海南省?？谑腥嗣駲z察院

不起訴決定書

海檢一刑不訴〔2020〕Z4號(hào)

被不起訴人張某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127011968********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省廈門市湖里區(qū)**里**號(hào)**室，住所地河南省周口市**區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月5日被?？谑泄簿铸埲A分局刑事拘留，經(jīng)龍華區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被逮捕?，F(xiàn)羈押于?？谑械谝豢词厮?。

辯護(hù)人吳泡，上海順輝律師事務(wù)所律師。

本案由?？谑泄簿铸埲A分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日向海口市龍華區(qū)人民檢察院移送審查起訴，?？谑旋埲A區(qū)人民檢察院于同年3月10日?qǐng)?bào)送本院審查起訴。其間，本院依法退回補(bǔ)充偵查二次。

?？谑泄簿铸埲A分局移送審查起訴認(rèn)定：2007年被不起訴人張某某在周口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)承接多條市政公路工程項(xiàng)目，工程項(xiàng)目完工后，周口市人民政府以地抵債，于2007年6月18日與張某某指定的周口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**服務(wù)中心（2018年6月4日變更為周口市**服務(wù)中心有限公司）簽訂了《國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同》，并取得周口市國(guó)用（2007）字第193、194號(hào)兩塊土地的土地證。后崔某某召集周口**建設(shè)工程檢測(cè)咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）的職工共同出資，以合作開發(fā)入股的形式向周口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**服務(wù)中心購(gòu)買部分土地。2014年7月23日周口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**服務(wù)中心法定代表人變更為崔某某。2015年8月因周口市整體城市規(guī)劃發(fā)展的需要，上述兩塊土地?cái)M被省市重點(diǎn)項(xiàng)目中原鞋都占用，周口市人民政府以等價(jià)置換的方式與周口市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**服務(wù)中心置換土地。2018年5月周口市人民政府最終將周口市**大道北側(cè)、**大道東側(cè)的25373.1平米土地等價(jià)置換給周口市**服務(wù)中心有限公司，現(xiàn)該土地由**服務(wù)中心有限公司在開發(fā)周口**工程項(xiàng)目。

2014年3月，被不起訴人張某某找到被害人陳某某，說(shuō)其小舅子李某甲在河南省周口市有一塊舊地，政府要征用并等價(jià)置換另一塊新地，張某某謊稱取得新地后與陳某某一起開發(fā)，但該舊地有一部分是屬于**公司所有，現(xiàn)需要用錢去支付辦理手續(xù)的費(fèi)用及退還給**公司之前支付的土地轉(zhuǎn)讓款，好將舊地的全部所有權(quán)拿回來(lái)并以此來(lái)完成等價(jià)置換新地。陳某某信以為真，于2014年3月25日在中國(guó)建設(shè)銀行?？诮鹩盥分邢驈埬衬持付ǖ钠淦拮永钅骋毅y行賬戶轉(zhuǎn)賬602萬(wàn)元。而后陳某某多次找張某某了解事情進(jìn)展，張某某一直推脫。2016年11月9日張某某拿出一張假的《收據(jù)》跟陳某某說(shuō)錢已經(jīng)退還給了**公司，后就再也聯(lián)系不上。

置換后的土地使用權(quán)并未發(fā)生改變，仍屬于周口市**服務(wù)中心有限公司，該公司的法定代表人于2019年6月3日由崔某某變更為豆某某。而陳某某轉(zhuǎn)賬給張某某使用的602萬(wàn)元人民幣并未退還給**公司，張某某將這筆款中的400萬(wàn)元用于投資河南省周口市西華縣商務(wù)辦公樓北側(cè)的**項(xiàng)目，剩余200多萬(wàn)元用于還自身欠下的高利貸利息，并未與陳某某合作開發(fā)置換的新地。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為，?？谑泄簿铸埲A分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。理由如下：

一、本案現(xiàn)有的證據(jù)無(wú)法確認(rèn)涉案的602萬(wàn)元是投資款還是標(biāo)會(huì)款或者借款，認(rèn)定張某某實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為的證據(jù)不足?

現(xiàn)有的證據(jù)證實(shí)，2014年至2017年間張某某對(duì)**公司名下部分土地有實(shí)際控制權(quán)，2015年政府決定與**公司置換土地，涉案土地和項(xiàng)目真實(shí)存在。但張某某和陳某某雙方對(duì)于張某某是否以合作開發(fā)涉案土地的名義讓陳某某投資602萬(wàn)元、二人商談合作的具體時(shí)間是何時(shí)、張某某2014年3月在陳某某組織的標(biāo)會(huì)中標(biāo)后應(yīng)得標(biāo)會(huì)款是多少等問題各執(zhí)一詞，且2014年3月25日陳某某將涉案602萬(wàn)元轉(zhuǎn)入李某乙的銀行賬戶前后雙方之間的銀行賬戶還有大量資金往來(lái)，無(wú)法對(duì)投資款、標(biāo)會(huì)款、借款進(jìn)行區(qū)分，不能排除涉案的602萬(wàn)元是張某某在陳某某所組織標(biāo)會(huì)的中標(biāo)款或其他借款的合理懷疑，無(wú)法得出是合作開發(fā)涉案土地的投資款的唯一結(jié)論，證實(shí)張某某實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為的證據(jù)不足。

二、本案現(xiàn)有的證據(jù)無(wú)法證實(shí)張某某主觀上具有非法占有的目的

現(xiàn)有的證據(jù)證實(shí)，張某某在2014年3月25日收到陳某某轉(zhuǎn)入602萬(wàn)元后，并未轉(zhuǎn)給崔某某用于贖回15畝土地，2013年至2017年間張某某投資西華縣**項(xiàng)目導(dǎo)致虧損。但目前資金的具體去向并未查清，即使認(rèn)定是投資款或借款，現(xiàn)有證據(jù)也只能證實(shí)張某某存在改變資金用途的行為，不足以證實(shí)其存在肆意揮霍或轉(zhuǎn)移、隱匿資產(chǎn)，以逃避返還等情形，無(wú)法認(rèn)定張某某主觀上具有非法占有的目的。

綜上，本案認(rèn)定張某某構(gòu)成詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

查封的涉案款物、扣押在案的物品由公安機(jī)關(guān)依法處理。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向海南省人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?？谑兄屑?jí)人民法院提起自訴。

檢察官：邢慧雯

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?2020年8月5日