浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

西檢一部刑不訴〔2021〕58號

被不起訴人崔某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼3403211996********，漢族，文化程度高中，浙江**文化傳媒有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案于2020年4月14日被杭州市公安局西湖區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人崔某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被不起訴人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被不起訴人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案卷材料。

經(jīng)本院依法審查查明：

2018年11月，朱某某（另案處理）設(shè)立浙江**文化傳媒有限公司，租賃本市西湖區(qū)**鎮(zhèn)**路**號**軟件園**幢**層作為辦公場地，2019年11月朱某某購買“**證券”股票投資平臺，雇傭韓某某、蘇某某（均另案處理）為公司總監(jiān)，王某甲、王某乙、楊某某、吳某某、潘某某（均另案處理）為公司業(yè)務(wù)主管，陳某甲、張某某、徐某某、顏某某、金某某、陳某乙（均另案處理）以及被不起訴人崔某某等人為業(yè)務(wù)員，招攬客戶。

被不起訴人崔某某在明知浙江**文化傳媒有限公司并未取得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì),“**證券”、“**E融”平臺只連接證券市場行情、未對接證券市場真實(shí)交易的平臺的情況下,仍虛構(gòu)多倍配資、專業(yè)薦股及有資金拉伸個股等事實(shí)，偽造盈利截圖、從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格證書，向客戶做虛假宣傳，誘騙客戶在平臺內(nèi)充值、交易，王某甲、王某乙、楊某某冒充專業(yè)老師故意讓客戶反向買票。被不起訴人按照客戶虧損資金及客戶在平臺內(nèi)操作產(chǎn)生的相關(guān)手續(xù)費(fèi)按比例獲取提成，具體犯罪事實(shí)如下：

2020年3月至2020年4月期間，被不起訴人崔某某通過上述方式騙取客戶虧損資金及客戶在平臺交納的手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣50000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被不起訴人崔某某的供述，證實(shí)其于2020年3月9日左右入職公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，每天打300個左右電話給客戶推銷**E融炒股配資平臺介紹給假冒的老師教客戶炒股操作，實(shí)際上公司是沒有資質(zhì)的，有些話都是跟客戶偽造的，其前后發(fā)展過一個客戶，該客戶入金5萬元，名字叫章某某；其工資和提成目前還沒拿到。

2.同案人朱某某、蘇某某、王某甲、楊某某等人的供述，證實(shí)2019年11月份左右，朱某某向周某某購買**證券平臺，該平臺模擬大盤走勢，同時公司找人偽造了國家機(jī)關(guān)證件、公文欺騙客戶投資理財，但實(shí)際上并未進(jìn)行股票交易，通過反向喊單造成客戶虧損、同時讓客戶頻繁操作向客戶收取手續(xù)費(fèi)、遞延費(fèi)等費(fèi)用獲利，同時通過勸說盈利客戶再投資或延緩出金、設(shè)置強(qiáng)制平倉等機(jī)制防止虧損；公司先后招聘了王某甲、楊某某以及崔某某等人作為主管、業(yè)務(wù)員具體實(shí)施前述詐騙行為，公司的盈利來自于客戶虧損以及交易手續(xù)費(fèi)。

3.被害人黃某某等人的陳述以及接收證據(jù)材料清單、銀行交易流水、微信聊天記錄、支付寶截圖，證實(shí)被害人通過電話、微信等方式被人引入涉案平臺，對方自稱是正規(guī)股票平臺、實(shí)時對接大盤、真實(shí)入金炒股，還有股市內(nèi)部消息、專門老師指導(dǎo)，被害人在被老師指導(dǎo)多次操作后造成虧損，欲提現(xiàn)離場時會被對方業(yè)務(wù)員勸說繼續(xù)投資操作。

4.天眼查顯示的公司信息，證實(shí)浙江**文化傳媒有限公司不具有股票、證券交易資質(zhì)。

5.調(diào)取證據(jù)通知書及清單，證實(shí)西湖公安依法調(diào)取潘某某、張某某、吳某某、蘇某某等人的銀行卡交易流水以及支付寶賬戶、微信賬戶的賬戶明細(xì)。

6.刑事搜查筆錄、照片、扣押決定書、筆錄、清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對**文化傳媒公司辦公地點(diǎn)**鎮(zhèn)**路**號**軟件園**幢**層進(jìn)行搜查，扣押電腦、筆記本、手機(jī)、印有“股票基礎(chǔ)知識”文件若干；公安機(jī)關(guān)從朱某某、蘇某某住處扣押手機(jī)、銀行卡、賬本、考勤表、電腦主機(jī)、硬盤、U盤、汽車等物品。

7.微信群“奮斗吧**”微信聊天記錄截圖、微信群“**小分隊(duì)”微信聊天記錄截圖，證實(shí)**公司從2019年7月起從事股票配資平臺業(yè)務(wù)、公司經(jīng)營客戶入金業(yè)績情況以及公司高層對業(yè)務(wù)員進(jìn)行騙術(shù)指導(dǎo)等情況。

8.遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對浙江**文化傳媒有限公司詐騙案中涉及的手機(jī)app端數(shù)據(jù)進(jìn)行遠(yuǎn)程勘驗(yàn)，提取了該平臺用戶虧損以及手續(xù)費(fèi)等相關(guān)數(shù)據(jù)情況。

9.審計(jì)報告，證實(shí)“**證券”平臺騙取客戶虧損資金及手續(xù)費(fèi)情況以及被不起訴人參與的具體金額情況。

10.戶籍證明、前科劣跡查詢記錄，證實(shí)被不起訴人崔某某系完全刑事責(zé)任能力人，無前科劣跡。

11.?歸案經(jīng)過，證實(shí)被不起訴人崔某某系被動歸案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定查明事實(shí)。被不起訴人崔某某對查明的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，崔某某實(shí)施了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有以下從輕情節(jié)：第一、被不起訴人系初犯，無前科劣跡；第二、被不起訴人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有一定的悔罪表現(xiàn)；第三、被不起訴人參與時間較短，涉案情節(jié)較輕，系從犯，在共同犯罪中起次要作用。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對崔某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向杭州市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向杭州市西湖區(qū)人民法院提起自訴。

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杭州市西湖區(qū)人民檢察院

2021年1月15日