重慶市開州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝開州檢二部刑不訴〔2020〕52號(hào)

被不起訴人常某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5112031975********，漢族，大學(xué)文化，重慶市**技工學(xué)校法定代表人、重慶市**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司經(jīng)理，重慶市萬(wàn)州區(qū)人，住重慶市萬(wàn)州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯詐騙罪，于2011年1月25日被重慶市萬(wàn)州區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2016年8月6日被重慶市開州區(qū)公安局取保候?qū)?，因涉嫌合同詐騙罪，2019年10月29日被重慶市開州區(qū)公安局監(jiān)視居住。

本案由重慶市開州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人常某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送起訴。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年12月20日、2020年3月3日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月17日、2020年4月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；因案情復(fù)雜，本院于2019年12月6日、2020年2月8日、2020年5月4日決定延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

重慶市開州區(qū)公安局移送審查起訴認(rèn)定：2014年5月左右，常某某、王某某、程某某、任某某四人一起合伙搞工程，因工程虧損及前期投資工程項(xiàng)目屬于虧損狀態(tài)，于是常某某、王某某、程某某、任某某四人找到董某某借款30?萬(wàn)元。借款到期后，董某某催款，且此時(shí)四人根本無(wú)經(jīng)濟(jì)能力償還。常某某、王某某、程某某、任某某四人在常某某位于重慶市沙坪壩**百貨大樓**?樓的重慶**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司辦公室商量如何還債，王某某打電話找肖某某(?系和王某某老表關(guān)系)?幫其搞錢。肖某某就找到常某某、王某某、程某某、任某某四人都認(rèn)識(shí)且想從其四人手中做工程的黎某某收取了80?萬(wàn)元工程保證金。錢到賬后，王某某、常某某二人讓肖某某直接向董某某賬戶上轉(zhuǎn)賬30?萬(wàn)元錢用于還債，剩下的50?萬(wàn)元肖某某以現(xiàn)金的方式同日交給王某某和常某某二人，王某某、常某某二人當(dāng)場(chǎng)向肖某某出具了一張借條。王某某、常某某二人拿到錢后并未將此款入到合伙賬戶中，而是30?萬(wàn)元由常某某支配，20?萬(wàn)元由王某某支配。王某某、常某某二人所得錢款，部分用于支付前期工程運(yùn)輸費(fèi)，剩下部分由二人自己用于私人開支。

2015年2月左右，黎某某見工程遲遲未開工，就找到肖某某、王某某、常某某、程某某催促工程的開工進(jìn)度，肖某某、王某某、常某某、程某某四人為了應(yīng)付黎某某，于是就在重慶**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司辦公室以重慶**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司的名義和黎某某簽訂了關(guān)于龍興工業(yè)園土石方工程的承包協(xié)議(?實(shí)際重慶**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司未與重慶**建設(shè)投資有限公司就龍興工業(yè)園土石方工程簽訂施工合同)?，且加蓋重慶**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司公章，肖某某簽字，80?萬(wàn)元保證金也一直未退還給黎某某。黎某某見另外的工程隊(duì)已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)開工了，才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。簽訂協(xié)議前后，肖某某、王某某、常某某三人多次以交工程保證金的名義找黎某某拿錢，共計(jì)104.5萬(wàn)元，其中5?萬(wàn)元是黎某某在開州城區(qū)內(nèi)通過(guò)自己的手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給肖某某的，肖某某、王某某、常某某三人將所得錢款用于還債等日常開銷。

2014?年11?月左右，肖某某、常某某、王某某三人又以此法騙收張某甲、張某乙、喻某某82?.5?萬(wàn)元，并以重慶**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司的名義同張清萍、喻光華簽訂了《重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)四期工程內(nèi)部單項(xiàng)工程目標(biāo)責(zé)任書》(?實(shí)際重慶**企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司、肖某某、王某某及常某某均未在重慶江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建指揮部飛行區(qū)項(xiàng)目部承建工程)?。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為重慶市開州區(qū)公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足。

