景洪市人民檢察院

不起訴決定書(shū)

景檢二部刑不訴〔2020〕104號(hào)

被不起訴人廖某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4522261996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)，住廣西壯族自治區(qū)來(lái)賓市興賓區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年7月6日被景洪市公安局刑事拘留；因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2019年8月2日被景洪市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由景洪市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人廖某某涉嫌詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年3月19日向移送本院審查起訴。其間，退回補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月29日至2020年5月20日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年4月20日至2020年5月4日）。

景洪市公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年6月7日15時(shí)，被害人高某某在景洪市**弄**小區(qū)**棟**室家里，用手機(jī)登陸網(wǎng)站http://sirenji.com填寫(xiě)信息準(zhǔn)備購(gòu)買飛機(jī)，2019年6月8日一名自稱是****（廣州）航空教育咨詢有限公司的工作人員聯(lián)系到高某某后，以購(gòu)買飛機(jī)需要咨詢費(fèi)、航線費(fèi)、辦證費(fèi)為借口向高某某索取費(fèi)用，受害人高某某在2019年6月8日至2019年6月22日通過(guò)對(duì)方男子提供的企業(yè)支付寶二維碼（名稱：****（廣州）航空教育咨詢有限公司）轉(zhuǎn)賬28次，轉(zhuǎn)賬金額總共117360元。2019年6月24日，受害人高某某發(fā)現(xiàn)自己被騙后，向景洪市公安局旅游度假區(qū)派出所報(bào)案。

經(jīng)查明，2019年5月20日，方某甲在網(wǎng)上通過(guò)微信群認(rèn)識(shí)陸某某后，將自己使用方某乙的身份證偽造營(yíng)業(yè)執(zhí)照后申請(qǐng)企業(yè)支付寶賬號(hào)（名稱：****（廣州）航空教育咨詢有限公司）提供給陸某某，陸某某又將企業(yè)支付寶通過(guò)“動(dòng)力火車”QQ工作群將企業(yè)支付寶提供給上級(jí)（QQ名為“皮皮”、“是否是了”），陸某某的上級(jí)將企業(yè)支付寶賬號(hào)配置起來(lái)以后，企業(yè)支付寶賬號(hào)就會(huì)不定時(shí)、金額不定的進(jìn)賬，然后在陸某某的指揮下，方某甲組織鄭某某、方某丙使用其自己名下的銀行賬戶及周某某的銀行賬戶將企業(yè)支付寶賬號(hào)里的錢輪流提現(xiàn)到自己的銀行卡賬戶，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將提現(xiàn)到銀行賬戶里的錢轉(zhuǎn)到陸某某上線提供的7個(gè)對(duì)公賬戶上。轉(zhuǎn)賬成功后，上級(jí)“皮皮”、“是否是了”按企業(yè)支付寶轉(zhuǎn)賬金額的1%-1.2%支付陸某某提成，陸某某又將其中的0.7%-1%付給其下級(jí)方某甲作為報(bào)酬，方某甲得到提成后又支付給鄭某某、方某丙、周某某。陸某某、方某甲、鄭某某、方某丙均從中非法獲利。據(jù)周某某供述，其將自己名下的銀行卡賬戶提供給方某甲進(jìn)行提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，自己從中非法獲利。被不起訴人廖某某、覃某某將自己名下的支付寶賬號(hào)或銀行卡賬戶提供給陸某某進(jìn)行提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，自己從中非法獲利。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為景洪市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)廖某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以內(nèi)向西雙版納州人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向景洪市人民法院提起自訴。

景洪市人民檢察院　　

2020年6月25日

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