平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

不起訴決定書

平新檢二部刑不訴〔2020〕14號?

被不起訴人崔某某，女，19**年**月**日出生，居民身份證號碼410411********4028，漢族，大專文化，平頂山市湛河區(qū)**幼兒園生活老師，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住平頂山市湛河區(qū)**村**組，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月14日被平頂山市公安局取保候?qū)彙?020年6月12日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼善巾斏绞泄簿忠γ戏志謭?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，平頂山市人民檢察院將被不起訴人崔某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月12日交予本院審查起訴。本院于2020年7月10日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)本院依法審查查明：

2010年12月13日至2014年11月18日，平頂山市新華區(qū)中小企業(yè)投資擔(dān)保有限公司(以下簡稱新華擔(dān)保公司)先后以河南省**農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、河南**化工有限責(zé)任公司、平頂山市**業(yè)有限公司、河南**集團(tuán)商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**商品混凝土有限公司、項(xiàng)城市**節(jié)能門窗有限公司、河南省**集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、洛陽市**盛世置業(yè)有限公司等為融資項(xiàng)目，采取自借自保的形式，聘用劉某某（另案處理）等人為客戶經(jīng)理，對外公開進(jìn)行宣傳，以1-2.5%的月利率向社會不特定對象吸收存款。聘用被不起訴人崔某某等人為行政部工作人員。期間，崔某某為行政部司機(jī)。經(jīng)行政部部長趙某某決定，行政部人員吸收的部分業(yè)務(wù)掛在崔某某名下，業(yè)務(wù)提成打入崔某某提供的銀行卡上，該業(yè)務(wù)提成由行政部統(tǒng)一支出，用于行政部人員聚餐、發(fā)放福利等使用。

經(jīng)平頂山市明審會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，崔某某自2012年12月至2014年9月，吸收社會公眾存款3879.5萬元，吸收社會公眾存款未兌付金額848萬元，實(shí)發(fā)提成及獎(jiǎng)金404371元，工資總額466355.33元。

2019年6月13日，崔某某主動(dòng)到案。崔某某到案后自愿如實(shí)供述涉嫌的犯罪事實(shí)。崔某某案發(fā)后退繳全部工資466355.33元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、前科證明、收據(jù)、未兌付明細(xì)表等書證；

2.證人證言：證人蘆某某、陳某某、任某某、邵某某等證言；

3.同案犯：同案犯師某某供述。

4.被不起訴人供述和辯解：被不起訴人崔某某供述和辯解；

5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，?被不起訴人崔某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定的行為，但崔某某系初犯，偶犯，退繳全部違法所得，在共同犯罪中起次要、輔助作用，屬從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰；崔某某自動(dòng)投案并能夠如實(shí)供述，屬自首，認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條、第六十七條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，不需要判處刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款之規(guī)定，決定對崔某某不起訴。

???平頂山市新華區(qū)人民檢察院?

2020年9月10日