遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

遼白檢一部刑不訴〔2020〕17號(hào)

被不起訴人張某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2110221993********，漢族，初中，政治面貌：群眾，戶籍所在地遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)燈塔市公安局決定，于2019年11月7日被燈塔市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)燈塔市檢察院批準(zhǔn)，于2019年12月11日被燈塔市公安局逮捕。本案由遼陽(yáng)市燈塔市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月6日因改變管轄，向本院移送審查起訴。本院于2020年3月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月26日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月7日、2020年4月27日延長(zhǎng)審查起訴期限。

遼陽(yáng)市燈塔市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年至2018年間，以尚某甲、張某某、侯某某為首的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)多次向他人放高利貸，并通過非法拘禁的暴力手段向被害人追債?，F(xiàn)經(jīng)公安機(jī)關(guān)核實(shí)，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)共實(shí)施詐騙、非法拘禁刑事犯罪案件6起，該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)多次實(shí)施違法犯罪，對(duì)當(dāng)?shù)亟鹑诃h(huán)境、社會(huì)生活秩序造成嚴(yán)重影響。犯罪嫌疑人侯某某、尚某甲、張某某、劉某某、魏某某等人實(shí)施“套路貸”犯罪：以非法占有為目的，假借民間借貸之名，誘使被害人簽訂“借貸”相關(guān)協(xié)議及迫使被害人“以貸還貸”，通過虛增借貸金額方式形成虛假債權(quán)債務(wù)來詐騙被害人，并借助非法拘禁的手段逼迫被害人償還“借貸”，從而達(dá)到非法占有被害人錢某某的目的。

在以尚某甲、張某某、侯某某為首的“套路貸”惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，犯罪嫌疑人張某某作為中介，長(zhǎng)期為犯罪嫌疑人尚某甲、侯某某介紹客戶實(shí)施共同詐騙。犯罪嫌疑人張某某伙同犯罪嫌疑人某某甲共同詐騙被害人孟某某、秦某某、某某乙。

2017年期間，犯罪嫌疑人張某某明知犯罪嫌疑人尚某甲、侯某某實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪，仍將被害人秦某某、孟某某、某某乙介紹給他們，并從中非法獲利1700余元人民幣。

2017年1月份，被害人孟某某因欠他人高利貸錢，通過犯罪嫌疑人張某某的介紹找到犯罪嫌疑人某某甲，并在遼陽(yáng)市白塔區(qū)犯罪嫌疑人尚某某的辦公室內(nèi)與犯罪嫌疑人尚某甲簽訂借貸協(xié)議，被害人孟某某向犯罪嫌疑人尚某甲借款15000元人民幣，向尚某甲簽了一張30000元的欠條，但被害人孟某某實(shí)際到手只有10200元人民幣。

2017年6、7月份，被害人秦某某通過犯罪嫌疑人張某某的介紹在遼陽(yáng)市白塔區(qū)犯罪嫌疑人尚某甲的辦公室內(nèi)與犯罪嫌疑人尚某甲簽訂借貸協(xié)議，借條上寫借款金額為7萬(wàn)元人民幣，但秦某某實(shí)際到手為5.5萬(wàn)元人民幣，并將秦某某位于遼陽(yáng)市首山鎮(zhèn)的房產(chǎn)做委托公證。在“貸款”到期以后，秦某某沒能及時(shí)還款，在追討債過程中，犯罪嫌疑人尚某甲伙同犯罪嫌疑人魏某某在其位于遼陽(yáng)市白塔區(qū)的公司內(nèi)將被害人秦某某非法拘禁，并逼迫秦某某賣房還貸。最終被害人秦某某前后共還給犯罪嫌疑人尚某甲11萬(wàn)元人民幣。

2017年2、3月，被害人某某乙因欠孫某某（已另案處理）高利貸錢，孫某某的一個(gè)中介（具體信息不詳）把被害人某某乙介紹給犯罪嫌疑人尚某甲。在犯罪嫌疑人尚某某位于遼陽(yáng)市白塔區(qū)的公司內(nèi)，被害人某某乙與犯罪嫌疑人尚某甲簽了借貸協(xié)議，第一次被害人某某丙犯罪嫌疑人尚某甲借了10000元人民幣，打的是20000元欠條，但是被害人某某乙到手只有7000元人民幣；第二次被害人某某丙犯罪嫌疑人尚某甲借20000元人民幣，打的是50000元欠條，但被害人某某乙到手的只有15000元人民幣；第三次被害人某某丙犯罪嫌疑人尚某甲借10000元人民幣，打的是20000元條，但被害人某某乙到手只有8500元人民幣。由于某某乙欠款過多無(wú)力償還，某某乙及其母親王某某，經(jīng)犯罪嫌疑人尚某甲介紹，從朱某某手中借款8萬(wàn)元（已告知被害人到遼陽(yáng)市白塔區(qū)公安分局報(bào)案），并將某某乙位于遼陽(yáng)市金域藍(lán)山小區(qū)的房產(chǎn)抵押給朱某某。（在償還朱某某貸款時(shí)，某某乙母親將該房產(chǎn)變賣，還錢給朱某某。）隨后王某某從8萬(wàn)元借款中拿出兩萬(wàn)還給尚某甲。某某乙及其母親在償還犯罪嫌疑人尚某甲近90000元人民幣后，犯罪嫌疑人尚某甲仍稱某某乙還欠自己錢。

2017年11月，被害人某某乙因欠犯罪嫌疑人尚某甲的高利貸，犯罪嫌疑人某某甲指使犯罪嫌疑人張某某給被害人某某乙找一家高利貸公司借給某某乙錢，然后犯罪嫌疑人張某某將被害人某某乙介紹給犯罪嫌疑人侯某某。在燈塔市**公司，被害人某某乙與犯罪嫌疑人侯某某簽訂借貸協(xié)議，被害人某某乙借10000元人民幣，借條上寫借款金額為20000元人民幣，但被害人某某乙實(shí)際到手6000元人民幣。隨后，犯罪嫌疑人張某某將某某乙的6000元人民幣以父親生病住院為由詐騙走。在之后的催債過程中，2018年3月20日、21日，犯罪嫌疑人尚某甲開車將被害人某某丙遼陽(yáng)拉到燈塔市的**公司，然后犯罪嫌疑人侯某某伙同犯罪嫌疑人劉某某等人對(duì)被害人某某乙實(shí)施非法拘禁。逼迫某某乙還錢，被害人某某乙不得已將6000元錢還給侯某某。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為遼陽(yáng)市燈塔市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向遼陽(yáng)市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向白塔區(qū)人民法院提起自訴。

????遼陽(yáng)市白塔區(qū)人民檢察院

2020年4月29日