浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

甌檢公訴刑不訴〔2020〕767號(hào)

被不起訴人幸某甲（綽號(hào)“燕企業(yè)”），男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5001011986********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地重慶市萬(wàn)州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯販賣(mài)毒品罪，于2008年2月15日被溫州市龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，同年5月13日刑滿(mǎn)釋放。因吸毒，于2011年3月4日被溫州市鹿城區(qū)公安分局決定行政拘留五日。因涉嫌洗錢(qián)罪，于2019年8月12日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；于同年9月5日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?；同?0月11日經(jīng)本院決定，被再次取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張小微，重慶蛟畢律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人幸某甲涉嫌洗錢(qián)罪，于2019年10月11日向移送本院審查起訴。其間，退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年11月6日至12月5日）。

溫州市公安局甌海區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2018年，程某某通過(guò)被不起訴人幸某甲認(rèn)識(shí)譚某某，后譚某某向程某某提供一張戶(hù)名為幸某乙（已判決）的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62284804784********）使用。同年10月開(kāi)始，程某某伙同王某某、彭某某（均已判決）在浙江省溫州市龍灣區(qū)等地販賣(mài)毒品海洛因，并利用幸某乙的農(nóng)行卡收取包括甌海轄區(qū)內(nèi)支付的毒資，后譚某某、幸某乙等人幫助取現(xiàn)，并收取好處費(fèi)。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2018年10月中旬以來(lái)，程某某使用該農(nóng)行卡接受毒贓30余萬(wàn)元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為溫州市公安局甌海區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)幸某甲不起訴。

溫州市甌海區(qū)人民檢察院

2020年7月6日