張家界市武陵源區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

張武檢公訴刑不訴〔2020〕7號

被不起訴人康某某，女，1974年**月**日出生，公民身份號碼4308211974********，土家族，大學?？飘厴I(yè)，從事酒店經營及酒店客房銷售，家住張家界市武陵源區(qū)**居**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2019年1月18日經張家界市公安局武陵源分局決定并執(zhí)行刑事拘留；2019年2月22日經本院決定不批準逮捕（存疑），同日被張家界市公安局武陵源分局釋放并改變強制措施為取保候審，由張家界市公安局武陵源分局軍地派出所執(zhí)行；2020年2月20日，因涉嫌詐騙罪，經我院決定由張家界市公安局武陵源分局軍地坪派出所執(zhí)行取保候審。

本案由張家界市公安局武陵源分局偵查終結，以被不起訴人康某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月20日向移送本院審查起訴。本院受理后，已依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于2020年2月20日告知被不起訴人依法享有的訴訟權利；于2020年2月21日告知各個被害人依法享有的訴訟權利；已依法訊問被不起訴人，聽取被害人和被不起訴人的意見，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據。期間，因事實不清、證據不足，本院分別于2020年4月3日、2020年6月15日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年4月30日、2020年7月15日補查重報。因案情復雜，本院分別于2020年3月16日、2020年5月28日、2020年8月13日決定延長審查起訴期限十五日（分別為2020年3月21日至4月4日、2020年6月1日至6月15日、2020年8月16日至8月30日）。?

張家界市公安局武陵源分局移送審查起訴認定：被不起訴人康某某自2005年至2015年，向銀行和親朋好友借錢與張某某合作修建裝修經營武陵源**酒店的第一個十年經營權，到期，欠款加虧損累計兩百余萬元，康某某在此期間耗資100余萬元購買和按揭購買了一輛小車及三套房產。從2015年底開始，康某某以做填信用卡生意、投資購買**山莊、投資承包裝修經營武陵源**酒店第二個十年經營權、投資承包裝修**客棧為由，以高額利息回報為誘餌，找經營合伙人李某甲、許某某、劉某某等人及譚某某、田某某、代某某、何某某、蔡某某、伍某某、龔某某、李某乙、廖某某、趙某某、李某丙等人借款，借款周期按填卡時間分為3-5天、5-10天、15天、1個月，康某某按周期向債權人支付1.5個點至3.5個點的利息（即借款1萬元支付周期利息150元或300元），在借款周期到后，康某某拆東墻補西墻的方式及換寫借條更改借款周期的方式繼續(xù)找借款人借款，其所借款項大部分用于向借款人還本付息及償還銀行貸款178萬元，部分用于填還使用過的自己和向他人所借的信用卡，部分用于支付**酒店、**山莊、**客棧裝修款、酒店租金等。特別是自2018年8月開始，康某某在明知自己投資經營的酒店分紅遠遠不夠支付借款利息、自己沒有償還能力的情況下，本應采取積極有效的措施以減少借款人的損失，但康某某為籌集到支付給借款人的本金和利息，為延緩資金鏈斷裂案件的發(fā)生，冒險玩起“滾雪球”的游戲，采取對借款人龔某某、李某乙隱瞞真相的措施，謊稱在2018年“雙十一”、“雙十二”期間接到大量刷單填卡及資金過橋業(yè)務，以高額利息回報為誘餌，找受害人龔某某、李某乙等人借款，找龔某某借款412萬元，找李某乙借款94萬元，借款資金全部用來支付其他借款人的本金和利息。至2019年1月，康某某累計向他人借款總額高達1500余萬元，借款總額遠遠高于康某某的個人資產價值，致使借款人龔某某、李某乙等借款人損失嚴重。根據湘德源[2020]會鑒字第6號司法鑒定意見書，在扣除譚某某、田某某、代某某、何某某、蔡某某、伍某某、龔某某、李愛明、廖某某、趙某某、李某丙等人在借款期間從康某某手中獲得利息及手續(xù)費后，現康某某尚欠龔某某2993960元、李某乙839250元、代某某589530元、何某某14215元、田某某249195元、趙某某130000元、廖某某133500元、蔡某某61000元、伍某某47000元、譚某某297570元、李某丙10000元，共計5365220元。

經本院審查并兩次退回補充偵查，本院仍然認為張家界市公安局武陵源分局認定的康某某涉嫌犯詐騙罪主觀方面證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對康某某不起訴。

查封的**居、**廣場的兩處房產、凍結的部分銀行卡偵查機關依法解封解凍；扣押的康某某的17張銀行卡及兩部手機依法返還。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向張家界市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向張家界市武陵源區(qū)人民法院提起自訴。

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2020年8月24日