重慶市開州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

渝開州檢二部刑不訴〔2020〕Z261號

被不起訴人左某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼5325011990********，漢族，初中文化，公司職員，云南省人，住云南省紅河哈尼族彝族自治州個舊市**村**幢**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日被重慶市開州區(qū)公安局刑事拘留，同年8月25日被重慶市開州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市開州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人左某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月27日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年10月27日退回重慶市開州區(qū)公安局補充偵查，重慶市開州區(qū)公安局于2020年11月25日補充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：

2020年3月起，周某某（另案處理）通過撥打電話的方式聯(lián)系吳某某（另案處理）、陳某甲（另案處理）等人，謊稱自己是國家扶貧開發(fā)辦主任“李某甲”，以申請危舊房改造項目，可獲得國家補助為名，取得吳某某、陳某甲、徐某某（另案處理）等人的信任。吳某某等人分別向其下級團隊里的被害人進行宣傳，并以每人62元的標準向8000余名被害人收取項目參與費。后徐某某將收到的費用分別于2020年4月28日、29日、5月10日三次向周某某持有的郭某某建行銀行儲蓄卡轉(zhuǎn)賬495580元。

周某某在收到徐某某的轉(zhuǎn)賬后，便聯(lián)系他人將郭某某儲蓄卡上的錢進行套現(xiàn)。2020年4月29日，周某某聯(lián)系上李某乙（另案處理）。李某乙為賺取2000元的“好處費”，聯(lián)系張某某（另案處理）幫忙。張某某又聯(lián)系劉某某（另案處理），二人商定賺取套現(xiàn)金額5%的“點子費”，同意幫助其刷卡套現(xiàn)。后周某某、李某乙跟隨張某某、劉某某一起前往云南省個舊市。劉某某帶周某某等人到其妻子被不起訴人左某某工作的公司辦公室。周某某將郭某某的銀行卡交給左某某，左某某使用POS機分三次刷卡套現(xiàn)共計36591元。該款到賬后劉某某向李某乙轉(zhuǎn)賬9000元，余款均被左某某用于其他開支。

2020年8月3日，被不起訴人左某某經(jīng)民警電話通知主動投案，后如實供述自己的犯罪事實。

案發(fā)后，被不起訴人左某某已退繳全部犯罪所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1扣押物品清單；

2戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行明細等書證；

3證人劉某某、李某乙、張某某等人的證言；

4被害人陳某乙的陳述；

5被不起訴人左某某的供述和辯解；

6辨認、搜查筆錄；

7電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定犯罪事實。被不起訴人左某某對認定的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被不起訴人左某某實施了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微。鑒于被不起訴人左某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被不起訴人左某某與他人在部分犯罪事實中系共同故意犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被不起訴人左某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被不起訴人左某某已退繳全部犯罪所得，可以酌情從輕處罰。綜上，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條之規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對左某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向重慶市人民檢察院第二分院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向重慶市開州區(qū)人民法院提起自訴。

、????????????????????????????

?????????????????????????????重慶市開州區(qū)人民檢察院

?????????????????????????????????2020年12月25日

附相關(guān)法律條文

????1.《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三十七條??對于犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的，可以免予刑事處罰，但是可以根據(jù)案件的不同情況，予以訓(xùn)誡或者責(zé)令具結(jié)悔過、賠禮道歉、賠償損失，或者由主管部門予以行政處罰或者行政處分。

2.《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十七條??犯罪嫌疑人沒有犯罪事實，或者有本法第十六條規(guī)定的情形之一的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)作出不起訴決定

對于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除

刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。
　　人民檢察院決定不起訴的案件，應(yīng)當(dāng)同時對偵查中查封、扣押、凍結(jié)的財物解除查封、扣押、凍結(jié)。對被不起訴人需要給予行政處罰、處分或者需要沒收其違法所得的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)提出檢察意見，移送有關(guān)主管機關(guān)處理。有關(guān)主管機關(guān)應(yīng)當(dāng)將處理結(jié)果及時通知人民檢察院。