浙江省舟山市定海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

舟定檢一部刑不訴〔2020〕559號

被不起訴人廖某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4305231999********，漢族，文化程度中專，湖南省婁底市**技術(shù)學院在校學生，住湖南省婁底市**技術(shù)學院**棟**宿舍（戶籍所在地湖南省邵陽縣**鎮(zhèn)**社**街**號**棟**單元**室）。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月17日被舟山市公安局定海區(qū)分局刑事拘留，于同年7月17日被該局變更為取保候?qū)?。?020年3月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由舟山市公安局定海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人廖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2019年3月的一天，被不起訴人廖某某經(jīng)李某某（另案處理）聯(lián)系，以本人名義為肖某某（另案處理）辦理了尾號為1607的建設銀行卡及手機卡，并注冊微信、支付寶賬戶，供犯罪分子轉(zhuǎn)移犯罪所得使用。同月22日，被不起訴人廖某某的建設銀行卡及支付寶賬戶收到電信詐騙被害人張某甲、張某乙轉(zhuǎn)入的錢款人民幣1.883萬元。次日，肖某某伙同李某某等人通過銀行ATM機取現(xiàn)、支付寶套現(xiàn)等方式將涉案建設銀行卡內(nèi)的贓款取走。

案發(fā)后，被不起訴人廖某某退出部分贓款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、銀行交易明細等；2.證人證言：證人吳某某等的證言；3.被不起訴人的供述和辯解：被不起訴人廖某某的供述和辯解；4.辨認等筆錄：辨認筆錄及照片等；5.視聽資料：銀行監(jiān)控視頻。

本院認為，被不起訴人廖某某伙同他人實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款規(guī)定的行為，屬共同犯罪，但犯罪情節(jié)較輕，具有坦白、認罪認罰、退贓等情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，可以免予刑事處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對廖某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向本院申訴。

?

??????????????????????????????????????舟山市定海區(qū)人民檢察院

2020年9月4日