常德市武陵區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

常武檢刑事刑不訴〔2021〕18號

被不起訴人廖某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼5102231978********，漢族，高中文化，重慶**實業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地重慶市綦江區(qū)**街道**大道，現(xiàn)住地**。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月23日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年12月17日被常德市公安局武陵分局取保候?qū)彛?020年11月15日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局武陵分局偵查終結(jié)，以被不起訴人廖某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年11月13日向移送本院審查起訴。同年12月11日本院退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2021年1月11日補查重報。

常德市公安局武陵分局移送審查起訴認定：2017年5月，犯罪嫌疑人廖某某冒充**建設(shè)有限公司西南分公司副總經(jīng)理，稱可以對接**局等央企、國企，并對接銀行、投資機構(gòu)進行授信，同時將自己“**西南分公司副總經(jīng)理”名片給了文某某，從而取得被害人文某某信任并與廖某某商談以**公司名義參與南縣棚戶區(qū)改造及沿江風光帶建設(shè)PPP項目事宜。后在**公司終止了該項目合作的情況下，2017年11月17日，廖某某仍與文某某及常德市**建設(shè)開發(fā)有限公司簽訂了合作開發(fā)南縣棚戶區(qū)改造及沿江風光帶建設(shè)PPP項目協(xié)議，該協(xié)議明確：重慶**公司承擔投標保證金中的2000萬，文某某和常德市**建設(shè)公司承擔1000萬元；三方以**公司名義參與投標等事宜。同日，常德市**建設(shè)公司將1000萬元轉(zhuǎn)入重慶**公司賬號。

因無法以**公司名義參與投標，但由于前期已投入大量資金，文某某等人只能繼續(xù)與廖某某合作，最終廖某某又找到（北京**科技有限公司，以其名義參與投標并于2018年8月17日中標。2018年11月12日，北京**科技有限公司、文某某、常德市**建設(shè)公司簽訂了《南縣棚屋區(qū)改造及沿江風光帶建設(shè)PPP項目合作補充協(xié)議》，該協(xié)議明確：保證金退還到原賬戶后兩個工作日內(nèi)，由北京**公司將1000萬按原公司繳款路徑到常德市**建設(shè)公司等事宜，雖然中標，但廖某某并不能解決事先聲稱的資金問題南縣人民政府遂解除了北京**公司的合作協(xié)議，南縣人民政府將保證金按原路返還，但犯罪嫌疑人廖某某未按《南縣城區(qū)棚戶改造及沿江風光帶建設(shè)開發(fā)PPP項目合作協(xié)議》中甲方將繳納的1000萬按原路退還到丙方繳款賬戶，即未退還到常德市**建設(shè)公司，而是將1000萬用于償還自己的債務(wù)。文某某及常德市**建設(shè)公司等相關(guān)人員多次找犯罪嫌疑人廖某某討要1000萬保證金未果，造成文某某及常德市**建設(shè)公司重大經(jīng)濟損失。

經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為常德市公安局武陵分局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，犯罪嫌疑人廖某某雖然冒用了**建設(shè)有限公司西南分公司副總經(jīng)理的身份，但常德市**建設(shè)開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)入重慶**實業(yè)有限公司的1000萬元，廖某某用于借款后作為啟動招投標程序的保證金，現(xiàn)有證據(jù)不能證實廖某某具有非法占有的主觀故意，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條的規(guī)定，決定對廖某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向常德市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向常德市武陵區(qū)人民法院提起自訴。

常德市武陵區(qū)人民檢察院　　

2021年1月29日

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