商都縣人民檢察院

不起訴決定書

商檢公訴刑不訴〔2020〕1號(hào)

被不起訴人張某某，男性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1526261962********，漢族，高中，金融業(yè)務(wù)人員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣，住內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)**單元**樓西戶，因涉嫌挪用資金罪，于2019年5月20日被內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有挪用資金罪，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月24日被內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣公安局逮捕。

????本案由商都縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人張某某涉嫌挪用資金罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院于2019年11月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月25日延長審查起訴期限。

經(jīng)本院依法審查查明：

2013年9月以來，張某某利用擔(dān)任商都縣信用聯(lián)社稽查部部長的職務(wù)之便，冒用、借用高某某、李某某、王某某等12人身份信息，以辦理貸款形式多次實(shí)施挪用行為,分別在商都縣十八頃鎮(zhèn)信用社、西井子信用社、卯都鄉(xiāng)信用社貸款并挪作個(gè)人使用，超過三個(gè)月未歸還，數(shù)額較大，其行為侵犯了信用聯(lián)社資金的使用權(quán)，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條之規(guī)定，涉嫌挪用資金罪。商都縣十八頃信用聯(lián)社主任祁某某、信貸員郭某某，商都縣西井子信用聯(lián)社主任肖某某、信貸員郭某甲，商都縣卯都鄉(xiāng)信用聯(lián)社主任謝某某、信貸員郝某某?，在張某某的授意下，利用管理信貸的職務(wù)便利，為張某某挪用資金提供幫助。

張某某于2013年9月28日分別冒用商都縣十八頃鎮(zhèn)村民高某某、李某某的戶頭貸款10萬元；同日冒用商都縣大黑沙土鎮(zhèn)村民王某某的戶頭貸款10萬元；9月29日冒用十八頃鎮(zhèn)村民趙某某的戶頭貸款10萬元；以上貸款4筆，共計(jì)貸款40萬元，以上貸款戶頭的資料系從商都縣十八頃信用聯(lián)社檔案室取出；商都縣十八頃信用聯(lián)社主任祁某某、信貸員郭某某利用管理信貸的職務(wù)便利，在張某某的授意下，明知張某某冒用他人信息貸款用于歸還以前的貸款，為其提供幫助貸款40萬元，其中10萬元用于歸還祁某某的借款，其余用于歸還張某某以前的貸款和利息，直到案發(fā)張某某都沒有歸還。

張某某于2011年4月3日分別冒用商都縣西井子鎮(zhèn)村民高某甲、郝某甲戶頭貸款5萬元；?9月29日分別冒用商都縣西井子鎮(zhèn)王某甲、劉某某、尚某某、師某某的戶頭貸款5萬元、以上貸款6筆共計(jì)30萬元，以上貸款戶頭的資料系從商都縣西井子鎮(zhèn)信用聯(lián)社檔案室取出，直到案發(fā)張某某都沒有歸還。商都縣西井子信用聯(lián)社主任肖某某、信貸員郭某乙利用管理信貸的職務(wù)便利，在張某某的授意下，明知張某某冒用他人信息貸款用于歸還以前的貸款，為其提供幫助貸款30萬元。

張某某于2012年3月31日分別冒用卯都鄉(xiāng)村民李某甲、張某甲、武某某、劉某甲的戶頭貸款10萬元；以上貸款4筆共計(jì)40萬元，以上貸款戶頭的資料系從商都縣卯都鄉(xiāng)信用聯(lián)社檔案室取出，直到案發(fā)張某某都沒有歸還。商都縣卯都鄉(xiāng)信用聯(lián)社主任謝某某、信貸員郝某某利用管理信貸的職務(wù)便利，在張某某的授意下，明知張某某冒用他人信息貸款用于歸還以前的貸款，為其提供幫助貸款40萬元。

2019年12月5日，張某某、祁某某、郭某某，肖某某、郭某甲，謝某某、郝某某退還挪用資金的本息。

經(jīng)審查?認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：報(bào)案材料、抓獲經(jīng)過、郭某甲的逮捕證、起訴意見書、郝某某刑事判決書、被害人陳述、犯罪嫌疑人供述、商都縣十八頃鎮(zhèn)、西井子鎮(zhèn)、卯都鄉(xiāng)信用社貸款檔案復(fù)印件，張國等人挪用資金（貸款發(fā)放）的方式、內(nèi)蒙古農(nóng)村信用社貸款本息收回憑證、等證據(jù)證實(shí)。

