郴州市北湖區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

郴北檢刑檢刑不訴〔2020〕140號(hào)

被不起訴人尹某某，男性，1958年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4328231958********，漢族，大學(xué)文化程度，永興縣政法委退休人員，中共黨員，郴州市永興縣人，戶籍地郴州市永興縣**路**街**號(hào)，現(xiàn)住郴州市永興縣**路**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年7月24日被郴州市公安局北湖分局取保候?qū)彛?020年7月21日被該局刑事拘留，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2020年7月31日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由郴州市公安局北湖分局偵查終結(jié)，以被不起訴人尹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。

經(jīng)本院依法審查查明：2016年12月份，譚某某（已判刑）通過“洛克部落”(即“洛克農(nóng)莊”)的虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以從事非法傳銷活動(dòng)。譚某某開設(shè)“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)后，設(shè)定新會(huì)員通過關(guān)注純時(shí)代公司的公眾號(hào)或掃描老會(huì)員推薦的二維碼進(jìn)入“洛克部落”平臺(tái)，會(huì)員通過填寫個(gè)人相關(guān)信息注冊(cè)ID賬號(hào)加入“洛克部落”，注冊(cè)以后會(huì)員可以通過微信、支付寶、易寶等第三方支付的方式在該平臺(tái)購買五種不同等級(jí)的虛擬土地及對(duì)應(yīng)的種子，會(huì)員購買種子在虛擬土地上種植7天后果實(shí)成熟，其成熟果實(shí)可以買賣，也可以復(fù)種，賣出成熟果實(shí)是會(huì)員獲利的途徑。虛擬土地必須在某某公司購買，會(huì)員購買的土地不能買賣，但可以不斷重復(fù)種植對(duì)應(yīng)的種子，會(huì)員購買的不同等級(jí)的土地及種子實(shí)際上就是繳納會(huì)費(fèi)。會(huì)員收獲的成熟果實(shí)可以賣給純時(shí)代公司回收，目的是為“提現(xiàn)”，其每一個(gè)成熟果實(shí)可以兌換1元人民幣。純時(shí)代公司將會(huì)員提現(xiàn)金額轉(zhuǎn)入會(huì)員“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)名登記的銀行捆綁賬戶每個(gè)ID會(huì)員賬戶每天提現(xiàn)最高1000元，最低100元。會(huì)員提現(xiàn)需繳納5%的手續(xù)費(fèi)給純時(shí)代公司。成熟果實(shí)可以在會(huì)員之間買賣，會(huì)員之間交易不需要通過純時(shí)代公司，沒有限額，只需在各自平臺(tái)將交易后的果實(shí)進(jìn)行“果實(shí)轉(zhuǎn)贈(zèng)”即可。為不斷發(fā)展新客戶，純時(shí)代公司設(shè)立推廣獎(jiǎng)金制度，也就是傭金制，老會(huì)員發(fā)展新會(huì)員可以拿到新會(huì)員成熟果實(shí)后的返傭。2016年12月至2017年4月，純時(shí)代公司實(shí)行三層級(jí)傭金制，分別是6%、4%、2%的返傭；同年4月份后，為規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，該公司實(shí)行二層級(jí)傭金制度，分別時(shí)7%、5%的返傭。

2017年1月，被不起訴人尹某某經(jīng)雷某某介紹成為“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)會(huì)員，注冊(cè)了485527、483759等8個(gè)ID號(hào)，購買了土地和種子種植，并發(fā)展下線，先后發(fā)展三級(jí)以上下線，非法獲利393290元，退繳非法獲利190000元。

被不起訴人尹某某到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.書證：到案經(jīng)過、湖南省郴州市北湖區(qū)人民法院刑事判決書、湖南省郴州市中級(jí)人民法院刑事判決書、扣押決定書、扣押物品文件清單等書證；2.證人證言：王某甲、袁某某、雷某某、王某乙等人的證言；3.被不起訴人供述與辯解：尹某某的供述和辯解；4.鑒定意見：湘新恒司鑒中心[2017]會(huì)鑒字第55號(hào)、湘天網(wǎng)司鑒中心[2017]電鑒字第96號(hào)；5.電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認(rèn)為，被不起訴人尹某某實(shí)施了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的行為，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。因其犯罪情節(jié)較輕，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，無前科，系初犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三十七條的規(guī)定，不需要判處刑罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條第二款的規(guī)定，決定對(duì)尹某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

郴州市北湖區(qū)人民檢察院　　

2020年11月19日