霞浦縣人民檢察院

不起訴決定書

霞檢公刑不訴〔2020〕10號

被不起訴人張某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼3522251971********，漢族，初中文化，住霞浦縣**街道**小區(qū)**號。因犯故意傷害罪于1993年7月26日被霞浦縣人民法院判處有期徒刑三年。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年7月12日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年8月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人郭某某、王某某，福建某某律師事務(wù)所律師。

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某等人涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月29日第一次退回霞浦縣公安局補(bǔ)充偵查，霞浦縣公安局于2019年12月27日補(bǔ)查重報；本院于2020年2月10日第二次退回霞浦縣公安局補(bǔ)充偵查，霞浦縣公安局于2020年3月10日補(bǔ)查重報。本院于2019年11月17日、2020年1月28日和4月11日延長審查起訴期限。

霞浦縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2014年開始至今，張某某投入資金500萬元與姚某某、李某某等十多人以合資入股的方式陸續(xù)吸收資金二千多萬元，并以張某某的名義向社會上不特定人員進(jìn)行借貸，收取利息月利率3%至5%不等，從中獲取暴利。其中林某某投入股金入股，張某某以其注冊位于霞浦某某市場某某樓某某室的霞浦某某有限公司作為辦公地點，在股東投資后，由張某某分配資金向相關(guān)借款人放貸；同時張某某和林某某負(fù)責(zé)對欠款人員催討借款本金及利息；李某某在張某某的安排和指揮下，負(fù)責(zé)與相關(guān)借款人簽訂借款合同、用張某某的銀行卡為借款人轉(zhuǎn)賬借款、收取借款人還款的本金及利息、保管保存相關(guān)放貸賬本賬目、向法院提起訴欠款借款人等事項。在借款人無力償還本金和高額利息的情況下，林某某帶領(lǐng)戴某某、鄭某某等討債人員以采取尾隨、緊跟等“軟暴力”方式到借款人辦公地點、住宅等處向借款人討債，以砍頭息、利息轉(zhuǎn)借條的方式，虛增借貸金額壘高債務(wù)，逼迫借款人及相關(guān)親屬等重新簽訂虛高借貸合同，之后張某某、林某某等人以此至法院訴訟相關(guān)借款人。其中周某某、謝某某、朱某某三名借款人均遭到林某某等人“軟暴力”討債：

1、2014年初開始至2014年7月期間，被害人周某某先后向張某某公司借款多次，金額共計560萬，利息為月利率4%至5%，每次均有簽訂借款合同，由李某某負(fù)責(zé)簽借款合同和打款。周某某償還本金和利息半年多后，到2015年初，尚欠360萬左右借款本金無力償還，后被林某某帶領(lǐng)人員進(jìn)行“軟暴力”討債。經(jīng)查：2015年開始到2017年三年之間，由張某某安排林某某負(fù)責(zé)討債，后林某某帶領(lǐng)戴某某、鄭某某等多名人員到周某某的某某有限公司辦公室采取貼身緊跟、尾隨等“軟暴力方式逼迫周某某還錢，周某某被林某某等人“軟暴力”討債5-6次，負(fù)責(zé)討債的人員不固定，每次保持2-3人跟隨周某某，林某某負(fù)責(zé)討債人員的伙食和調(diào)換，每當(dāng)周延清需要休息時，就有戴某某等討債人員上前用話語吵醒周某某，不讓周某某睡覺，每次周某某被討債人員貼身緊跟的時間平均為2-3天。在2017年某天，周某某前往浙江洽談生意時，林某某等人安排鄭某某緊跟周某某同車前往浙江，吃飯同吃，以此逼迫周某某還債。

2、在2014年開始，謝某某陸陸續(xù)續(xù)向張某某借款150萬，并為吳某某擔(dān)保40萬的借款，因謝某某、吳某某無力償還本金和利息，張某某等人采用利息轉(zhuǎn)借條、擔(dān)保債務(wù)轉(zhuǎn)借條的方式，壘高謝某某的債務(wù)，并在2015年3月份以230萬的借款金額與謝某某、謝某某簽訂了一份《借款協(xié)議保證書》。之后張某某等人以此230萬的《借款協(xié)議保證書》將謝某某、謝某某等人起訴至霞浦縣人民法院。另在2014年9月份，謝某某向張某某借款200萬，利息為月利率4.5%，2015年謝某某無力償還本金及相應(yīng)利息后，林某某兩次帶領(lǐng)戴某某、鄭某某等多名人員到謝某某位于某某街某某樓的辦公室采用貼身緊跟、尾隨等“軟暴力”方式逼迫謝某某還錢。在2015年9月20日，在某某市場附近，林某某帶領(lǐng)人員攔下謝某某的小車不讓其離開并逼迫謝某某還錢，后林某某用石頭打砸謝某某的車子致使車窗被砸碎。在向謝某某本人多次討債未果的情況下，林某某帶人到霞浦縣某某小區(qū)謝某某的家中對謝某某等人進(jìn)行威脅恐嚇，逼迫謝某某轉(zhuǎn)讓寧德某某有限公司股份給張某某替謝某某還債。最終謝某某、謝某某被迫將寧德某某有限公司的百分之六十股權(quán)轉(zhuǎn)給張某某作為抵償債務(wù)。

3、2014年7月30日，朱某某向張某某借款20萬，利息為月利率3%（后增加到5%），張某某安排林某某與朱某某簽訂了借款合同。在朱某某無力償還本金和利息的情況下，林某某帶領(lǐng)戴某某等人員多次到朱某某位于某某村的某某公司，對朱某某以貼身緊跟、不讓睡覺等“軟暴力”方式進(jìn)行討債，每次討債持續(xù)時間長達(dá)48個小時至70個小時。在朱某某被討債期間，林某某安排戴某某等多名討債人員不間斷緊跟朱某某，并且不讓朱某某睡覺，只能讓朱某某呈仰臥的姿勢靠在床上，每當(dāng)朱某某很困需要睡覺休息時，就有討債人員用手去拉朱某某的衣服或者撥朱某某的臉不讓其睡覺，導(dǎo)致朱某某不敢離開其公司，同時也無法正常的工作、生活和休息。最后朱某某的兒子朱某某追于壓力，答應(yīng)作為朱某某的擔(dān)保人，與林某某重新簽訂了22萬的借條和借款保證協(xié)議，2016年6月27日，林某某將朱某某、朱某某起訴至霞浦縣人民法院，導(dǎo)致朱某某名下的一套房子被法院拍賣去償還上述借款。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為霞浦縣公安局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向?qū)幍率腥嗣駲z察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向霞浦縣人民法院提起自訴。

2020年4月23日