湖南省南縣人民檢察院

不起訴決定書

南檢二部刑不訴〔2020〕11號

被不起訴人崔某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4114031994********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省**市**區(qū)，住河南省**市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年6月17日被南縣公安局刑事拘留，同年7月24日被南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人魏某某、趙某、岳某某、楊某某、王某甲、李某某、王某、王某乙、袁某某、潘某某、王某丙、尚某某、葉某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年10月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（時間自2020年10月24日至2020年11月23日），偵查機(jī)關(guān)于2020年11月11日補(bǔ)查重報；又因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年12月12日延長審查起訴期限（時間自2020年12月12日至2020年12月26日）；本院于2020年12月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（時間自2020年12月26日至2021年1月25日）。

益陽市南縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：

2019年下旬，犯罪嫌疑人魏某某通過網(wǎng)絡(luò)得知可以搭設(shè)虛假的融資融劵股票投資平臺，通過直接發(fā)展客戶和招攬下級代理商，以戀愛相親的方式誘騙客戶進(jìn)入其搭設(shè)的虛假的融資融劵股票投資平臺，客戶投資入金后，誘使客戶大量、頻繁交易，從中抽取高額交易手續(xù)費，致使客戶受損，從而可從中非法獲利。于是，魏某某招攬犯罪嫌疑人岳某某、趙某、王某甲、楊某某、高某某、王某丁等人，于2019年09月在河南省鄭州市自貿(mào)實驗區(qū)**室成立河南**電子商務(wù)有限公司（后轉(zhuǎn)移**樓**座**），魏某某為公司老板，由岳某某擔(dān)任財務(wù)，趙某擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，王某甲、楊某某、高某某、王某丁為業(yè)務(wù)員；招攬位于西安的王某乙為下級代理，商定返還客戶在平臺投資損失的83%作為傭金給王某乙。前期公司開始通過購買大量虛假的珍愛網(wǎng)、微信等虛假網(wǎng)絡(luò)身份信息，在網(wǎng)上發(fā)展離異單身人士培養(yǎng)感情，為進(jìn)一步實施犯罪做準(zhǔn)備。

2020年4月26日，魏某某為逃避公安機(jī)關(guān)打擊，在河南商丘**區(qū)**大廈**室成立河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，招攬黃某為公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，戰(zhàn)狼崔某某、閆某某為公司業(yè)務(wù)員，并從李某某處以人民幣8.8萬元的價格購買了“**國際”虛假融資融券股票投資平臺，同時和王某商定，以“河南**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司”的企業(yè)支付寶為虛假平臺入金賬戶，并承諾流轉(zhuǎn)該通道總資金的2%為王某的利潤，繼續(xù)利用同樣的方式進(jìn)行詐騙。

本院審查后認(rèn)為,被不起訴人崔某某所在的河南**信息科技有限公司實質(zhì)在經(jīng)營一個引誘客戶投資進(jìn)入公司內(nèi)部賬戶，利用正規(guī)大盤數(shù)據(jù)，由終端代理商與客戶形成對賭關(guān)系，瓜分客戶投資虧損和手續(xù)費的非法平臺。在二種獲利方法中，在案證據(jù)無法證實該公司人員有幕后操控平臺服務(wù)器，私自改變行情走向的行為，對于高額手續(xù)費一事也為每位客戶所知，即使代理商有使用一些欺詐手段騙取客戶進(jìn)入平臺引誘其反向操作，但該行為僅僅只能加大客戶投資風(fēng)險，并不能直接造成客戶認(rèn)識錯誤從而處分自身財產(chǎn)，因此全案不應(yīng)定性為詐騙。本案涉案人員均明知該平臺系不正規(guī)股票平臺仍從事代理，其行為均已涉嫌非法經(jīng)營罪，但現(xiàn)有證據(jù)只能證實被不起訴人崔某某負(fù)責(zé)引誘被害人進(jìn)入平臺投資，系普通業(yè)務(wù)員，目前有證據(jù)顯示的金額未達(dá)到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營，?擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的才夠罪，但現(xiàn)有證據(jù)無法證實崔超才的經(jīng)營數(shù)額達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為崔某某涉嫌非法經(jīng)營的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對崔某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

???南縣人民檢察院

2020年12月30日

（院?。?/span>