?甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

涼檢一部刑不訴〔2020〕68號

被不起訴人孫某甲，曾用名孫某乙，男，1971年**月*8日出生，居民身份證號碼6204231971********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省白銀市景泰縣漫水灘鄉(xiāng)漫**村**組**號，現(xiàn)租住于甘肅省白銀市白銀區(qū)**華府**號樓**單元**室。因涉嫌拒不執(zhí)行判決裁定罪，于2016年5月12日被甘肅省武威市公安局立案偵查，2018年6月1日被武威市公安局決定刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年7月11日孫某甲向白銀市公安局投案自首后，被羈押于武威市涼州區(qū)看守所，同年7月25日武威市人民檢察院以孫某甲涉嫌犯罪，但無逮捕必要，不批準逮捕，同日孫某甲被武威市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省武威市公安局偵查終結(jié)，于2020年5月19日以被不起訴人孫某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪向甘肅省武威市人民檢察院移送審查起訴，同年6月2日甘肅省武威市人民檢察院以武檢一部交訴[2020]4號交辦案件通知書，將本案交本院審查起訴。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年7月16日至8月16日）；因案情復(fù)雜，延長審查期限二次（自2020年7月3日至7月17日、自2020年9月17日至10月1日）。?

甘肅省武威市公安局移送審查起訴認定：

????被不起訴人孫某甲（又名孫某乙）在其離婚訴訟前，隱藏、轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn)，在離婚訴訟期間轉(zhuǎn)移夫妻共同財產(chǎn)，在人民法院判決、裁定生效后，具有虛假報告財產(chǎn)情況，經(jīng)采取拘留等強制措施后仍拒不執(zhí)行，其行為涉嫌拒不執(zhí)行人民法院判決、裁定罪。

在離婚訴訟前：

1、2009年1月11日，被不起訴人孫某甲（又名孫某乙）將其名下三個賬戶（62270044793******、43674243240******、4367424324010******）中的1507.68萬元轉(zhuǎn)入胡某某賬戶（6227004479380******），將其名下一個賬戶（5522454320******）中的474.4萬元轉(zhuǎn)入王某某賬戶（6227004479380******）。以上共計轉(zhuǎn)移資金1982.08萬元。該孫在轉(zhuǎn)移上述資金后將三個賬戶（6227004479380******、43674243240******、4367424324010******）在寧夏建設(shè)銀行中衛(wèi)南街分理處銷卡。

其中，該孫賬號為43674243240******分兩筆（500萬元、107.43萬元）向胡某某賬號為6227004479380******的賬戶轉(zhuǎn)入607.43萬元；該孫賬號為4367424324010******向胡某某賬號為6227004479380******的賬戶轉(zhuǎn)入100.25萬元；該孫賬號為6227004479380******分兩筆（500萬、300萬）向胡某某賬號為6227004479380******的賬戶轉(zhuǎn)入800萬元；該孫賬號為5522454320******向王某某賬號為6227004479380******的賬戶轉(zhuǎn)入474.4萬元。

2、2009年7月，被不起訴人孫某甲（又名孫某乙）為開辦景泰**典當有限公司，從個人賬戶轉(zhuǎn)入公司賬戶550萬元，后將該550萬元轉(zhuǎn)入個人賬戶，后該孫將其賬戶中的300萬元轉(zhuǎn)入自己和孫某丙等人名下后，以自己和孫某丙等人名義轉(zhuǎn)入景泰縣廣泰農(nóng)工商發(fā)展有限公司賬戶，為隱藏自己實際控制人身份，該孫又將景泰縣廣泰農(nóng)工商發(fā)展有限公司賬戶中300萬元轉(zhuǎn)入孫某丙等人名下，后又以孫某丙等人名義將300萬元轉(zhuǎn)入景泰縣廣泰農(nóng)工商發(fā)展有限公司另一賬號，用以驗資注冊公司。

其中，2009年7月7日，被不起訴人孫某甲（又名孫某乙）將其名下賬號為5522454320******中的550萬元分兩筆（500萬元、50萬元）轉(zhuǎn)入景泰**典當有限公司62001621301051*****賬戶。