1、本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，張某某、祁某某、郭某某，肖某某、郭某甲，謝某某、郝某某的供述及相關(guān)書證、證人證言、相互佐證張某某、祁某某、郭某某，肖某某、郭某甲，謝某某、郝某某挪用資金的事實(shí)。

2、張某某、祁某某、郭某某，肖某某、郭某甲，謝某某、郝某某挪用資金的行為：侵犯的客體是商都縣信用聯(lián)社資金的使用收益權(quán)，客觀方面是利用職務(wù)之便利用挪用商都縣信用聯(lián)社的資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大且拒不退還。其主觀上是故意。本案中的犯罪嫌疑人張某某是商都縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社稽核部部長，犯罪嫌疑人祁某某、郭某某分別是商都縣十八頃信用聯(lián)社主任信貸員，犯罪嫌疑人肖某某、郭某甲分別是商都縣西井子信用聯(lián)社主任信貸員，犯罪嫌疑人謝某某、郝某某分別是商都縣卯都信用聯(lián)社主任信貸員，具有刑事責(zé)任能力，符合本罪的主體構(gòu)成要件。

3.說明本案是否具有法定、酌定量刑情節(jié)。

（一）挪用資金罪具有下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴，處三年以下有期徒刑或者拘役：

1、挪用本單位資金數(shù)額在10萬元以上，超過三個(gè)月未還的，或進(jìn)行營利活動(dòng)的；?

2、挪用本單位資金數(shù)額在6萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。

（二）下列情形屬于“數(shù)額巨大”，或者數(shù)額較大不退還的，處三年以上十年以下有期徒刑：

1、挪用本單位資金數(shù)額在400萬元以上，超過三個(gè)月未還的或者進(jìn)行營利活動(dòng)的；

2、挪用本單位資金數(shù)額在200萬元以上，進(jìn)行非法活動(dòng)的。

1、法定量刑情節(jié)有

因祁某某、郭某某，肖某某、郭某甲，謝某某、郝某某等人在一審判決前退還挪用資金本息，法定刑處三年以下有期徒刑或者拘役。

根據(jù)《最高人民法院《關(guān)于審理挪用公款案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（1998年5月9日，法釋[1998]9號(hào)），第五款，“挪用公款數(shù)額巨大不退還”的是指挪用公款，數(shù)額巨大一審宣判前不能退還的。

我國刑法規(guī)定對(duì)于刑事犯罪的追訴期限，法定最高刑為不滿五年有期徒刑的經(jīng)過五年。

因祁某某、郭某某，肖某某、郭某甲，謝某某、郝某某挪用資金行為最后一次為2013年9月13日，2013年12月13日為犯罪成立之日。商都縣公安局于2019年4月2日受理該案，案發(fā)時(shí)已過追訴時(shí)效期限。

根據(jù)刑事訴訟法第十六條規(guī)定，有以下情形之一的不追究刑事責(zé)任，已經(jīng)追究的應(yīng)當(dāng)撤銷案件或者不起訴或者終止審理或者宣告無罪，一是情節(jié)顯著輕微，危害不大，不認(rèn)為是犯罪；二犯罪已過追訴時(shí)效期限的；三經(jīng)特赦令免除刑罰；四依照刑法告訴才處理的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的；五犯罪嫌疑人被告人死亡的；六其他法律規(guī)定免予追究刑事責(zé)任的。

因祁某某、郭某某，肖某某、郭某甲，謝某某、郝某某等人符合《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第二款的規(guī)定。公安機(jī)關(guān)建議對(duì)祁某某、郭某某，肖某某、郭某甲，謝某某、郝某某等人撤銷案件。

2、酌定量刑情節(jié)有

張某某涉嫌挪用資金罪經(jīng)商都縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月24日?qǐng)?zhí)行逮捕，2019年12月5日張某某、祁某某、郭某某，肖某某、郭某甲，謝某某、郝某某退還挪用資金的本息，因證據(jù)發(fā)生變化，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條，對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

商都縣人民檢察院

2020年1月3日

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