福建省南平市建陽區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

潭檢二部刑不訴〔2020〕4號

被不起訴人張某甲，男，1972年**月**日出生，身份證號碼3521221972********，漢族，初中文化，個(gè)體，住福建省南平市建陽區(qū)**鎮(zhèn)**村****號。2019年3月13日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被南平市建陽區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年3月12日經(jīng)本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由南平市建陽區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院于2020年4月3日、5月29日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回南平市建陽區(qū)公安局補(bǔ)充偵查二次；南平市建陽區(qū)公安局分別于2020年4月30日、6月29日重新移送審查起訴。2020年7月28日因案情復(fù)雜，申請延長審查起訴期限十五日一次。

經(jīng)本院依法審查查明：

偵查機(jī)關(guān)認(rèn)為，在劉某某、謝某某、張某乙（均已判決）等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動中，被不起訴人張某甲為該平臺負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬的人員，參與劉某某等人的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，張某甲的已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

本院依法審查認(rèn)定的事實(shí)：被不起訴人張某甲在劉某某、謝某某、張某乙（均以判決）等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動期間，在不明知劉某某等人將銀行卡用于傳銷活動的情況下，于2017年10月15日、10月23日先后辦理了一張民生銀行卡和一張工商銀行卡提供給劉某某使用。2017年10月15日至11月18日期間，張某甲的上述銀行賬戶被用于接受楊某某（已判決）等?“十大常委”轉(zhuǎn)入的會員資金共計(jì)3092.774161萬元。同時(shí)張某甲多次幫助劉某某等人轉(zhuǎn)賬。被不起訴人張某甲的行為對傳銷活動的實(shí)施、傳銷組織的建立、擴(kuò)大等未起到關(guān)鍵作用，不宜認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動中的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

本院認(rèn)為，被不起訴人張某甲的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構(gòu)成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項(xiàng)和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對張某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向南平市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向南平市建陽區(qū)人民法院提起自訴。

福建省南平市建陽區(qū)人民檢察院

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?????????????????????????????????2020年8月13日

（院印）