丹某某人民檢察院

不起訴決定書

丹檢公訴刑不訴〔2020〕5號

被不起訴人張某某，女，生于1994年**月**日，身份證號碼：6125221994******** ，漢族，大學文化，陜西省西安市人，系洛南縣**鎮(zhèn)**小學教師，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)。2019年5月31日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被洛南縣公安局監(jiān)視居住，同年6月2日被洛南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛南縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)告知了被不起訴人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被不起訴人，查閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

洛南縣公安局偵查認定的事實：2019年5月31日，在辦理劉某甲、劉某乙等人尋釁滋事案中發(fā)現(xiàn)，劉某乙于2019年3月被抓捕后，劉某乙妻子張某某在明知劉某乙涉嫌犯罪被公安機關(guān)羈押的情況下，私自以還車貸咨詢還貸銀行卡為由到手機營業(yè)廳復制劉某乙手機卡后，分別先后于2019年3月16日、3月22日兩次登錄劉某乙在ZB虛擬數(shù)字貨幣平臺的資金賬戶并對賬戶內(nèi)虛擬貨幣進行brc充值、提現(xiàn)操作，將劉某乙賬戶內(nèi)價值一百余萬元虛擬貨幣及資金進行轉(zhuǎn)出并拒不向偵查機關(guān)交代虛擬貨幣或資金轉(zhuǎn)出去向。

經(jīng)本院依法審查查明：劉某乙于2019年3月被抓捕后，被不起訴人張某某在明知劉某乙涉嫌犯罪被公安機關(guān)羈押的情況下，私自以還貸款為由到手機營業(yè)廳復制劉某乙手機卡后，登錄劉某乙在ZB虛擬數(shù)字貨幣平臺的資金賬戶對賬戶內(nèi)虛擬貨幣進行brc充值、提現(xiàn)操作，將劉某乙賬戶內(nèi)虛擬貨幣及資金讓宋某某幫忙轉(zhuǎn)出，已套現(xiàn)30萬元用于歸還貸款、日常花銷等。經(jīng)查劉某乙購買虛擬貨幣共投入49.74萬元，其中10萬元來源于張安還款，10萬元來自于向魯某某借款，23.47萬元來自于劉某乙個人貸款，2018年5月3日劉某乙現(xiàn)金存入其621566571*********賬戶5萬元用于購買虛擬貨幣，該5萬元是否為犯罪所得來源不明。

經(jīng)本院審查并將案件二次退回補充偵查，本院仍然認為洛南縣公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對張某某不起訴。

2020年3月12日