湖北省鐘某某人民檢察院

不起訴決定書

鐘檢一部刑不訴〔2021〕18號(hào)

被不起訴人張某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4210021978********，漢族，中專文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月22日被鐘某某公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由鐘某某公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月8日向移送本院審查起訴。

期間為補(bǔ)充證據(jù)材料，于2020年10月22日第一次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年11月22日補(bǔ)充第一次重報(bào)，本案于2020年12月22日第二次退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2021年1月22日補(bǔ)充重報(bào)。其間，延長(zhǎng)辦案期限十五日。

鐘某某公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年11月，臺(tái)灣人“黑桃”通過網(wǎng)絡(luò)介紹被告人王某甲認(rèn)識(shí)“OTC”，“OTC”通過聊天軟件potato與王某甲商議，由王某甲負(fù)責(zé)招募人員提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙先將錢款匯入王某甲等人提供的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，再由王某甲安排操作人員將錢款轉(zhuǎn)入“承擔(dān)二群”中指定的賬戶(俗稱“倉(cāng)位”)內(nèi)，通過倉(cāng)位操作員轉(zhuǎn)換成同等價(jià)值的虛擬貨幣后，最后轉(zhuǎn)入“OTC”提供的虛擬貨幣錢包內(nèi)，“OTC”按照轉(zhuǎn)款金額4‰－7‰的比例支付報(bào)酬。2020年4月至2020年5月期間，王某甲同被告人揭某某在湖北省荊州市城區(qū)，租用賓館房間為上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙提供資金支付結(jié)算服務(wù)，王某甲招募被告人喻某某為其聯(lián)系人員提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶并支付報(bào)酬。喻某某聯(lián)系被告人徐某某和被不起訴人張某某、王某乙(另案處理)等人提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，王某甲又聯(lián)系被不起訴人李某某和張某某、周某某、徐某乙、楊某某、歐某某（均不起訴處理）等人提供支付寶賬戶。期間，王某甲安排被告人揭某某、鄭某某和曹某某(不在案)等人操作他人提供的支付寶網(wǎng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)移上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙匯入的錢款；安排包某某（存疑不起訴）負(fù)責(zé)看守提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶的人員，防止其隨意離開；安排被告人龔某某到銀行取款、預(yù)訂房間、提供飲食等。同時(shí)，被告人王某甲擔(dān)任“承擔(dān)二群”倉(cāng)位操作員，負(fù)責(zé)提供支付寶賬戶進(jìn)行虛擬貨幣交易，從中獲利。

2020年5月1日，被告人林某某接受臺(tái)灣人“黑桃”的安排帶領(lǐng)被告人王某丙、蘇某某到湖北省荊州市與王某甲會(huì)合，王某甲安排揭某某、喻某某提供協(xié)助，并招募人員提供支付寶網(wǎng)商銀行賬戶供林某某、王某丙、蘇某某使用，被告人林某某、王某丙、蘇某某將上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)來的錢款購(gòu)買虛擬貨幣后，轉(zhuǎn)入“OTC”提供的虛擬貨幣錢包內(nèi)，林某某、王某丙、蘇某某等人每日操作2至4個(gè)支付寶網(wǎng)商銀行賬戶，每個(gè)賬戶資金流水最低人民幣50余萬(wàn)元、最高流水人民幣100余萬(wàn)元。

2020年5月19日，被告人王某甲為安全起見，帶領(lǐng)被告人鄭某某、龔某某、曹某某等人轉(zhuǎn)移至潛江市酒店繼續(xù)為上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙提供資金支付結(jié)算服務(wù)幫助。被告人王某甲、揭某某、喻某某等人為上游信息網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙提供幫助，從中獲利人民幣40余萬(wàn)元，形成了一個(gè)較為穩(wěn)定的犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為鐘某某公安局認(rèn)定張某某的犯罪事實(shí)證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

????湖北省鐘某某人民檢察院

2021年2月20日