廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

佛南檢公訴刑不訴〔2019〕700號

被不起訴人岑某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼4406221964********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月18日被佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人梁隆彪，廣東澤譽(yù)律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人楊高峰，廣東金橋百信律師事務(wù)所律師。

本案由廣東省佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被不起訴人岑某甲涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院于2019年8月2日、2019年10月11日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年8月28日、2019年11月11日兩次重新移送審查起訴。本院于2019年7月18日、2019年9月28日兩次延長審查起訴期限。

廣東省佛山市公安局南海分局移送審查起訴認(rèn)定：

受害人胡某某從2016年6月開始在傅某某提供的皇冠網(wǎng)賭球網(wǎng)站賬號以投注球賽賭博，每周結(jié)算對數(shù)，所欠賭資寫借據(jù)，每筆款項利息月息6%。2016年8月，傅某某帶胡某某找到被不起訴人岑某甲，由岑某甲提供更大注碼每天投注200000的皇冠網(wǎng)賭博賬號給胡某某進(jìn)行賭博，輸贏直接與岑某甲對賭，每周結(jié)算一次，每筆賭款寫下的借據(jù)利息為月息6%至8%。到2017年1月，胡某某又在岑某甲提供的賬號輸了80多萬元。因胡某某沒錢支付賭款，于是岑某甲又介紹余某某給胡某某。由余某某提供新的皇冠網(wǎng)投注賬號給胡某某進(jìn)行賭博，但胡某某又在2017年春節(jié)期間輸了100多萬。加上之前輸給岑某甲、傅某某的錢和全部利息，令胡某某賭債高筑。余某某借機(jī)叫岑某甲壘高胡某某的賭債借款金額達(dá)320萬元。為將這筆賭債合法化，余某某與岑某甲、曾某某制造資金走賬流水虛假給付事實以用于虛假訴訟詐騙胡某某及胡某某家屬的錢財。余某某與岑某甲、曾某某約定在2017年3月23日制作余某某借款給胡某某的銀行交易明細(xì)清單流水，并事先約好借岑某甲的侄兒岑某乙、曾某某的妻子劉某某、余某某的朋友鄧某甲、潘某某銀行賬號轉(zhuǎn)賬。曾某某分別在2017年3月22日和3月23日早上共存入劉某某的農(nóng)行賬號140萬元。曾某某又叫劉某某于2017年3月23日早上到九江鎮(zhèn)中國農(nóng)業(yè)銀行南方支行將320萬元轉(zhuǎn)存入余某某的農(nóng)行賬號。到2017年3月23日上午岑某甲叫胡某某到**廠辦公室，當(dāng)時余某某當(dāng)場將胡某某之前的多張小額借據(jù)疊加在一起，又讓胡某某重新簽訂一張320萬元的借據(jù)。余某某收到借據(jù)后就去九江鎮(zhèn)一中國農(nóng)業(yè)銀行將320萬轉(zhuǎn)賬到胡某某的銀行賬戶。完成這筆交易后，岑某甲又帶胡某某去到九江鎮(zhèn)中國農(nóng)業(yè)銀行南方支行進(jìn)入VIP柜臺，在柜臺讓胡某某按余某某和岑某甲的指示將剛收到320萬元分別轉(zhuǎn)到岑某甲和余某某指定的三個賬戶里，其中包括岑某甲的侄兒岑某乙、余某某的朋友潘某某、鄧某甲，后胡某某將120萬人民幣轉(zhuǎn)入岑某乙的銀行賬戶，將100萬元人民幣轉(zhuǎn)入潘某某的銀行賬戶，將100萬元人民幣轉(zhuǎn)入鄧某甲的銀行賬戶。完成轉(zhuǎn)賬后胡某某離開銀行。之后岑某甲于2017年3月23日當(dāng)日叫岑某乙下午14時許將胡某某轉(zhuǎn)入岑某乙的120萬元轉(zhuǎn)賬到自己的銀行賬戶后又將120萬其中的20萬元轉(zhuǎn)出給余某某的銀行賬戶而另外的100萬元則轉(zhuǎn)到曾某某的銀行賬戶。而余某某就分別叫潘某某、鄧某乙將胡某某轉(zhuǎn)給他們各自的100萬元按他的指示悉數(shù)轉(zhuǎn)到曾某某的賬戶。320萬元從曾某某的賬戶轉(zhuǎn)出至流入都是在2017年3月23日內(nèi)完成。之后余某某繼續(xù)開通新的每日50萬大額度皇冠網(wǎng)賬號給胡某某在網(wǎng)上賭球。而胡某某在網(wǎng)上賭球又繼續(xù)輸錢。2017年4月17日，余某某在岑某甲的辦公室又將之前的胡某某的多張小額賭款借據(jù)及之前借據(jù)利息累加在一起叫胡某某又簽訂多一張230萬的借據(jù)。制造資金走賬流水虛假給付事實，在當(dāng)日先由岑某甲在**鎮(zhèn)**村**廠辦公室以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將230萬元轉(zhuǎn)給余某某的銀行賬戶。然后余某某到九江鎮(zhèn)中國農(nóng)業(yè)銀行將230萬轉(zhuǎn)支給胡某某的銀行賬戶。接著岑某甲又帶胡某某到九江鎮(zhèn)中國農(nóng)業(yè)銀行南方支行的VIP柜臺。再將胡某某收到余某某賬戶轉(zhuǎn)過來的230萬元分別到岑某甲指定的黃某某、楊某某的銀行賬號。其中胡某某轉(zhuǎn)給黃某某130萬元，而轉(zhuǎn)給楊某某100萬元。完成轉(zhuǎn)賬后，岑某甲又利用黃某某和楊某某的賬號將230萬悉數(shù)轉(zhuǎn)回自己的銀行賬戶。讓胡某某簽訂借據(jù)后，余某某、岑某甲向胡某某實施套路貸，詐取胡某某60萬元。

余某某憑借胡某某簽下的兩張借據(jù)和制造銀行資金走賬流水明細(xì)清單，以民間借貸糾紛于2017年8月23日向佛山市南海區(qū)人民法院提出虛假訴訟。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為廣東省佛山市公安局南海分局認(rèn)定的犯罪事實不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對岑某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向佛山市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向佛山市南海區(qū)人民法院提起自訴。

佛山市南海區(qū)人民檢察院

2019年12月9日