浙江省溫嶺市人民檢察院

不起訴決定書

臺溫檢四部刑不訴〔2020〕94號

被不起訴人張某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3310041984********，漢族，初中文化程度，住浙江省臺州市****花園**幢**號。因犯故意傷害罪于2007年7月27日被浙江省臺州市路橋區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因本案于2019年3月6日被溫嶺市公安局刑事拘留，于同年4月4日被溫嶺市公安局取保候?qū)?，?020年3月23日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結，以被不起訴人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月2日向移送本院審查起訴。

溫嶺市公安局移送審查起訴認定：

2018年3月至7月28日，被不起訴人張某某和劉某某、尹某某（均已判刑）等人合伙設立臺州市**網(wǎng)絡科技有限公司、南昌**網(wǎng)絡科技有限公司，使用統(tǒng)一話術虛構公司與多家銀行、金融機構有合作關系，能幫助客戶辦理高額低息貸款附加提供省錢服務等事實，在自身無履約能力情況下，與客戶簽訂合同，以服務費、保證金名義收取500余名被害人共計人民幣310余萬元，將所得錢款用于公司合伙人分紅、分發(fā)公司員工工資、提成等。合同履行過程中，被害人發(fā)現(xiàn)合同目的無法實現(xiàn)要求退款，公司員工按照公司要求以被害人違約、合同未到期等為由拒絕、拖延被害人的退款要求，同時為避免案發(fā)對部分態(tài)度激烈的被害人予以部分或者全額退款，共退款78萬余元。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查二次，本院認為溫嶺市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。在案證據(jù)可以證明被不起訴人張某某參股涉案公司，但被不起訴人張某某是否知曉公司經(jīng)營模式，明知公司實施合同詐騙行為存疑。同案犯劉某某供述成立公司之前與張某某、尹某某共同商量過公司經(jīng)營模式，但被不起訴人張某某辯稱其只投資，未參與公司經(jīng)營，不清楚公司經(jīng)營模式。公司員工同案犯鄭某某、朱某某、聞某某均證明張某某曾參加公司會議，但無法說明張某某具體參加會議的時間以及所參加會議是否涉及公司整體經(jīng)營模式，且與同案犯李某某證明的其從未在公司會議上見過張某某矛盾。另同案犯尹某某供述記不清楚三股東有無商量過公司經(jīng)營模式，張某某從未參與公司業(yè)務會議。綜上，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對張某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向臺州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向溫嶺市人民法院提起自訴。

溫嶺市人民檢察院???

2020年9月2日