2009年8月20日，被不起訴人孫某甲（又名孫某乙）又將景泰**典當有限公司62001621301051******賬戶內(nèi)的資金分兩筆（50萬元、500.205755萬元）共550.205755萬元轉(zhuǎn)回孫某甲賬號為5522454320******的賬戶。

2009年8月21日，被不起訴人孫某甲（又名孫某乙）從其建設(shè)銀行賬戶為孫某甲賬號為5522454320******分五筆取出共人民幣300萬元后，以孫某丙、宋某某、郝某某、郭某某、孫某甲名分別向景泰縣**發(fā)展有限公司賬號62001621301051******存入人民幣300萬元驗資款。2009年9月22日，孫某甲又通過轉(zhuǎn)賬支票支取的方式將景泰縣**發(fā)展有限公司賬號62001621301051******內(nèi)的人民幣300萬元分別轉(zhuǎn)入宋某某、郝某某、孫某丙、周財、郭某某、孫某甲個人賬戶內(nèi)。

2009年9月23日，通過個人賬戶多次轉(zhuǎn)賬后，宋某某以10萬元、孫某丙以80萬元、周財以10萬元、郭某某以40萬元向景泰縣**發(fā)展有限公司賬號62001621301051******存入人民幣140萬元驗資款。2009年9月24日，孫某甲將個人賬戶內(nèi)160萬元分兩次（每次80萬元）取出后，以孫某丁名存入景泰縣**發(fā)展有限公司賬號62001621301051******存入人民幣160萬元驗資款。

2009年9月24日由景泰中立會計師事務(wù)所出具驗資報告，2009年9月25日景泰縣工商行政管理局核發(fā)了景泰縣廣泰農(nóng)工商發(fā)展有限公司營業(yè)執(zhí)照。

2009年12月1日，孫某甲又將其建設(shè)銀行賬戶為孫某甲賬號為5522454320******分七筆取出共人民幣381萬元后，存入賬戶為孫某丁賬號為6222804324010******的卡內(nèi)，并于當日將孫某丁卡內(nèi)的405萬元匯款至賬戶為孫某丁賬號為6210610008700******的卡內(nèi)。2010年3月3日至4月27日，賬戶為孫某丁賬號為6210610008700******的卡分四次向?qū)O某丙賬號為6210610008700******的卡內(nèi)轉(zhuǎn)入425萬元。

在離婚訴訟期間：

1、2014年11月24日開始，被不起訴人孫某甲（又名孫某乙）開始轉(zhuǎn)移其實際控制的景泰縣廣泰農(nóng)工商發(fā)展有限公司。

在人民法院判決、裁定生效后：

1、2014年8月18日，被不起訴人孫某甲（又名孫某乙）不如實申報財產(chǎn)，被司法拘留十五日，并于2014年11月24日被納入失信被執(zhí)行人名單，但孫某甲（孫某乙）于2015年10月21日向景泰縣農(nóng)村信用聯(lián)社貸款85萬元，在貸款申請時自稱月收入2萬元，年純收入25萬元，并且有一輛價值80萬元的自用轎車。

2、2015年5月12日至2016年4月17日，證人田永和將賣磚收入共199391元通過趙多書部分上交被不起訴人孫某甲（又名孫某乙）。

????經(jīng)本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為甘肅省武威市公安局認定的犯罪事實不清、證據(jù)不足。被不起訴人孫某甲在離婚訴訟前、訴訟中轉(zhuǎn)移資金的行為不應(yīng)認定為“被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，致使判決、裁定無法執(zhí)行的”情形。也無充分證據(jù)證實孫某甲在人民法院判決、裁定生效后，有可供執(zhí)行的財產(chǎn)或具有履行義務(wù)的能力，因此認定其“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行、情節(jié)嚴重”的情形，證據(jù)不足，故不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對孫某甲不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

被害人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日以內(nèi)向武威市人民檢察院申訴，請求提起公訴；也可以不經(jīng)申訴，直接向武威市涼州區(qū)人民法院提起自訴。

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武威市涼州區(qū)人民檢察院

????????????????????????????????????2020年9月25日???