烏魯木齊市人民檢察院

不起訴決定書

烏市檢四部刑不訴〔2020〕2號

被不起訴人尹某某，男，漢族，1981年**月**日生，文化程度：大學(xué)，身份證號：6501021981********，現(xiàn)住址：烏魯木齊市天山區(qū)**路**號**號樓**單元**號，新疆**資產(chǎn)管理服務(wù)有限公司、新疆**投資管理有限公司股東原實(shí)際負(fù)責(zé)人。2019年8月9日，因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同年9月9日，被本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日，由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

被不起訴人尹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案由烏魯木齊市公安局偵查終結(jié)，于2019年12月6日移送本院審查起訴。本院受理后，因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，重新報(bào)送本院審查起訴。

烏魯木齊市公安局移送審查起訴認(rèn)定：新疆**投資管理有限公司，2012年3月26日注冊成立，注冊資金1000 萬元，法定代表人:尹某某；總經(jīng)理：李某某；股東：楊某甲（未參與公司實(shí)際經(jīng)營）。2015 年1 月1 日，該公司變更法定代表人為楊某乙（代持齊某某股份）；股東：楊某丙（代持齊某某股份）。2、新疆**資產(chǎn)管理股份有限公司，2013 年4 月16 日注冊成立，注冊資金1000 萬元，法定代表人：尹某某；股東：李某某、楊某甲。2015年1 月1 日變更法定代表人為張某某（代持齊某某股份）；股東：楊某丙（代持齊某某股份）；楊某乙（代持齊某某股份）。上述兩家公司未取得有關(guān)部門批準(zhǔn)，面向社會不特定群體公開宣傳，承諾高額收益，實(shí)施非法集資犯罪行為。

2012 年3 月26 日，犯罪嫌疑人尹某某與李某某、楊某甲注冊成立**公司。公司成立后，犯罪嫌疑人尹某某、李某某實(shí)際負(fù)責(zé)公司經(jīng)營，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以高額利息（月息1%-1.5%）投資理財(cái)為誘餌，通過發(fā)放宣傳單、報(bào)紙刊登廣告、業(yè)務(wù)員推廣等方式，向不特定群體非法吸收存款，并以2%-2.5%高息向外出借資金進(jìn)行放貸。犯罪嫌疑人尹某某系**的法定代表人、實(shí)際經(jīng)營負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司**部、**部、**部業(yè)務(wù)和資金管理，系非法吸收公眾存款犯罪的具體實(shí)施人。自公司成立至2015 年1月1日，共計(jì)向74 人非法吸收公眾存款共計(jì)9679.22萬元。截止目前，犯罪嫌疑人尹某某、李某某，股東楊某甲已全部歸還上述投資人投資款本金及利息，未造成投資人資金損失。2015 年1月1日，犯罪嫌疑人尹某某、李某某，股東楊某甲通過出售**、**資產(chǎn)兩家公司的股權(quán)獲取的5000 萬元股權(quán)款代償**投資人逾期投資款后，取得5970 萬元的債權(quán)。

2012 年5月1日至2015 年2月1日，犯罪嫌疑人尹某某、李某某在全疆范圍內(nèi)以**招商加盟的方式，向疆內(nèi)102 家**加盟公司收取加盟費(fèi)2735.5 萬元，收取保證金149.5 萬元（未退還），合計(jì)獲利非法所得金額共計(jì)2885 萬元。截止目前，**在全疆范圍內(nèi)加盟公司：昌吉**公司、哈密**公司、伊犁**公司、北屯**公司、奎屯**公司、博樂**公司、瑪納斯**公司、庫爾勒**公司，上述加盟公司因涉嫌非法集資犯罪被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)立案偵查，移送起訴、刑事審判。

