浙江省湖州市吳某某人民檢察院

不起訴決定書

吳檢一部刑不訴〔2019〕429號

被不起訴單位安徽**有限公司，法定代表人朱某某。

被不起訴人張某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3411271977********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地安徽省****號，現(xiàn)住安徽省合肥市**幢**室。因本案于2017年10月26日被湖州市公安局刑事拘留，同年12月1日被湖州市人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，12月2日被湖州市公安局決定指定居所監(jiān)視居住，2018年1月10日被湖州市人民檢察院決定不批準(zhǔn)逮捕，2018年2月9日被湖州市公安局決定取保候?qū)彛?019年2月9日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由湖州市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴單位安徽**有限公司、被不起訴人張某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月3日向湖州市人民檢察院移送審查起訴，湖州市人民檢察院于同年１２月５日告知犯罪嫌疑單位、嫌疑人有權(quán)委托辯護(hù)人，并于2018年12月13日移交本院審查辦理。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查二次，延長審查期限三次。

湖州市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2017年5月份至6月份，安徽**有限公司通過簽訂數(shù)十份、數(shù)百萬元銷售合同，銷售乙二醇、苯乙烯等化工原料，收取5%-10%保證金的形式，先后騙取了湖州**有限公司（160850元）、浙江**有限公司（334750元）、杭州**有限公司（164750元）、溫州**有限公司（163000元）、杭州**有限公司（169250元）、寧波**有限公司（322000元）、上海**有限公司（163250元）、上海**有限公司（159750元）、上海**有限公司（459000元）、江蘇**有限公司（169500元）、江蘇**有限公司（344500元）、江蘇**有限公司（159750元）、安徽**有限公司（155750元）、浙江**有限公司（161000元）、太倉**有限公司（319000元）、常州**有限公司（166250元）、張家港**有限公司（161500元）、天津市**有限公司（165500元）、天津市太**有限公司（166250元）、上海**有限公司（326500元）等20家企業(yè)439.21萬元的貨款保證金后，全部沒有按照合同發(fā)貨，公司人去樓空。在7月初，江蘇**有限公司、浙江**有限公司等10多家公司先后找到犯罪嫌疑人要求及時(shí)交貨，張某某口頭答應(yīng)有2000噸貨物馬上到港，可以交貨。但是在7月14日、7月17日，張某某指使公司出納兼單證丁某某分二次將公司最后庫存在張家港**有限公司的2000噸乙二醇現(xiàn)貨銷售給上海**有限公司，得款1489萬余元。之后指使妻子朱某某將該款項(xiàng)歸還個(gè)人借款或高利貸。經(jīng)查，自2017年7月14日至26日，安徽**有限公司在合同到期之前，將巨額資金1200余萬元轉(zhuǎn)入朱某某、楊某某、王某某、謝某某、束某某等個(gè)人賬戶進(jìn)行隱匿或償還高利貸。至此，安徽**有限公司已經(jīng)沒有任何存貨。

同時(shí)，在合同到期前（7月2日開始），犯罪嫌疑人張某某將其尚未抵押給他人的位于合肥、張家港、南通的房屋，寶馬、保時(shí)捷汽車全部轉(zhuǎn)移到親戚、朋友名下進(jìn)行藏匿。

同年8月，安徽省合肥市相關(guān)法院受理安徽晶竹新材料有限公司為被告的訴訟案件金額6000余萬元。

安徽晶竹新材料有限公司自2011年成立以來，經(jīng)營狀況持續(xù)虧損，在2013-2014年虧損上千萬元，除2015年稍有盈利外，2016年、2017年繼續(xù)虧損數(shù)千萬元。截止今年6月份，公司已經(jīng)嚴(yán)重資不抵債，根本無法繼續(xù)承受虧損。從6月份開始，公司密集向社會借高利貸來維持公司運(yùn)轉(zhuǎn)。公司已經(jīng)沒有自有資金來履行合同。

同時(shí)，犯罪嫌疑人張某某通過多收保證金、騙取銀行信用證，放大交易金額進(jìn)行變現(xiàn)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。安徽**有限公司在6月27、28日，7月11日在合肥廣發(fā)銀行相繼開出信用證（236萬多美元）向香港**公司、香港**公司、**公司購買了近3000噸乙二醇。之后，犯罪嫌疑人張**馬上銷售給上海**有限公司變現(xiàn)1489萬余元用于歸還借款或高利貸。目前合肥廣發(fā)銀行的這三筆新增信用證已經(jīng)全部逾期由銀行墊付，使得詐騙金額進(jìn)一步擴(kuò)大。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為湖州市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)尚不足以證明嫌疑單位安徽**有限公司、張某某具有合同詐騙犯罪的主觀故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對安徽**有限公司、張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向湖州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向湖州市吳某某人民法院提起自訴。

2019年11月19日