湖南省懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

不起訴決定書

懷鶴檢刑不訴〔2020〕2號(hào)

被不起訴人孫某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206831987********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地湖北省棗陽市**鎮(zhèn)**組，住湖北省武漢市江夏區(qū)**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2017年12月29日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，2018年1月30日經(jīng)該局決定取保候?qū)彛?019年1月25日經(jīng)該局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居??；2019年7月22日經(jīng)本院決定監(jiān)視居住。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被不起訴人孫某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月23日告知其依法享有的訴訟權(quán)利，依法進(jìn)行了訊問。本院于2019年8月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月25日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)；2019年12月25日，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

懷化市公安局鶴城分局移送審查起訴認(rèn)定：2015年5月18日，湖南**交易市場(chǎng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**大宗公司）在懷化成立，儲(chǔ)某某、王某某、林某某、徐某某等人（已判決）在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)和許可的情況下以**大宗公司名義，表面上從事大宗商品現(xiàn)貨交易，實(shí)際上建立網(wǎng)站www.zgzadz.com發(fā)展會(huì)員，在網(wǎng)站上鏈接深圳市**技術(shù)有限公司開發(fā)的**電子平臺(tái)的交易系統(tǒng)進(jìn)行**銀、**銅、**油、**瀝青的非法期貨交易。**大宗公司通過發(fā)展相關(guān)企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織成為公司會(huì)員單位，授權(quán)會(huì)員單位發(fā)展會(huì)員，會(huì)員單位可以發(fā)展相關(guān)公司為居間公司，居間公司為會(huì)員單位發(fā)展介紹自然人或公司成為**的會(huì)員，客戶注冊(cè)后，**大宗公司提供給客戶交易賬號(hào)和密碼，客戶通過**電子平臺(tái)交易系統(tǒng)進(jìn)行集中交易，**大宗公司通過客戶虧損、收取傭金、收取過夜費(fèi)三種方式謀利。

2015年9月，蔣某某自稱身份信息被他人盜用注冊(cè)成立武漢**投資管理有限公司，至2016年2月期間，武漢**投資管理有限公司在未明確**大宗公司是否具備期貨交易經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，以武漢**投資管理有限公司名義與**大宗公司簽訂合作協(xié)議，成為**大宗公司135號(hào)會(huì)員單位，負(fù)責(zé)代理商以及客戶的開發(fā)。武漢**投資管理有限公司所開發(fā)客戶每交易一手，**大宗公司提成傭金的服務(wù)費(fèi)返還給杭州**投資管理有限公司。犯罪嫌疑人孫某某作為會(huì)員交易員為**大宗公司發(fā)展代理商和客戶進(jìn)入“**大宗”平臺(tái)進(jìn)行**銀、**銅、**油、**瀝青的做多交易和沽空交易。武漢**投資管理有限公司發(fā)展客戶投入的交易保證金共計(jì)人民幣22029826元，手續(xù)費(fèi)分成2460828元，盈虧總計(jì)9890699.7元，遞延費(fèi)分成488011.7元。

經(jīng)本院審查并退回補(bǔ)充偵查，本院仍然認(rèn)為懷化市公安局鶴城分局認(rèn)定的犯罪嫌疑人孫某某的犯罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，經(jīng)二次補(bǔ)充偵查，仍不符合起訴條件。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十五條第四款的規(guī)定，決定對(duì)孫某某不起訴。

被不起訴人如不服本決定，可以自收到本決定書后七日內(nèi)向本院申訴。

懷化市鶴城區(qū)人民檢察院　　

2020年1月6日