重慶市渝北區(qū)人民檢察院

?不起訴決定書

渝北檢刑不訴〔2020〕Z886號(hào)

被不起訴人廖某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5003831994********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，出生地重慶市永川區(qū)，住重慶市永川區(qū)**號(hào)

.。因涉嫌詐騙罪，2020年6月1日被重慶市公安局兩江新區(qū)分局監(jiān)視居住，同年9月7日被本院決定監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局兩江新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人廖某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了被不起訴人、被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月22日退回重慶市公安局兩江新區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該分局于2020年11月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年10月8日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)本院依法審查查明：2018年初至2019年6月，徐某某（另案處理）先后在重慶市渝北區(qū)和兩江新區(qū)投資成立重慶*甲有限公司、重慶*乙有限公司、重慶*丙有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙公司”）、重慶*丁有限公司、重慶*戊有限公司、北京**有限公司重慶分公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶**公司”），其中**公司系徐某某和陳某某（另案處理）共同出資成立。前述六家公司以重慶**公司為總部，其余五家公司為分部具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。

該網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)招募無(wú)相關(guān)專業(yè)知識(shí)的人員為業(yè)務(wù)員，設(shè)經(jīng)理、組長(zhǎng)等對(duì)業(yè)務(wù)員分部門、分組進(jìn)行管理，制定內(nèi)部獎(jiǎng)懲制度，規(guī)定目標(biāo)業(yè)績(jī)，統(tǒng)一上下班等，采取集中培訓(xùn)、發(fā)放詐騙話術(shù)單等方式，安排業(yè)務(wù)員在互聯(lián)網(wǎng)上利用微信朋友圈推廣、發(fā)展被害人，由業(yè)務(wù)員謊稱自己系專業(yè)算命先生，假借免費(fèi)看手相提供固定模板的語(yǔ)音解析騙取被害人信任，又借有償測(cè)八字提供免費(fèi)網(wǎng)站上檢索并整理的文字解析進(jìn)一步騙取被害人信任，進(jìn)而誘騙被害人購(gòu)買所謂的開光產(chǎn)品等以化解被夸大的不利運(yùn)勢(shì)，后各級(jí)之間按一定比例共同分配被害人通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式給付的卦金、結(jié)緣金等款項(xiàng)。

2018年4月，被不起訴人廖某某經(jīng)招募加入該網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)至同年7月離開，2019年3月再次加入至同年6月離開，系業(yè)務(wù)員。經(jīng)審計(jì)，廖某某在職期間參與詐騙被害人曾某某、張某某等人共計(jì)人民幣154545元。審查中，廖某某已退出詐騙所得30000元。

2020年6月1日，被不起訴人廖某某主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過(guò)、常住人口信息表等書證；

2.證人證言：證人徐某某、陳某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人曾某某、張某某等人的陳述；

4.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人廖某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法審計(jì)報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：提取筆錄等。

本院認(rèn)為，廖某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第一款的規(guī)定，具有自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯、自首的從寬、從輕、減輕處罰情節(jié)，且已退出非法獲利。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)廖某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第一分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市渝北區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市渝北區(qū)人民檢察院

2020年12月21日

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