湖南省株洲市天元區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

株天檢一部刑不訴〔2020〕49號(hào)

被不起訴人龐某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4509232000********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址：廣西河池鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。無(wú)前科。2019年6月5日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年7月5日，因本院不批準(zhǔn)逮捕，株洲市公安局天元分局于2019年7月5日對(duì)其取保候?qū)?。案件移送審查起訴后，本院對(duì)其重新辦理了取保候?qū)彙?/span>

本案由株洲市公安局天元分局偵查終結(jié)，以被不起訴人龐某某涉嫌掩飾犯罪所得罪，于2020年7月2日向移送本院審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，已告知被不起訴人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被不起訴人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2020年7月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月28日補(bǔ)查重報(bào)。

株洲市公安局天元分局移送審查起訴認(rèn)定：

2018年9月龐某某明知粟某某收購(gòu)銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，仍以500元的價(jià)格賣給粟某某一張農(nóng)業(yè)銀行的一級(jí)卡，此卡被查明涉嫌詐騙843700元。2018年11月8日，龐某某發(fā)現(xiàn)農(nóng)行卡內(nèi)留有10萬(wàn)元，便伙同孔某某、黃某某在廣西省河池市金城江區(qū)農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)處取走謝某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙的資金2萬(wàn)元，并由龐某某通過(guò)支付寶、微信、取現(xiàn)等方式將剩余的8萬(wàn)元分給孔某某、黃某某兩人，其中龐某某分得27000元，黃某某分得27000元，孔某某分得46000元。

經(jīng)本院依法審查查明的事實(shí)：

2018年6月左右，龐某某以本人身份辦理的以每張卡500元的價(jià)格賣給粟某某三張銀行卡，分別是工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行各一張，且粟某某找龐某某買卡時(shí)告知：1、每張卡必須是新卡，沒(méi)有轉(zhuǎn)賬記錄；2、必須要是銀行的一類卡；3、必須是工、農(nóng)、建、三個(gè)銀行的卡；4、必須要有U盾；5、要用本人的身份證再去辦理一張電話卡，并用電話卡綁定銀行卡。每張卡過(guò)2-3個(gè)月就去注銷，注銷完后又再辦新卡賣給粟某某。龐某某按照粟某某的要求在9月份將這三張銀行卡注銷，并重新在農(nóng)業(yè)銀行又辦了一張尾號(hào)為3678的卡以500元的價(jià)格賣給粟某某。到2018年11月8日，龐某某按照約定去注銷該張農(nóng)業(yè)銀行卡時(shí)，發(fā)現(xiàn)卡上有10萬(wàn)元。龐某某害怕，于是找到孔某某、黃某某商量，掛失、注銷該卡后取出卡內(nèi)的10萬(wàn)元予以分配。其中龐某某分得27000元，黃某某分得27000元，孔某某分得46000元。公安機(jī)關(guān)于2018年10月10日接到報(bào)案人謝某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙報(bào)案后，經(jīng)過(guò)偵查發(fā)現(xiàn)謝某某被騙的843700元都是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬到了龐某某尾號(hào)3678的銀行卡賬戶。該案僅有龐某某供述，關(guān)鍵證人粟某某稱龐某某取走10萬(wàn)元的銀行卡不是其購(gòu)買的，不能證實(shí)龐某某所述是否屬實(shí)，且三人已將10萬(wàn)元在偵查機(jī)關(guān)移送起訴前已退還報(bào)案人謝某某，取得謝某某諒解。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不能證明龐某某主觀上明知是犯罪所得，且客觀上亦未實(shí)施幫助轉(zhuǎn)移、套現(xiàn)、取現(xiàn)等掩飾、隱瞞行為。本案的關(guān)鍵證人粟某某不能證實(shí)龐某某供述是否屬實(shí)。龐某某按照事先約定，注銷銀行卡時(shí)發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)的10萬(wàn)元三人予以分配的行為，不是秘密竊取他人財(cái)物，故其行為亦不能涉嫌盜竊罪。因此，株洲市公安局天元分局認(rèn)定犯罪嫌疑人龐某某掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款、《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第三百六十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)龐某某不起訴。

株洲市天元區(qū)人民檢察院　　

2020年9月21日