湖北省鐘某某人民檢察院

不起訴決定書

鐘檢一部刑不訴〔2021〕18號

被不起訴人張某某，男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼4210021978********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省荊州市沙市區(qū)，住荊州市荊州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月22日被鐘某某公安局取保候審。

本案由鐘某某公安局偵查終結，以被不起訴人張某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年9月8日向移送本院審查起訴。

期間為補充證據材料，于2020年10月22日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年11月22日補充第一次重報，本案于2020年12月22日第二次退回補充偵查，公安機關于2021年1月22日補充重報。其間，延長辦案期限十五日。

鐘某某公安局移送審查起訴認定：

2019年11月，臺灣人“黑桃”通過網絡介紹被告人王某甲認識“OTC”，“OTC”通過聊天軟件potato與王某甲商議，由王某甲負責招募人員提供支付寶網商銀行賬戶，上游信息網絡犯罪團伙先將錢款匯入王某甲等人提供的支付寶網商銀行賬戶，再由王某甲安排操作人員將錢款轉入“承擔二群”中指定的賬戶(俗稱“倉位”)內，通過倉位操作員轉換成同等價值的虛擬貨幣后，最后轉入“OTC”提供的虛擬貨幣錢包內，“OTC”按照轉款金額4‰－7‰的比例支付報酬。2020年4月至2020年5月期間，王某甲同被告人揭某某在湖北省荊州市城區(qū)，租用賓館房間為上游信息網絡犯罪團伙提供資金支付結算服務，王某甲招募被告人喻某某為其聯(lián)系人員提供支付寶網商銀行賬戶并支付報酬。喻某某聯(lián)系被告人徐某某和被不起訴人張某某、王某乙(另案處理)等人提供支付寶網商銀行賬戶，王某甲又聯(lián)系被不起訴人李某某和張某某、周某某、徐某乙、楊某某、歐某某（均不起訴處理）等人提供支付寶賬戶。期間，王某甲安排被告人揭某某、鄭某某和曹某某(不在案)等人操作他人提供的支付寶網商銀行賬戶轉移上游信息網絡犯罪團伙匯入的錢款；安排包某某（存疑不起訴）負責看守提供支付寶網商銀行賬戶的人員，防止其隨意離開；安排被告人龔某某到銀行取款、預訂房間、提供飲食等。同時，被告人王某甲擔任“承擔二群”倉位操作員，負責提供支付寶賬戶進行虛擬貨幣交易，從中獲利。

2020年5月1日，被告人林某某接受臺灣人“黑桃”的安排帶領被告人王某丙、蘇某某到湖北省荊州市與王某甲會合，王某甲安排揭某某、喻某某提供協(xié)助，并招募人員提供支付寶網商銀行賬戶供林某某、王某丙、蘇某某使用，被告人林某某、王某丙、蘇某某將上游信息網絡犯罪團伙轉來的錢款購買虛擬貨幣后，轉入“OTC”提供的虛擬貨幣錢包內，林某某、王某丙、蘇某某等人每日操作2至4個支付寶網商銀行賬戶，每個賬戶資金流水最低人民幣50余萬元、最高流水人民幣100余萬元。

2020年5月19日，被告人王某甲為安全起見，帶領被告人鄭某某、龔某某、曹某某等人轉移至潛江市酒店繼續(xù)為上游信息網絡犯罪團伙提供資金支付結算服務幫助。被告人王某甲、揭某某、喻某某等人為上游信息網絡犯罪團伙提供幫助，從中獲利人民幣40余萬元，形成了一個較為穩(wěn)定的犯罪團伙。

經本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為鐘某某公安局認定張某某的犯罪事實證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

????湖北省鐘某某人民檢察院

2021年2月20日