湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

雁檢公訴刑不訴〔2019〕82號(hào)

被不起訴人廖某，男，1984年**月**日出生于湖南省衡陽(yáng)縣，居民身份證號(hào)碼4304211984********，漢族，專(zhuān)科文化，原衡陽(yáng)市**管理有限公司營(yíng)銷(xiāo)二部總監(jiān)，戶籍所在地湖南省衡陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住湖南省衡陽(yáng)市珠暉區(qū)**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月17日被衡陽(yáng)市公安局雁峰區(qū)分局刑事拘留，同年6月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由衡陽(yáng)市公安局雁峰區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人廖某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月15日向本院移送審查起訴。本院受理后已依法告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被不起訴人，核實(shí)了案件有關(guān)材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月29日至12月24日）。本院于2019年11月16日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)本院依法審查查明：

衡陽(yáng)市**管理有限公司坐落在衡陽(yáng)市**路崇業(yè)廣場(chǎng)。該公司成立以來(lái)，在李運(yùn)昭的實(shí)際控制下，采取以圣位產(chǎn)權(quán)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)及供奉預(yù)定、認(rèn)籌地宮、股權(quán)投資、按摩椅投資等業(yè)務(wù)相交融的經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)六個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)定期組織員工以開(kāi)會(huì)、發(fā)傳單等方式面向社會(huì)公開(kāi)宣傳，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)的方式，向社會(huì)公眾不特定對(duì)象非法集資。該公司各業(yè)務(wù)部門(mén)分為四個(gè)層級(jí)，分別為總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)主管、業(yè)務(wù)員。其中，總監(jiān)按照個(gè)人吸資的5.8%獲取提成，經(jīng)理按照個(gè)人吸資的5%獲取提成，主管按照個(gè)人吸資的4%獲取提成，業(yè)務(wù)員按照個(gè)人吸資的3.5%獲取提成。此外，按照公司規(guī)定，總監(jiān)級(jí)別無(wú)業(yè)績(jī)考核要求，只負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工考勤并督促完成業(yè)績(jī)，總監(jiān)、經(jīng)理、主管可分別按照其團(tuán)隊(duì)吸資的0.8%、1%、0.5%獲取提成。截止目前，該公司以供奉預(yù)定、認(rèn)籌地宮、股權(quán)投資、按摩椅投資等名義已吸納千余人次投資或者購(gòu)買(mǎi)圣位，集資金額巨大。

被不起訴人廖某系衡陽(yáng)市**管理有限公司營(yíng)銷(xiāo)二部總監(jiān)。廖某作為營(yíng)銷(xiāo)二部總監(jiān)，底下有營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理蔡某某、黃某某、周某某、李某某，營(yíng)銷(xiāo)主管王某、羅某某、凌某某，業(yè)務(wù)員蔣某某、唐某某、王某某、譚某某、何某某、羅某某、羅某某。據(jù)統(tǒng)計(jì)，該營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)以供奉預(yù)定、股權(quán)投資、按摩椅投資、認(rèn)籌地宮收取服務(wù)費(fèi)等名義共吸納資金435.6533萬(wàn)元，廖某以0.8%比例獲取營(yíng)銷(xiāo)二部團(tuán)隊(duì)提成33332元。其中，廖某個(gè)人吸納資金19萬(wàn)元，按5.8%的個(gè)人提成比例獲得提成11020元。廖某到案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，并向公安機(jī)關(guān)退繳贓款5萬(wàn)元。

本院認(rèn)為，廖某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有積極退贓、坦白、從犯情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)廖某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年12月29日?