有限公司（以下簡稱“鼎**公司”）的被不起訴人張某某簽訂了6萬畝坡改梯工程協(xié)議，在簽訂協(xié)議時(shí)，劉某甲明確要求張某某不得將該工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包、分包，張某某同意。同時(shí)，在劉某甲的要求下，張某某的合伙人劉某乙向苗**公司匯入10萬元保證金。

與劉某甲達(dá)成合作協(xié)議后，張某某為找資金回轉(zhuǎn)，請托龔某某幫忙聯(lián)系是否有人愿意承包麻陽坡改梯工程，同時(shí)張某某表示“簽訂1萬畝坡改梯工程合同，需交納15萬元工程保證金給公司”，龔某某同意。隨后龔某某聯(lián)系梁某某（同案犯，不起訴），梁某某表示要做，于是由龔某某代為向張某某支付1萬元定金。隨后，梁某某聯(lián)系龍某甲，并通過龍某甲介紹認(rèn)識了被害人龍某乙，雙方在吉首見面后，梁某某向龍某乙介紹自己承包了1萬畝坡改地工程并愿意轉(zhuǎn)包。2018年7月14日，梁某某邀其朋友唐某某（同案犯，不起訴）一起與龔某某、龍某乙、龍某甲、龍某丙等人前往龍山與張某某協(xié)商承包坡改梯工程事宜，經(jīng)協(xié)商，龍某乙從張某某手中承包1萬畝坡改梯工程，并向張某某支付15萬元工程保證金。確定后，龍某乙前往銀行取款，因銀行已關(guān)門，龍某乙通過ATM機(jī)從其**銀行卡內(nèi)取現(xiàn)11萬元，龍某乙將取得的現(xiàn)金交給張某某后，甲方鼎**公司與乙方龍某乙簽訂了1萬畝苗湘植物油油茶種植基地坡改地工程內(nèi)部施工股份合作協(xié)議，同日，張某某向龍某乙出具一張11萬元借條。同年7月30日，張某某通過羅某某湖南**銀行賬戶向劉某甲匯入10萬元，同年8月10日，劉某甲以油茶種植基地施工隊(duì)安全保證金的名義將10萬元匯入中國華**集團(tuán)有限公司。

之后，龍某丙陪同其哥哥龍某乙到龍山與張某某簽訂協(xié)議回到鳳凰找到被害人吳某某，邀請吳某某與其合伙從張某某手中承包1萬畝麻陽坡改梯工程，吳某某同意，后由龍某丙聯(lián)系張某某在吉首見面商談工程承包事宜。吳某某、龍某丙與張某某在吉首見面后，經(jīng)雙方協(xié)商確定，吳某某從張某某手中承包1萬畝坡改梯工程，并先后向張某某支付8萬元現(xiàn)金，通過其本人商業(yè)銀行賬號62309018131********向張某某建設(shè)賬號62170030401********分別轉(zhuǎn)賬5萬元、2萬元，共計(jì)15萬元。2018年8月5日，甲方鼎寶公司與乙方吳某某、龍某丙簽訂了1萬畝苗湘植物油油茶種植基地坡改地工程內(nèi)部施工股份合作協(xié)議，同日，張某某向吳某某出具一張15萬元借條。

自2018年7月14日、2018年8月5日，被不起訴人張某某與被害人龍某乙、吳某某分別簽訂工程內(nèi)部施工股份合作協(xié)議至今，因該項(xiàng)目尚未獲得相關(guān)部門審批同意，該工程一直未能開工，在兩被害人多次聯(lián)系張某某退還保證金的情況下，張某某先后以各種借口搪塞不予退還。

案發(fā)后，被不起訴人張某某已向龍某乙退還11萬元、向吳某某退還15萬元，龍某乙、吳某某對張某某的行為予以諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接報(bào)案件登記表、立案決定書、戶籍資料、扣押決定書、領(lǐng)條、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況、湖南省林業(yè)廳適用林地審核同意書、麻陽苗族自治縣發(fā)展和改革局企業(yè)投資項(xiàng)目備案證明、油茶種植基地及坡改梯工程勞務(wù)施工合同、申報(bào)材料、油茶種植基地及土地整治坡改梯工程承包施工勞務(wù)合同、工程居間費(fèi)支付協(xié)議、申請、對賬單回單、工程內(nèi)部施工股份合作協(xié)議、坡改梯工程協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證等；2.證人證言：證人劉某甲、龔某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人龍某乙、吳某某的陳述；4.被不起訴人供述與辯解：被不起訴人張某某、梁某某、唐某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；6.其他證據(jù)：到案經(jīng)過、諒解書。

本院認(rèn)為，被不起訴人張某某以非法占有為目的，在簽訂合同過程中，先后騙取他人財(cái)物，共計(jì)16萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被不起訴人張某某案發(fā)后積極向被害人退還財(cái)物，并取得諒解，可酌情從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從寬處理。綜上，張某某的行為已構(gòu)成合同詐騙罪，但犯罪情節(jié)輕微，社會危害性不大，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向鳳凰縣人民法院提起自訴。

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2020年11月23日