邵陽市雙清區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

雙檢刑不訴〔2019〕38號

被不起訴人龐某某，男性，1960年**月**日出生，公民身份號碼4406011960********，漢族，高中文化程度，經商，住廣東省佛山市禪城區(qū)**；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月3日被邵陽市公安局雙清分局刑事拘留，于2018年8月14日被該局取保候審。2019年4月19日被本院取保候審。

本案由邵陽市公安局雙清分局偵查終結，以被不起訴人龐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月15日向本院移送審查起訴。本院于2019年3月1日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月1日補查重報；本院于2019年5月16日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月14日補查重報。本院于2019年2月16日、2019年5月2日、2019年7月12日延長審查起訴期限半個月。

經本院依法審查查明：2015年12月11日，邵陽**管理有限公司（以下簡稱**公司）經核準登記成立。到2017年7月，該公司股東分別為董事長趙某某（另案處理）占股41%，總經理助理吳某某（另案處理）占股26%，總經理肖某某（另案處理）占股15%，其余18%的股份未分配。該公司下設6個加盟門店：新邵縣**美容美發(fā)店、邵陽市雙清區(qū)**美容美發(fā)中心（寶慶店）、邵陽市雙清區(qū)**美容美發(fā)店（大漢店）、邵陽市北塔區(qū)*美容美發(fā)店（江北店）、邵陽市大祥區(qū)**美容美發(fā)店（雙擁店）、邵陽市大祥區(qū)**美容美發(fā)敏州路店。各門店財務歸**公司統(tǒng)一管理。

自2017年6月，**公司各加盟店均處于虧損狀態(tài)。在此情況下，吳某某發(fā)現(xiàn)投資到**商城網(wǎng)絡平臺可以獲得高額返利，于是和趙某某、肖某某商量后，決定利用各門店會員充值辦卡吸收資金然后投資到**商城網(wǎng)絡平臺獲利。2017年7月21日至31日，**公司召開各門店店長會議，決定推出“三周年慶典”活動吸收資金，活動內容為：充值20000元送20000元加油卡，分20個月送；充值10000元送2000元加油卡，分4個月送；充值5000元送1000元加油卡，分4個月送；充值3000元送米、洗發(fā)水；充值1000元送米、食用油等。經過各門店員工的宣傳，**公司共吸收資金140余萬，其中42萬余元投資至**商城網(wǎng)絡平臺，其余用于公司經營。

2018年1月1日至1月31日，**公司又開展充值送禮品活動，第一檔充值1980元，并送護理卡、火鍋、被子、酒；第二檔充值3980元享受3.8折優(yōu)惠，送護理卡、火鍋、被子、酒、空氣凈化器；第三檔充值8880元享受3折優(yōu)惠，送護理卡、火鍋、被子、酒、紋眉卡、動感單車。當月各門店共收取充值金額21萬余元。

2018年2月底，**公司因資金鏈斷裂倒閉，各加盟門店均關門停業(yè)，于是案發(fā)。龐某某于2015年開始在邵陽市**美容美發(fā)寶慶店、大漢店、敏州店、雙擁店、江北店、新邵店進行投資，總金額為100萬余元，獲得分紅為80萬余元。

案發(fā)后，龐某某退繳贓款27萬。

本院認為，龐某某的上述行為，情節(jié)顯著輕微、危害不大，不構成犯罪。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十六條第（一）項和第一百七十七條第一款的規(guī)定，決定對龐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

被害人如果不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內向邵陽市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經申訴，直接向邵陽市雙清區(qū)人民法院提起自訴。

2019年7月23日