上海市金山區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

滬金檢二部刑不訴〔2019〕61號(hào)

被不起訴人張某某，男，1982年10月4日1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102281982100424173102281982********，漢族，初中文化，戶籍在上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)民主村蔬菜3組1010號(hào)上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)羅星南路190弄232號(hào)101室上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2004年5月因犯非法拘禁罪被上海市金山區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，2006年8月因賭博被金山公安分局行政拘留十日，并處罰款2000元，2007年3月因吸毒被上海市公安局浦東分局行政拘留五日。2017年12月18日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月21日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2018年1月24日，由上海市公安局金山分局取保候?qū)彙?019年1月24日，經(jīng)本院決定，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年3月11日和2019年5月24日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局金山分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年6月20日移送本院審查起訴。

上海市公安局金山分局移送審查起訴認(rèn)定：2016年6月至2016年9月，被害人張華張某乙向周易、張國(guó)鋒借款，欠下80萬(wàn)元債務(wù)。因無力償還，在張國(guó)鋒等人的慫恿下，于2016年9月27日將張華張某乙?guī)е涟拈T賭博。因賭博輸錢，張華張某乙又向張國(guó)鋒借款，欠下債務(wù)140萬(wàn)元左右。后張華張某乙陸續(xù)還款、借款，在張國(guó)鋒等人的慫恿下，又先后兩次至澳門賭博。至2017年9月13日，張華張某乙欠張國(guó)鋒、吳文欽等人債務(wù)共計(jì)140萬(wàn)元左右。2017年10月1日晚，周易、張國(guó)鋒、張某某及被不起訴人吳文欽等人約張華張某乙至山陽(yáng)鎮(zhèn)海鷗大廈金典咖啡店內(nèi)見面，言語(yǔ)威脅報(bào)警人，后又將張華張某乙?guī)е列l(wèi)清東路全季酒店以及衛(wèi)零路“網(wǎng)魚網(wǎng)咖”網(wǎng)吧輪流看管。10月2日，周易、張國(guó)鋒、吳文欽及被不起訴人張某某等人又找來魯建峰、張歡以平賬、疊加債務(wù)等套路貸手段，先后通過銀行走流水等方式致使被害人債務(wù)不斷累加，2017年10月，張華張某乙迫于張國(guó)鋒等人壓力，又分別寫下60萬(wàn)元、68萬(wàn)元、70萬(wàn)元的借條給魯建峰、張某某、張歡等人，遠(yuǎn)超實(shí)際借款金額。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)被不起訴人張某某明知張國(guó)鋒實(shí)施套路貸犯罪而提供幫助，也不足以證實(shí)被不起訴人張某某有非法拘禁的行為，上海市公安局金山分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向上海市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向上海市金山區(qū)人民法院提起自訴。

上海市金山區(qū)人民檢察院　　

2019年7月18日

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條第四款對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。

第一百七十八條不起訴的決定，應(yīng)當(dāng)公開宣布，并且將不起訴決定書送達(dá)被不起訴人和他的所在單位。如果被不起訴人在押，應(yīng)當(dāng)立即釋放。

第一百七十九條對(duì)于公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件，人民檢察院決定不起訴的，應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)認(rèn)為不起訴的決定有錯(cuò)誤的時(shí)候，可以要求復(fù)議，如果意見不被接受，可以向上一級(jí)人民檢察院提請(qǐng)復(fù)核。

第一百八十條對(duì)于有被害人的案件，決定不起訴的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將不起訴決定書送達(dá)被害人。被害人如果不服，可以自收到?jīng)Q定書后七日以內(nèi)向上一級(jí)人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴。人民檢察院應(yīng)當(dāng)將復(fù)查決定告知被害人。對(duì)人民檢察院維持不起訴決定的，被害人可以向人民法院起訴。被害人也可以不經(jīng)申訴，直接向人民法院起訴。人民法院受理案件后，人民檢察院應(yīng)當(dāng)將有關(guān)案件材料移送人民法院。

《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則（試行）》

第四百零三條人民檢察院對(duì)于二次退回補(bǔ)充偵查的案件，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，經(jīng)檢察長(zhǎng)或者檢察委員會(huì)決定，應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定。

人民檢察院對(duì)于經(jīng)過一次退回補(bǔ)充偵查的案件，認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，且沒有退回補(bǔ)充偵查必要的，可以作出不起訴決定。

第四百零四條具有下列情形之一，不能確定被不起訴人構(gòu)成犯罪和需要追究刑事責(zé)任的，屬于證據(jù)不足，不符合起訴條件：

（一）犯罪構(gòu)成要件事實(shí)缺乏必要的證據(jù)予以證明的；

（二）據(jù)以定罪的證據(jù)存在疑問，無法查證屬實(shí)的；

（三）據(jù)以定罪的證據(jù)之間、證據(jù)與案件事實(shí)之間的矛盾不能合理排除的；

（四）根據(jù)證據(jù)得出的結(jié)論具有其他可能性，不能排除合理懷疑的；

（五）根據(jù)證據(jù)認(rèn)定案件事實(shí)不符合邏輯和經(jīng)驗(yàn)法則，得出的結(jié)論明顯不符合常理的。