云南省昆明市盤龍區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

盤檢刑不訴〔2019〕96號

被不起訴人孫某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼5303221989********，漢族，大學文化，中共黨員，云南**有限公司原工作人員，住云南省曲靖市陸良縣**鎮(zhèn)**村委會**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月28日被昆明市公安局盤龍分局刑事拘留，經本院批準，于2018年8月24日被昆明市公安局盤龍分局取保候審。

本案由昆明市公安局盤龍分局偵查終結，以被不起訴人孫某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月30日向本院移送審查起訴。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年4月15日補查重報；本院于2019年5月30日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月30日補查重報。本院于2019年2月28日、2019年5月15日、2019年8月1日延長審查起訴期限。

昆明市公安局盤龍分局移送審查起訴認定：

1、云南**有限公司自成立至今，開展的業(yè)務主要為**會員商旅服務業(yè)務。該業(yè)務**公司向客戶收取一定金額（1萬至10萬）的會費（消費金、訂金）并約定一定期限（3個月至1年）退還客戶交納資金后可以讓會員以低于成本價5000至20000元的會員優(yōu)惠價享受其他旅行社的旅游線路，產生的5000元至20000元的差價由**公司替客戶支付給相關旅行社。**公司替客戶支付的這筆資金作為公司對占用會員資金的返利。會員在約定期限屆滿后可以從**公司退還之前所交資金的剩余部分（所交資金扣除客戶自己承擔的低價團費后的資金）。該業(yè)務中針對會員推出的線路及價格由**公司從其他旅行社采購并向自己的會員發(fā)布。公司發(fā)布的線路價格只針對公司的大客戶（VVIP也稱會員管理員），大客戶可以在公司的線路價格基礎上加價出售給自己名下的客戶（VIP也稱一般客戶），只要客戶交款參與線路，大客戶就能獲得每人200至1000元不等傭金以及200至300元的貼息，大客戶的獲利由公司返還給大客戶。參與該業(yè)務的客戶自2018年2月開始已不能退款，交款客戶自2018年7月開始不能出行。

2、云南**有限公司（以下簡稱**公司）自2015年開始開展投資機位線路服務。該業(yè)務中**公司以投資人將資金投資給公司，由公司統(tǒng)一使用投資人的資金購買機票或者旅游線路位置，然后在將購買的這些機票及線路進行轉賣，從而獲取利潤為名，面向公司大客戶吸收資金。該業(yè)務投資期限為10天至12個月，期限屆滿后全額退還投資人投資款及收益，投資收益為月息6%-8%。**公司于2018年02月已不能支付投資人的投資本金及利息。

3、**公司開展的**會員商旅服務業(yè)務從開始就處于虧損狀態(tài)，虧損資金根據線路的不同從5000元/每人至23000元/每人不等，彌補虧損所需的資金是客戶機位投資款及客戶交納的消費金（訂金、會費）。**公司資金來源主要為客戶交納的旅游消費金（訂金、會費）、客戶交納的投資款、客戶交納的需要自己承擔的團費。公司收取資金后將資金用于支付旅行社團費、支付客戶退款、支付客戶投資款及利息、支付公司運營日常支出。

4、犯罪嫌疑人李某某為**公司原法人、實際控制人，負責公司的所有業(yè)務開展及資金使用；犯罪嫌疑人龔某某為**公司的法人，負責公司的所有業(yè)務開展，并根據李某某的安排使用資金；犯罪嫌疑人孫某某為**公司工作人員，負責**公司與旅行社對接工作，并根據李某某及龔某某安排支付旅行社資金；犯罪嫌疑人吉某某、梁某某、成某某、艾某某、李某某、陳某某、王某某、張某某為**公司的大客戶，該8人在自己親朋好友使用自己的合同號參與會員商旅服務業(yè)務后，明知自己親朋好友向其他人宣傳介紹該業(yè)務，并且許可自己親朋好友介紹的人群使用自己的合同號參與該業(yè)務并從中獲利；犯罪嫌疑人楊某某使用其他大客戶合同號參與會員商旅服務業(yè)務后向自己的親朋好友宣傳該業(yè)務，明知自己親朋好友向其他人宣傳介紹該業(yè)務后使用其妹妹楊某某的合同號幫助其他人參與該業(yè)務；犯罪嫌疑人成某某在**公司開展的投資機位線路服務業(yè)務中向其表妹楊某某宣傳介紹該投資業(yè)務，在明知楊某某在向其他人宣傳投資該業(yè)務后未阻止并且?guī)椭ㄟ^楊某某參與該投資業(yè)務的投資人參與該業(yè)務。

5、**公司自2013年03月成立至今，開展的會員商旅服務業(yè)務及投資機位線路業(yè)務面向社會不特定人群共收取8.4億元人民幣，涉及參與**公司業(yè)務的投資人3846人。截止2018年7月19日，參與**公司業(yè)務的投資人689人未收回投資款7078元人民幣。

經本院審查并退回補充偵查，本院仍然認為根據現有證據認定被不起訴人人孫某某構成犯罪事實不清、證據不足，不符合起訴條件。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對孫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內向本院申訴。

2019年8月15日