江蘇省連云港市連云區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

連云檢刑不訴〔2020〕44號(hào)

被不起訴人山東**國(guó)際貿(mào)易有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼371100228******，住所地日照市東港區(qū)**路**號(hào)**廣場(chǎng)**座**樓，法定代表人秦某某。

訴訟代表人范某某，女，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼3711021982********。

本案由連云港市公安局徐圩新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被不起訴人山東**國(guó)際貿(mào)易有限公司涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年2月3日移送本院審查起訴。期間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案分別于2020年3月18日、5月29日將該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年4月16日、6月28日將該案重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院分別于2020年3月4日、5月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

連云港市公安局徐圩新區(qū)分局移送審查起訴認(rèn)定：2014年2月至12月間，**公司以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，先后五次以購(gòu)買**公司的高鎳生鐵為由，與有資金流轉(zhuǎn)困難的**公司簽訂虛假的《銷售合同》。由**公司分別向山東省日照市**銀行（以下簡(jiǎn)稱“**銀行”）申請(qǐng)期限為三個(gè)月（90天）的國(guó)內(nèi)即期信用證。后**公司分別使用上述信用證申請(qǐng)買方押匯用于向**公司購(gòu)買《銷售合同》中的高鎳生鐵，與**銀行簽訂《國(guó)內(nèi)信用證買方押匯合同》。**銀行依照《國(guó)內(nèi)信用證買方押匯合同》分別將信用證額度下資金作為貸款（年利率8.4%）出借給**公司，并按有關(guān)金融規(guī)定將貸款作為購(gòu)貨款直接支付至**公司。**公司在與**公司簽訂《銷售合同》的同時(shí)，雙方又簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》（《補(bǔ)充協(xié)議》未向**銀行出具），約定信用證到期前，**公司應(yīng)以高于貸款數(shù)額258萬(wàn)至360萬(wàn)元不等的高價(jià)回購(gòu)《銷售合同》中的高鎳生鐵。整體過(guò)程無(wú)實(shí)際貿(mào)易發(fā)生，**公司通過(guò)以上操作非法從中賺取利潤(rùn)，具體分述如下：

1.2014年2月19日，**公司與**公司虛構(gòu)銷售行為，簽訂《銷售合同》，**公司虛假購(gòu)買**公司的5000噸高鎳生鐵，合同總價(jià)款5760萬(wàn)元。**公司以該項(xiàng)貿(mào)易為由向**銀行繳納1760萬(wàn)元保證金，申請(qǐng)開立期限為三個(gè)月（90天）的國(guó)內(nèi)即期信用證并向**銀行申請(qǐng)國(guó)內(nèi)信用證買方押匯，從**銀行貸款4000萬(wàn)元人民幣。**銀行在業(yè)務(wù)審核后，將貸款與保證金合計(jì)5760萬(wàn)元人民幣用作貨款支付給**公司。在簽訂《銷售合同》的同時(shí)，**公司與**公司又簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，雙方約定在信用證到期前，無(wú)論鎳鐵行情如何變化，**公司應(yīng)以6060萬(wàn)元的價(jià)格向**公司回購(gòu)《銷售合同》中的5000噸高鎳生鐵。**公司如約履行了《補(bǔ)充協(xié)議》的內(nèi)容，**公司通過(guò)以上操作非法獲利300萬(wàn)元人民幣。

2.2014年4月21日，**公司與**公司虛構(gòu)銷售行為，簽訂《銷售合同》，**公司虛假購(gòu)買**公司的4365噸高鎳生鐵，合同總價(jià)款5761.8萬(wàn)元。**公司以該項(xiàng)貿(mào)易為由向**銀行繳納1761.8萬(wàn)元保證金，申請(qǐng)開立期限為三個(gè)月（90天）的國(guó)內(nèi)即期信用證并向**銀行申請(qǐng)國(guó)內(nèi)信用證買方押匯，從**銀行貸款4000萬(wàn)元人民幣。**銀行在業(yè)務(wù)審核后，將貸款與保證金合計(jì)5761.8萬(wàn)元人民幣用作貨款支付給**公司。在簽訂《銷售合同》的同時(shí)，**公司與**公司又簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，雙方約定在信用證到期前，無(wú)論鎳鐵行情如何變化，**公司應(yīng)以6121.8萬(wàn)元的價(jià)格向**公司回購(gòu)《銷售合同》中的4365噸高鎳生鐵。**公司如約履行了《補(bǔ)充協(xié)議》的內(nèi)容，**公司通過(guò)以上操作非法獲利360萬(wàn)元人民幣。

