云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

盤檢刑不訴〔2019〕96號

被不起訴人孫某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5303221989********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，云南**有限公司原工作人員，住云南省曲靖市陸良縣**鎮(zhèn)**村委會**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月28日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月24日被昆明市公安局盤龍分局取保候?qū)彙?/span>

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月15日補(bǔ)查重報；本院于2019年5月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月30日補(bǔ)查重報。本院于2019年2月28日、2019年5月15日、2019年8月1日延長審查起訴期限。

昆明市公安局盤龍分局移送審查起訴認(rèn)定：

1、云南**有限公司自成立至今，開展的業(yè)務(wù)主要為**會員商旅服務(wù)業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)**公司向客戶收取一定金額（1萬至10萬）的會費(fèi)（消費(fèi)金、訂金）并約定一定期限（3個月至1年）退還客戶交納資金后可以讓會員以低于成本價5000至20000元的會員優(yōu)惠價享受其他旅行社的旅游線路，產(chǎn)生的5000元至20000元的差價由**公司替客戶支付給相關(guān)旅行社。**公司替客戶支付的這筆資金作為公司對占用會員資金的返利。會員在約定期限屆滿后可以從**公司退還之前所交資金的剩余部分（所交資金扣除客戶自己承擔(dān)的低價團(tuán)費(fèi)后的資金）。該業(yè)務(wù)中針對會員推出的線路及價格由**公司從其他旅行社采購并向自己的會員發(fā)布。公司發(fā)布的線路價格只針對公司的大客戶（VVIP也稱會員管理員），大客戶可以在公司的線路價格基礎(chǔ)上加價出售給自己名下的客戶（VIP也稱一般客戶），只要客戶交款參與線路，大客戶就能獲得每人200至1000元不等傭金以及200至300元的貼息，大客戶的獲利由公司返還給大客戶。參與該業(yè)務(wù)的客戶自2018年2月開始已不能退款，交款客戶自2018年7月開始不能出行。

2、云南**有限公司（以下簡稱**公司）自2015年開始開展投資機(jī)位線路服務(wù)。該業(yè)務(wù)中**公司以投資人將資金投資給公司，由公司統(tǒng)一使用投資人的資金購買機(jī)票或者旅游線路位置，然后在將購買的這些機(jī)票及線路進(jìn)行轉(zhuǎn)賣，從而獲取利潤為名，面向公司大客戶吸收資金。該業(yè)務(wù)投資期限為10天至12個月，期限屆滿后全額退還投資人投資款及收益，投資收益為月息6%-8%。**公司于2018年02月已不能支付投資人的投資本金及利息。

3、**公司開展的**會員商旅服務(wù)業(yè)務(wù)從開始就處于虧損狀態(tài)，虧損資金根據(jù)線路的不同從5000元/每人至23000元/每人不等，彌補(bǔ)虧損所需的資金是客戶機(jī)位投資款及客戶交納的消費(fèi)金（訂金、會費(fèi)）。**公司資金來源主要為客戶交納的旅游消費(fèi)金（訂金、會費(fèi)）、客戶交納的投資款、客戶交納的需要自己承擔(dān)的團(tuán)費(fèi)。公司收取資金后將資金用于支付旅行社團(tuán)費(fèi)、支付客戶退款、支付客戶投資款及利息、支付公司運(yùn)營日常支出。

4、犯罪嫌疑人李某某為**公司原法人、實(shí)際控制人，負(fù)責(zé)公司的所有業(yè)務(wù)開展及資金使用；犯罪嫌疑人龔某某為**公司的法人，負(fù)責(zé)公司的所有業(yè)務(wù)開展，并根據(jù)李某某的安排使用資金；犯罪嫌疑人孫某某為**公司工作人員，負(fù)責(zé)**公司與旅行社對接工作，并根據(jù)李某某及龔某某安排支付旅行社資金；犯罪嫌疑人吉某某、梁某某、成某某、艾某某、李某某、陳某某、王某某、張某某為**公司的大客戶，該8人在自己親朋好友使用自己的合同號參與會員商旅服務(wù)業(yè)務(wù)后，明知自己親朋好友向其他人宣傳介紹該業(yè)務(wù)，并且許可自己親朋好友介紹的人群使用自己的合同號參與該業(yè)務(wù)并從中獲利；犯罪嫌疑人楊某某使用其他大客戶合同號參與會員商旅服務(wù)業(yè)務(wù)后向自己的親朋好友宣傳該業(yè)務(wù)，明知自己親朋好友向其他人宣傳介紹該業(yè)務(wù)后使用其妹妹楊某某的合同號幫助其他人參與該業(yè)務(wù)；犯罪嫌疑人成某某在**公司開展的投資機(jī)位線路服務(wù)業(yè)務(wù)中向其表妹楊某某宣傳介紹該投資業(yè)務(wù)，在明知楊某某在向其他人宣傳投資該業(yè)務(wù)后未阻止并且?guī)椭ㄟ^楊某某參與該投資業(yè)務(wù)的投資人參與該業(yè)務(wù)。

5、**公司自2013年03月成立至今，開展的會員商旅服務(wù)業(yè)務(wù)及投資機(jī)位線路業(yè)務(wù)面向社會不特定人群共收取8.4億元人民幣，涉及參與**公司業(yè)務(wù)的投資人3846人。截止2018年7月19日，參與**公司業(yè)務(wù)的投資人689人未收回投資款7078元人民幣。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)認(rèn)定被不起訴人人孫某某構(gòu)成犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對孫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

2019年8月15日