廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

赤檢一部刑不訴〔2020〕Z76號

被不起訴人龐某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4408231968********，漢族，初中文化，住廣東省遂溪縣**鎮(zhèn)**路**號**房。因本案于2019年6月14日被吳川市公安局刑事拘留，于2019年7月20日被取保候?qū)彙?/span>

辯護人陳康原，廣東諾臣律師事務(wù)所專職律師。

辯護人區(qū)文輝，廣東諾臣律師事務(wù)所專職律師。

本案由吳川市公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人龐某某涉嫌開設(shè)賭場罪于2020年7月17日移送吳川市人民檢察院審查起訴，該院于2020年7月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被不起訴人享有的訴訟權(quán)利和訊問了被不起訴人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查一次。

吳川市公安局移送審查起訴認定：

犯罪嫌疑人龐某某為獲取非法利益，于2015年06月份開始在其位于湛江市**區(qū)**路**號**棟**門**房住宅及經(jīng)常居住位于湛江市**區(qū)**灣**棟**梯**房處，以“大股東”的身份通過網(wǎng)站（網(wǎng)站地址：cq****.xy* ,賬號：uu**，密碼：bnm*****; cq****. xy* ,賬號：uu** ,密碼：無密；cq****.xy* ,賬號：uu** ,密碼：bn*****)?接受投注者六合彩投注的方式開設(shè)賭場。期間，犯罪嫌疑人龐某某接受了翟某某、何某某、徐某某等人的賭博投注從中獲利。犯罪嫌疑人龐某某于2019年6月13日被吳陽邊防派出所拘傳到案。經(jīng)對龐某某的手機進行勘查，從中發(fā)現(xiàn)其相片庫中存有4張己刪除的有關(guān)賭博網(wǎng)站及股東、大股東、會員、代理等日賭博投注額的統(tǒng)計。另外從龐某某被扣押的黑色華為手機中的QQ郵箱中的己刪除一欄中的郵件中發(fā)現(xiàn)有從2018年6月12日到2019年5月21日多封郵件報表，報表內(nèi)容記錄的是龐某某等人接受他人賭博投注的每期記錄及交易金額數(shù)目。根據(jù)報表統(tǒng)計，從2018年6月12日到2019年5月21日，龐某某接受他人七星彩賭博投注金額達到?120248289元。

經(jīng)民警對照郵箱己刪除的報表及龐某某手機通信錄后發(fā)現(xiàn)，有翟某某、何某某、徐某某等人向龐某某進行投注七星彩賭博時，通過不定期向中國郵政儲蓄銀行賬號為6059130062********的銀行賬戶進行交收賭資，其中，翟某某持有的賬號為62218859130********銀行賬戶從2017年1月1日至2019年5月22日與賬號為6059130062********的銀行賬戶交收賭資的交易總額達到229879元，何某某持有的兩個賬號為62218859130********、62218859130********的銀行賬號與賬號為6059130062********的銀行賬戶交收賭資的交易總額分別達到335241元和25907元。經(jīng)進一步偵查發(fā)現(xiàn)，該賬號為6059130062********銀行賬號的開戶人是黃某某（刑拘在逃），使用代理人是龐某某（刑拘在逃）。經(jīng)對何某某、徐某某、翟某某進行偵查，何某某、徐某某均稱是通過向龐某某提供的賭博網(wǎng)站進行七星彩投注賭博，并對龐某某進行了辨認；而翟某某稱是通過向電話號碼為1369249****的人（龐某某使用的電話號碼）進行七星彩投注賭博并通過向賬號為6059130062********銀行賬號交收賭資。

經(jīng)本院審查并一次退回補充偵查，仍然認為吳川市公安局認定龐某某涉嫌開設(shè)賭場罪的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對龐某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

2020年10月23日