武寧縣人民檢察院

不起訴決定書

武檢一部刑不訴〔2020〕47號(hào)

被不起訴人孟某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3413221979********，漢族，大學(xué)本科，經(jīng)商，戶籍所在地上海市**區(qū)**路**弄**棟**室，現(xiàn)住上海市**區(qū)**路**弄**號(hào)**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，經(jīng)武寧縣公安局決定，于2019年7月30日被武寧縣公安局刑事拘留，于2019年8月1日被武寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由武寧縣公安局偵查終結(jié)，以被不起訴人孟某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年7月1日向移送本院審查起訴。

本院于2020年7月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月31日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年10月14日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月16日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年10月1日、2020年12月17日分別延長審查起訴期限十五日。

武寧縣公安局移送審查起訴認(rèn)定：年月日，符某某（己起訴）同他人一起出資在深圳成立了深圳市****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱****公司）法人代表為林某某，年變更為趙某，實(shí)際控制人和管理人為符某某。公司的業(yè)務(wù)是推銷POS機(jī)，辦公地點(diǎn)為**區(qū)**創(chuàng)意園**棟**樓。該公司在發(fā)展期間，又先后注冊(cè)了**食品經(jīng)營管理有限公司、****保理有限公司、****惠州分公司、東莞分公司等家空殼公司，****公司及其注冊(cè)的公司，均未取得支付業(yè)務(wù)許可證。年開始，****公司先后于年月在成都成立****公司成都分公司（負(fù)責(zé)人馬某某）?，年月在沈陽成立****公司沈陽分公司（負(fù)責(zé)人葛某某）一同開展非法支付業(yè)務(wù)。

符某某先后在馬某、被不起訴人孟某某、孫某某的幫助下，利用****公司、****公司惠州分公司、****公司東莞分公司，深圳市**食品經(jīng)營有限公司（下稱**公司）及其公司地推部非法收集來銀行卡的名義在分別于年在支付寶公司、年在天津**農(nóng)商銀行設(shè)立空賬戶，每個(gè)賬戶生成一個(gè)收款二維碼。同時(shí)，****公司與“****”、“****”、?“****”、“****”等平臺(tái)合作，把支付寶、天津**農(nóng)商銀行的收款二維碼向“****”等平臺(tái)推送，“****”等平臺(tái)再把

二維碼向網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站推送，網(wǎng)站將二維碼向賭博參與人推送，賭博參與人以****虛構(gòu)的消費(fèi)業(yè)務(wù)的名義，掃這些二維碼充值賭資。****公司接收賭資后，提現(xiàn)到****公司在中信銀行的賬戶和林某某、李某某、符某某、李某等人在浦發(fā)等銀行的個(gè)人銀行賬戶，再由****公司財(cái)務(wù)部，把林某某等個(gè)人賬戶內(nèi)的賭博資金，下發(fā)到“****”等平臺(tái)提供的個(gè)人銀行賬戶內(nèi)。****公司從中收取每筆2元的下發(fā)費(fèi)和2.6-3.6%?的手續(xù)費(fèi)獲利。

2018年5、6月份，程某與鄭某某（待起訴）相互認(rèn)識(shí)后，在相互認(rèn)識(shí)那段時(shí)間，剛好鄭某某正在與李某某（待起訴）、陳某某（待起訴）、陳某某（待起訴）合作準(zhǔn)備為境外的賭博網(wǎng)站做博彩資金的結(jié)算支付業(yè)務(wù)，需要在國內(nèi)找個(gè)做資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的公司。鄭某某在得知程某所在的****公司是做第四方支付業(yè)務(wù)的，于是鄭某某向程某提出合作，由****公司提供支付通道，幫鄭某某等人做資金的結(jié)算支付。隨后不久，程某、鄭某某、李某某、符某某一起洽談合作事宜，商議了二、三次后，雙方談妥了合作意向。符某某拿賭博資金跑量2.6％的費(fèi)率，鄭某某他們拿賭博資金0.2％的費(fèi)率。后雙方建立了QQ群，并由技術(shù)人員白某某（已起訴）等人將雙方的支付系統(tǒng)進(jìn)行了對(duì)接。同時(shí)李某某、鄭某某與下游公司（指賭博網(wǎng)站）的支付系統(tǒng)也進(jìn)行對(duì)接。2018年5、6月份期間，符某某到上海與馬某見面，后來馬某也到了深圳****公司與符某某見了面，之后馬某找到孟某某，三方談好了支付寶通道（Yc通道）合作事宜。符某某要給支付寶公司千分之六或千分之五點(diǎn)五的費(fèi)率，要給馬某千分之一點(diǎn)三或千分之一點(diǎn)二五的費(fèi)率，要給被不起訴人孟某某千分之四的費(fèi)率。之后雙方通過技術(shù)人員將****公司的支付鏈接與孟某某上海的**金融信息商務(wù)有限公司進(jìn)行了技術(shù)上的對(duì)接。這樣，整個(gè)非法資金支付業(yè)務(wù)通道全面完成。完成對(duì)接后，****公司開始正式進(jìn)行賭博資金非法結(jié)算業(yè)務(wù)。為方便結(jié)算，****公司給鄭某某、李某某等人一方取名“****”公司，給馬某、孟某某一方取名為“Yc”通道。

通過程某介紹后，符某某和鄭某某、李某某建立了下游通道；通過馬某的介紹，符某某和被不起訴人孟某某建立了上游支付寶Yc通道。通過核算，****公司通過支付寶Yc通道總共跑量1410417310元，程某獲得的分潤是287288.95元，另外加上工資底薪二、三萬元，程某共計(jì)非法獲利30萬元，程某己退贓30萬元。馬某通過Yc通道跑量獲得的分潤是2820936元，另外加上馬某介紹孫某某（待起訴）與符某某合作“****”，非法獲利五六萬元，馬某共計(jì)非法獲利288萬元。馬某己退贓370萬元。孟某某通過Yc通道跑量非法獲利共計(jì)6126260元。孟某某己退贓612萬元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為武寧縣公安局認(rèn)定的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)孟某某不起訴。

犯罪嫌疑人孟某某退繳的6126260元，為非法所得，依法予以罰沒并上交國庫。

武寧縣人民檢察院

2020年12月30日

（院?。?/span>