浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

不?起?訴?決?定?書(shū)

上檢公訴刑不訴〔2019〕69號(hào)

被不起訴人張某某，女，1976年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307251976********，漢族，大專(zhuān)文化程度，原系杭州**有限公司實(shí)際控制人，戶(hù)籍所在地浙江省義烏市**街道**路**號(hào)，現(xiàn)暫住浙江省義烏市**花園**區(qū)**幢**室。2017年12月6日因本案被杭州市公安局上城區(qū)分局刑事拘留，2018年1月5日被變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年1月4日再次被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局上城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌合同詐騙、挪用資金罪，于2019年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間三次依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，公安機(jī)關(guān)于2019年5月27日再次將本案移送審查起訴。

杭州市公安局上城區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：被不起訴人張某某系杭州**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）實(shí)際控制人，該公司開(kāi)發(fā)有**公寓樓盤(pán)項(xiàng)目。2010年11月22日，被不起訴人張某某以非法占有為目的，向被害人吳某某虛構(gòu)**公寓**幢**單元**室房產(chǎn)手續(xù)未全暫時(shí)無(wú)法出售的事實(shí)，并對(duì)吳某某虛假保證后續(xù)會(huì)向其出售該房產(chǎn)，從而騙得吳某某與**公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同。當(dāng)天，吳某某即向**公司對(duì)公賬戶(hù)支付購(gòu)房款人民幣575萬(wàn)元。事后，被不起訴人張某某未向吳某某交付房屋，也未歸還上述購(gòu)房款，僅在2013年12月經(jīng)吳某某多次交涉后退還人民幣100萬(wàn)元，其余款項(xiàng)至案發(fā)前仍拒不歸還。另查明，被不起訴人張某某將上述購(gòu)房款中的人民幣400萬(wàn)元從**公司對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)入自己個(gè)人賬戶(hù)內(nèi)，實(shí)際用于歸還其先前所欠他人的債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)等。

經(jīng)本院審查，認(rèn)為杭州市公安局上城區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。被不起訴人張某某確有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的欺騙行為，但現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定其對(duì)涉案購(gòu)房款具有非法占有目的；另現(xiàn)有證據(jù)不足以排除**公司與被不起訴人張某某人格混同的可能性，不足以認(rèn)定張某某挪用資金行為已達(dá)到刑事追究的法定程度，本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款之規(guī)定，決定對(duì)張某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到?jīng)Q定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向本院申訴。

被害人、被害單位如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市上城區(qū)人民法院提起自訴。

浙江省杭州市上城區(qū)人民檢察院

???????????????????????????二○一九年十月十七日