3.2014年8月4日，**公司與**公司虛構(gòu)銷售行為，簽訂《銷售合同》，**公司虛假購(gòu)買**公司的3694噸高鎳生鐵，合同總價(jià)款5762.64萬(wàn)元。**公司以該項(xiàng)貿(mào)易為由向**銀行繳納1762.64萬(wàn)元保證金，申請(qǐng)開立期限為三個(gè)月（90天）的國(guó)內(nèi)即期信用證并向**銀行申請(qǐng)國(guó)內(nèi)信用證買方押匯，從**銀行貸款4000萬(wàn)元人民幣。**銀行在業(yè)務(wù)審核后，將貸款與保證金合計(jì)5762.64萬(wàn)元人民幣用作貨款支付給**公司。在簽訂《銷售合同》的同時(shí)，**公司與**公司又簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，雙方約定在信用證到期前，無(wú)論鎳鐵行情如何變化，**公司應(yīng)以6020.64萬(wàn)元的價(jià)格向**公司回購(gòu)《銷售合同》中的3694噸高鎳生鐵。**公司如約履行了《補(bǔ)充協(xié)議》的內(nèi)容，**公司通過(guò)以上操作非法獲利258萬(wàn)元人民幣。

4.2014年8月10日，8月12日，**公司與**公司虛構(gòu)銷售行為，分別簽訂《銷售合同》，**公司虛假購(gòu)買**公司的3565噸高鎳生鐵，合同總價(jià)款5604.18萬(wàn)元。**公司以該項(xiàng)貿(mào)易為由向**銀行繳納1864.18?萬(wàn)元保證金，申請(qǐng)開立期限為三個(gè)月（90天）的國(guó)內(nèi)即期信用證并向**銀行申請(qǐng)國(guó)內(nèi)信用證買方押匯，從**銀行貸款3740萬(wàn)元人民幣。**銀行在業(yè)務(wù)審核后，將貸款與保證金合計(jì)5604.18萬(wàn)元人民幣用作貨款支付給**公司。2014年8月21日，**公司在收到5604.18萬(wàn)元人民幣后于次日將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)還給**公司。

5.2014年12月4日，**公司與**公司虛構(gòu)銷售行為，簽訂《銷售合同》，**公司虛假購(gòu)買**公司的4363噸高鎳生鐵，合同總價(jià)款5759.16萬(wàn)元。**公司以該項(xiàng)貿(mào)易為由向**銀行繳納1759.16?萬(wàn)元保證金，申請(qǐng)開立期限為三個(gè)月（90天）的國(guó)內(nèi)即期信用證并向**銀行申請(qǐng)國(guó)內(nèi)信用證買方押匯，從**銀行貸款4000萬(wàn)元人民幣。**銀行在業(yè)務(wù)審核后，將貸款與保證金合計(jì)5759.16萬(wàn)元人民幣用作貨款支付給**公司。在簽訂《銷售合同》的同時(shí)，**公司與**公司又簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》，雙方約定在信用證到期前，無(wú)論鎳鐵行情如何變化，**公司應(yīng)以6059.16萬(wàn)元的價(jià)格向**公司回購(gòu)《銷售合同》中的4363噸高鎳生鐵。**公司通過(guò)以上操作非法獲利300萬(wàn)元人民幣。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為連云港市公安局徐圩新區(qū)分局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)山東**國(guó)際貿(mào)易有限公司不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

江蘇省連云港市連云區(qū)人民檢察院

??????????????????????????????2020年7月10日