2014年10月，**公司、**資產(chǎn)公司原股東：犯罪嫌疑人尹某某、李某某與犯罪嫌疑人齊某某、楊某丙、楊某乙等人商議，由齊某某出資5000 萬元收購**公司、**資產(chǎn)公司原股東尹某某、楊某甲、李某某三人名下80%的股權(quán)，齊某某出資購買**公司、**資產(chǎn)公司的股權(quán)由楊某丙、楊某乙代持。齊某某安排楊某丙、楊某乙負(fù)責(zé)**資產(chǎn)公司經(jīng)營管理。2015 年1 月1 日，犯罪嫌疑人尹某某、李某某，股東楊某甲與犯罪嫌疑人楊某丙、楊某乙等人簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。犯罪嫌疑人尹某某、李某某要求犯罪嫌疑人齊某某盡快支付5000萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，犯罪嫌疑人尹某某、齊某某、楊某丙、楊某乙商議，利用**資產(chǎn)公司P2P 投資平臺，使用犯罪嫌疑人齊某某實(shí)際控制的公司：新疆**科技發(fā)展有限公司（法定代表人：衛(wèi)某某，代持齊某某股份）；新疆**倉儲物流有限公司（法定代表人：金某某，代持齊某某股份）；新疆瑞德**有限公司（法定代表人：梁某某，代持齊某某股份）以購買汽車輪胎、公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)名義發(fā)布線上虛假融資標(biāo)的，共計(jì)19 個(gè)標(biāo)的非法融資金額共計(jì)3200 萬元。另犯罪嫌疑人尹某某使用犯罪嫌疑人齊某某的新疆**科技發(fā)展有限公司以購買汽車輪胎、公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)虛假名義，在**資產(chǎn)與線下14 名投資人簽訂《借款協(xié)議》，共計(jì)非法融資4150 萬元，其中1800 萬元用于支付股權(quán)款，剩余2350 萬元用于歸還新疆**科技有限公司（犯罪嫌疑人齊某某）之前在**公司線下融資借款。

2014 年12 月12 日至2015 年3 月11日，犯罪嫌疑人尹某某名下的建設(shè)銀行卡（尾號：****）、農(nóng)村信用社卡（尾號****）共計(jì)收到轉(zhuǎn)賬資金7350 萬元。其中：1、新疆**科技發(fā)展有限公司法定代表人：衛(wèi)某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號：6319）轉(zhuǎn)賬資金4350 萬元；2、新疆**燈飾有限公司法定代表人：梁某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號：****）轉(zhuǎn)賬資金2150 萬元；3、新疆**倉儲物流有限公司法定代表人：金某某農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號：2570）轉(zhuǎn)賬資金650 萬元；4、****股東李某某交通銀行卡（尾號：****）轉(zhuǎn)賬資金200 萬元。

犯罪嫌疑人尹某某、李某某明知犯罪嫌疑人齊某某支付的5000 萬元股權(quán)款是通過**資產(chǎn)線上、線下以企業(yè)經(jīng)營為名融資獲取的資金，仍然非法占有使用（3000 萬元用于償還****逾期投資人投資款，2000萬元用于犯罪嫌疑人尹某某、李某某、股東楊某甲個(gè)人分紅，其中：犯罪嫌疑人尹某某非法占有700 萬元、犯罪嫌疑人李某某非法占有700 萬元、股東楊某甲非法占有600 萬元）。犯罪嫌疑人齊某某、楊某丙、楊某乙使用**資產(chǎn)線上、線下非法融資，用投資人的投資款5000 萬元支付個(gè)人購買**公司、**資產(chǎn)公司股權(quán)款，與犯罪嫌疑人尹某某串通實(shí)施非法集資犯罪行為，協(xié)助犯罪嫌疑人尹某某、李某某，股東楊某甲非法占有5000 萬元獲利，犯罪嫌疑人尹某某和李某某按照股權(quán)比例各35%取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1750萬元，股東楊某甲按照股權(quán)筆錄30%取得股權(quán)轉(zhuǎn)讓款1500萬元。截止目前，犯罪嫌疑人尹某某主動(dòng)退還股權(quán)款1313萬元（1750萬元扣除其實(shí)際出資股本金437萬元）；股東楊某甲主動(dòng)退還股權(quán)款500萬元；犯罪嫌疑人李某某未退還涉案股權(quán)款。

經(jīng)本院審查并兩次退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為烏魯木齊市公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對尹某某不起訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向新疆維吾爾自治區(qū)人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向?yàn)豸斈君R市中級人民法院提起自訴。

烏魯木齊市人民檢察院

2020年5月21日