2014?年5月左右，被不起訴人常某某與王某某、程某某與任某某合伙做工程，因工程虧本及前期投資工程項(xiàng)目屬于虧損狀態(tài)，同年8月期間常某某、王某某、程某某、向董某某借款3?0?萬(wàn)元，雙方約定于同年11月償還本金。同月28日，常某某、王某某、程某某為拿到重慶機(jī)場(chǎng)土石方工程項(xiàng)目，向“上家”錢某某轉(zhuǎn)款50萬(wàn)元。為償還欠款及公司運(yùn)作，2014年11月22日，三人向肖某某借款80萬(wàn)元并出具借條，次日三人返還董某某30萬(wàn)元，后王某某分得20萬(wàn)元，常某某分得30萬(wàn)元。

2015年1月左右，被不起訴人常某某與王某某、程某某在明知肖某某借款的80萬(wàn)元為詐騙黎某某而來(lái)情況下，因無(wú)償還能力，為拖延還款，三人在同月14日與肖某某簽訂《股東合作協(xié)議分配方案》，并于同年2月17日與黎某某簽訂《龍興工業(yè)園土石方工程協(xié)議》的虛假合同。從現(xiàn)有材料來(lái)看無(wú)法認(rèn)定肖某某、常某某、王某某、程某某為詐騙黎某某80萬(wàn)元的共同犯罪，理由如下：1.?四人為詐騙共犯的關(guān)鍵是在于四人事先就詐騙行為有共同商量或者默認(rèn)，根據(jù)被不起訴人的供述與證人證言能夠證實(shí)常某某等人與被害人黎某某有過(guò)接觸，但具體接觸內(nèi)容供述不一致；2.常某某、王某某、程某某曾就公司運(yùn)作及外債欠款問題在一起進(jìn)行商議，但內(nèi)容無(wú)法確定，不能證實(shí)三人就詐騙行為進(jìn)行過(guò)共同商議；3.常某某、王某某、程某某、錢某某均有在未開始施工時(shí)就向“上家”繳納保證金的行為，無(wú)法認(rèn)定三人向他人表述要事先交納保證金有詐騙故意。綜上，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法認(rèn)定常某某與王某某、程某某指使肖某某詐騙他人財(cái)物。關(guān)于常某某等人的行為是否構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，認(rèn)定構(gòu)成該罪應(yīng)當(dāng)先明確常某某等人“明知”錢款為詐騙而來(lái)的時(shí)間點(diǎn)，如果能證實(shí)“明知”之后繼續(xù)使用則能認(rèn)定常某某等人構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。即常某某、王某某、程某某在事先不明知該80萬(wàn)元為詐騙而來(lái)情況下，將該筆款項(xiàng)用于償還借款，此時(shí)的行為不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪。而在三人明知錢款為肖某某詐騙而來(lái)，仍幫助肖某某欺騙被害人，對(duì)于在該時(shí)間之后尚未用完的贓款，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“明知”，而對(duì)該剩余錢款的總額以掩飾、隱瞞犯罪所得定罪處罰。根據(jù)證據(jù)來(lái)看在2015年1月14日之前的用款行為無(wú)法認(rèn)定常某某三人主觀明知是犯罪所得，但在2015年1月14日有簽訂虛假合同故意欺騙黎某某，故可以認(rèn)定在該日期之后常某某等人構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，但因常某某、王某某、程某某在2015年1月14日后尚余有多少錢款無(wú)法查明，無(wú)法認(rèn)定錢款數(shù)量是否達(dá)到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)，故本案不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)常某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市開州區(qū)人民法院提起自訴。

重慶市開州區(qū)人民檢察院

2020年5月15日

附件：本案相關(guān)法律法規(guī)

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第三百一十二條：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

2．《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十五條：人民檢察院審查案件，可以要求公安機(jī)關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料；認(rèn)為可能存在本法第五十六條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的，可以要求其對(duì)證據(jù)收集的合法性作出說(shuō)明。
　　人民檢察院審查案件，對(duì)于需要補(bǔ)充偵查的，可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，也可以自行偵查。
　　對(duì)于補(bǔ)充偵查的案件，應(yīng)當(dāng)在一個(gè)月以內(nèi)補(bǔ)充偵查完畢。補(bǔ)充偵查以二次為限。補(bǔ)充偵查完畢移送人民檢察院后，人民檢察院重新計(jì)算審查起訴期限。
　　對(duì)于二次補(bǔ)充偵查的案件，人民檢察院仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件的，應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。