湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

不起訴決定書(shū)

長(zhǎng)天檢訴刑不訴〔2020〕32號(hào)

被不起訴人左某甲，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4306021990********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，湖南**商務(wù)有限公司財(cái)務(wù)部出納、會(huì)計(jì)。戶(hù)籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**路**組，現(xiàn)住湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)**宿舍。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月4日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局刑事拘留。因懷孕，于2019年4月16日被長(zhǎng)沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?

辯護(hù)人:葛子酩，湖南金州律師事務(wù)所律師。

本案由長(zhǎng)沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被不起訴人左某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年8月23日至2019年9月20日，自2019年11月4日至2019年12月4日）；因案件重大，本院延長(zhǎng)審查起訴期限三次（2019年8月10日至2019年8月24日，2019年10月21日至2019年11月4日，2020年1月5日至2020年1月19日）。

長(zhǎng)沙市公安局天心分局移送審查起訴認(rèn)定：

湖南**服務(wù)有限公司于2014年1月4日在長(zhǎng)沙市天心區(qū)注冊(cè)成立，公司經(jīng)營(yíng)地址在長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**棟**房（現(xiàn)該公司已人去樓空），注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，法定代表人夏某某，真實(shí)股東為夏某某和趙某某，實(shí)際控制人趙某某。2014年3月以來(lái)，湖南**服務(wù)有限公司在未取得中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督委員會(huì)湖南監(jiān)管局批準(zhǔn)的金融許可資質(zhì)的情況下，組織公司員工利用**官網(wǎng)、微信公眾號(hào)、訂閱號(hào)、第三方論壇發(fā)帖等方式進(jìn)行線(xiàn)上公開(kāi)宣傳，讓投資客戶(hù)到其公司搭建的**平臺(tái)進(jìn)行投標(biāo)，以遠(yuǎn)高于同期銀行存款利率的投資回報(bào)為誘餌，承諾到期返本付息，向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行非法吸收存款。截止至今，湖南**服務(wù)有限公司的投資客戶(hù)累計(jì)有1816人，共吸收資金197718591.54元人民幣。其中，未完全兌付的投資客戶(hù)有341人，未兌付資金本息共計(jì)49734460.83元人民幣。湖南**服務(wù)有限公司先以自有資金進(jìn)行放貸（月利息1.5%至4％)，指定公司人員夏某某、趙某某、左某乙等人作為統(tǒng)一的資金出借人，形成了“超級(jí)債權(quán)人”。取得相應(yīng)債權(quán)后，把債權(quán)按金額、期限以較低的利息打包錯(cuò)配，在**平臺(tái)發(fā)布融資標(biāo)的，把債權(quán)轉(zhuǎn)讓給投資者，使用回籠的資金重新進(jìn)行放貸、公司收取借貸雙方的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)以及賺取利息差。左某某作為湖南**服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)，負(fù)責(zé)記錄**公司進(jìn)出賬流水、放款至經(jīng)風(fēng)控部及趙某某審核的借款項(xiàng)目。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為長(zhǎng)沙市公安局天心分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證明左某甲在他人向社會(huì)公眾吸收存款中發(fā)揮主要作用，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)左某甲不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書(shū)后七日以?xún)?nèi)向長(zhǎng)沙市人民檢察院申訴，請(qǐng)求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民法院提起自訴。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年2月18日